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Tercera Sección
y REPRESENTACION: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del numero de miembros, libremente reelegibles, socios o no socios, que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de Uno 1 y un máximo de tres 3, electos por el plazo de TRES 3 ejercicios. La Asamblea deberá designar un número idéntico de miembros suplentes por igual término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren. El Directorio en su primera reunión deberá designar un Presidente, siendo los restantes miembros Directores Titulares. En caso de que esté compuesto por único director, este hará las veces de Presidente. Los Directores Suplentes accederán al Directorio en caso de vacantes y conforme el orden de su eyección. En el supuesto de quedar vacante el cargo de presidente, el Directorio deberá cubrir el cargo hasta la finalización del periodo eligiendo un nuevo Presidente. En garantía de su función, los Directores Titulares depositarán en la caja social la suma de mil pesos o su equivalente en títulos públicos, por cada Director.
AUTORIDADES: Se designa como DIRECTOR TITULAR
al Sr. Di Giorgio, Daniel Oscar quien ejercerá el cargo de PRESIDENTE y a la Sra. Brito, Cecilia como DIRECTORA.
SUPLENTE. Ambos aceptan sus respectivos cargos y declaran bajo juramento que son hábiles para ejercerlos y que no se encuentran comprometidos dentro de las prohibiciones e incompatibilidades previstas por el atr. 264 de la ley 19.550, fijando ambos domicilio especial en calle Cabrera 1627 de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Republica Argentina. REPRESENTACION LEGAL: La representación legal de la sociedad será ejercida por el Presidente del Directorio quien actuara con su única firma, incluso para el caso de firma o endoso de cheques y otros valores. En caso de muerte, renuncia, incapacidad, ausencia o cualquier otro impedimento del Presidente, la representación legal será ejercida por quien designe el directorio o por el Director Suplente, en caso de que la sociedad cuente con un solo Director Titular. Esta representación será ejercida sin necesidad de acreditación de la causal ante terceros.EJERCICIO CONTABLE: El ejercicio social cierra el 31 de Diciembre de cada año.- A esta fecha se confeccionan los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas en la materia.
N 20210 - $ 639
NORMIS SOCIEDAD ANÓNIMA CORDOBA
Constitución de Sociedad FECHA ACTA DE CONSTITUCION 13/02/2013. SOCIOS: Anahí Teresita Heinz, argentina, D.N.I. N 24.793.054, soltera,
B OLETÍN OFICIAL - A ÑO C - TOMO DLXXXIII - Nº 144

CÓRDOBA, 26 de agosto de 2013

domiciliada en la calle Malagueño N 1074 piso N 3
departamento C Torre Marbella, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, nacida el treinta y uno de Agosto de 1975, de profesión Licenciada en Administración de Empresas, y Hugo Sergio Heinz, argentino, D.N.I. N
6.477.206, viudo, domiciliado en la calle Diaguitas N 24, Costa Azul, de la ciudad de Carlos Paz, Provincia de Córdoba, nacido el 24 de febrero de 1932, de profesión Comerciante DENOMINACION: Normis Sociedad Anónima. SEDE Y DOMICILIO: calle Duarte Quirós 1400
- Local N 2232, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. PLAZO DE DURACION:
99 años contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto dedicarse a las actividades que a continuación se determinan. Podrá hacerlo por cuenta propia o de terceros o asociada a éstos. Tales actividades son: A Compra, venta, importación, exportación, representación, mandato, consignación y distribución de prendas de vestir, indumentaria, articulas textiles, calzados, marroquinería, accesorios de la moda y las materias primas que los componen, como así también de maquinarias para la actividad textil, marroquinería, calzados y accesorios de la moda. Explotación y otorgamiento de franquicias, marcas, licencias y diseños. B Fabricación, elaboración y transformación de productos y subproductos de fibras textiles, hilados y tejidos. Confección de prendas de vestir, indumentaria, artículos textiles, calzados, marroquinería y accesorios de la moda en sus distintos materiales.
Representación y mandatos. Explotación de franquicias, marcas, licencias y diseños. C Explotación y/o administración en todas sus formas, por sí o por terceros, de establecimientos propios, ajenos o arrendados agrícolaganaderos, establecimientos de tambos, cabañas, invernada y/o cría de ganados; avícolas, de granja, frutícolas, forestales, semilleros y arroceros. D Compraventa, permuta, arrendamiento, administración y construcción de inmuebles rurales y urbanos, bajo cualquiera de las formas previstas por las leyes y los reglamentos aplicables, loteos y fraccionamientos, incluso todas las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentos sobre propiedad horizontal, construcciones civiles e industriales. E
Desarrollo de todo tipo de operaciones financieras, aporte de capital a sociedades por acciones constituidas o a constituirse, nacionales o extranjeras, constituir fideicomisos, tomar toda clase de créditos, constituir o dar hipotecas, prendas u otras garantías reales, financiación de las compras que terceros realicen
a la sociedad, otorgar préstamos a terceros garantizados con cualquiera de los medios previstos por la legislación vigente, o sin garantías. También podrá realizar operaciones de futuros u opciones, compra-venta y negociación de títulos, acciones y commodities, debentures y toda clase de valores mobiliarios y títulos de crédito de cualquiera de los sistemas o modalidades creadas o a crearse. La sociedad no realizará las operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras ni aquellas para las cuales se requiera el concurso público. A tales fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este Estatuto. CAPITAL
SOCIAL: pesos CIEN MIL $ 100.000,00, representado por CIEN MIL 100.000 Acciones de Pesos UNO $ 1,00 valor nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables de la clase A con derecho a CINCO 5 votos por acción, que se suscriben conforme al siguiente detalle: Anahí Teresita Heinz suscribe NOVENTA Y CINCO MIL 95.000 acciones y Hugo Sergio Heinz suscribe CINCO MIL 5.000 acciones.
ADMINISTRACION: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto de uno a cinco Directores titulares, según lo determine la asamblea ordinaria, designados por el término de tres 3 ejercicios. La Asamblea podrá designar directores suplentes en igual o menor número que los titulares, y por el mismo plazo, con el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.
Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatura, la designación por la Asamblea de por lo menos un Director Suplente será obligatoria. AUTORIDADES: Como presidente se designa a la Srta. Anahí Teresita Heinz, D.N.I. N 24.793.054 y como director suplente al Sr. Hugo Sergio Heinz, D.N.I. N 6.477.206.
REPRESENTACION LEGAL y USO DE FIRMA SOCIAL:
El presidente y/o el vicepresidente, actuando individual e indistintamente, tienen la representación legal de la sociedad y el uso de la firma social, y en su caso de quien legalmente los sustituyan. Al solo efecto de absolver posiciones en juicio, podrán asumir la representación legal de la sociedad el o los mandatarios designados a ese fin por el Directorio.
FISCALIZACION: La sociedad prescinde de la Sindicatura conforme lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley 19.550.
Cuando por aumento de capital social la sociedad quedara comprendida en el inciso 2 del artículo 299 de la ley citada, la Asamblea deberá elegir un Síndico titular y un suplente, por el término de tres 3 ejercicios. CIERRE DE EJERCICIO
SOCIAL: 31 de Diciembre de cada año. Córdoba, Julio de 2013.
N 20203 - $ 735

mandatos. -Un 01 Consejero Titular por el término de dos 2 ejercicio, en reemplazo del señor Luis Héctor BIMA, por renuncia y para completar el mandato del renunciante. -Dos 2 Consejeros Suplentes, por el término de un 1 ejercicio, en reemplazo de los Señores Luis Emilio CONTI y Eduardo Héctor LENARDÓN, por finalización de mandatos.- 6Renovación total de la Sindicatura, con la Elección de un Síndico Titular en reemplazo de la Señora María Teresa CRESPO y un Síndico Suplente en reemplazo del Señor Víctor Hugo BIMA ambos por el término de un 01 ejercicio y por finalización de los respectivos mandatos.- El Secretario.
3 días 20111 27/8/2013 - $ 724,50

se presenten postulantes para la renovación de la comisión directiva Art. 40 del Estatuto Social. La Vicepresidenta.
3 días 20125 27/8/2013 - $ 220,50

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asociadas para firmar el acta de la asamblea. 3 Memoria de la presidencia por los ejercicios finalizados el 31/12/
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ORDINARIA correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2012, que se celebrara el 27/09/2013, a las 20 horas, en el salón del CLUB, de la localidad de Jovita, para tratar el siguiente orden del día: 1
Lectura y ratificación del acta anterior.2 Motivos por los cuales se convoco la asamblea fuera de término. 3 Consideración y aprobación de la memoria, balance general, cuadro de resultados, notas y anexos, correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2012. Lectura del informe de la comisión revisora de cuentas.4 Tratamiento de los siguientes temas: cuota social, alquiler salón, situación actual del club y proyectos a realizar. 5
Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la asamblea juntamente con el presidente y secretario. Secretario 3 días - 20017 - 27/8/2013 - $ 315.-