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Tercera Sección
e Tesorero. f Pro Tesorero. g 1 Vocal Titular. h 2 Vocal Titular. i 3 Vocal Titular. j 4 Vocal Titular. k 5 Vocal Titular. 5- Elección total del órgano de Fiscalización: a 1
Fiscalizador Titular. b 2 Fiscalizador Titular. c 3 Fiscalizador Titular. d 1 Fiscalizador Suplente. e 2 Fiscalizador Suplente.
f 3 Fiscalizador Suplente. La comisión Directiva.
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BIBLIOTECA POPULAR PACHA
SAN MARCOS SIERRAS
Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 4 de septiembre de 2013 a las 16 hs. en su sede en la Casa de la Cultura Marcelo Pais, Moreno s/n, San Marcos Sierras.
Orden del Día: disolución de la entidad para crear una nueva y unificada Biblioteca Popular. La Comisión Directiva.
N 17463 - $ 42.CENTRO DE PROFESIONALES JUBILADOS DE LA
INGENIERÍA, ARQUITECTURA, AGRIMENSURA, AGRONOMÍA Y PROFESIONALES DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
El Centro de Profesionales Jubilados de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la Construcción de la Provincia de Córdoba solicita a Ud. publicar la siguiente convocatoria a Asamblea: Se convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día 29 de agosto de 2013 a las 17:00
horas en el local de calle 9 de Julio 1025 de esta ciudad de Córdoba, con el siguiente orden del día: 1 Lectura del Acta de la última Asamblea. 2 Memoria de Presidencia. 3 Elección de 2dos socios para la firma del Acta. 4 Informe de Tesorería:
Balance General y Cuadro de resultados del Ejercicio 2012 2013. 5 Informe de la Comisión Revisora de Cuentas." La Secretaria.
3 días 17710 5/8/2013 - $ 567.-

SOCIEDADES COMERCIALES
VITOPEL S.A.
Mediante Asamblea General Extraordinaria Unánime de fecha 06.03.2013 se resolvió reformar los siguientes articulas y puntos del Estatuto Social: "ARTÍCULO 16: En la primera reunión que celebre el Directorio, nombrará un Presidente y un VicePresidente. Este último reemplazará al primero en caso de ausencia, enfermedad o cualquier otro impedimento. Cuando por cualquier causa se produzca la vacante de un cargo de Director, será cubierto por el suplente que corresponda por el orden de elección por la Asamblea. En garantía de su mandato cada Director depositará la suma de DIEZ MIL PESOS
$10.000,00 o equivalente en acciones de otra sociedad por acciones, en la caja social/os que no podrán ser retirados hasta seis meses después de finalizado su mandato; o podrá otorgar un seguro de caución por la suma de DIEZ MIL PESOS. Todos los Directores deberán constituir domicilio especial en la República Argentina, a los fines de las notificaciones que se les efectúen con motivo del ejercicio de sus funciones". El punto g del Artículo 19, quedando el mismo redactado del siguiente modo: "ARTÍCULO 19: Los deberes y atribuciones del Directorio son: g Presentar anualmente a la Asamblea una Memoria sobre la marcha de los negocios, así como el Inventario y los Estados Contables Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, y el Estado de Flujo de Efectivo, y la Información Complementaria que forman parte de los mismos, proponiendo el dividendo a repartir y las previsiones que juzgue necesarias Se resolvió modificar la denominación del Título VIII, quedando la misma del siguiente modo: "TITULO VIII. DE LOS ESTADOS
CONTABLES BALANCE GENERAL, ESTADO DE
RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL
PATRIMONIO NETO Y EL ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO E INFORMACION COMPLEMENTARIA y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES". "ARTICULO 28: Al 31 de diciembre de cada año, se procederá a cerrar el ejercicio económico de la Sociedad, debiendo el directorio confeccionar el Balance General, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo e información complementaria y formular la propuesta de distribución de
B OLETÍN OFICIAL - A ÑO C - TOMO DLXXXIII - Nº 128
utilidades, que conjuntamente con la Memoria y el informe del Síndico, serán puestos a disposición de los accionistas en la sede social con quince días de anticipación a su consideración por la Asamblea". "ARTICULO 19 BIS: Los siguientes negocios, asuntos o transacciones serán realizados por la Sociedad, previa aprobación por parte del Directorio conforme a las reglas y procedimientos establecidos en el Artículo 14bis:
i celebrar cualquier acuerdo que otorgue opciones sobre acciones de la Sociedad u opciones sobre acciones a los empleados de la Sociedad; ii otorgar, constituir, causar o permitir el otorgamiento o la constitución de, cualquier hipoteca, cargo, prenda a excepción de las prendas que se otorguen o constituyan en el curso ordinario de los negocios u otro gravamen de cualquier tipo, en todo o en parte, sobre el negocio, la propiedad y/o los bienes de la Sociedad iii vender, transferir, alquilar, otorgar derechos de licencia o en cualquier forma disponer, de la totalidad o una parte substancial del negocio, la propiedad o los bienes de la Sociedad, sea a través de una operación aislada o como resultado de una serie de operaciones;
iv vender, transferir, alquilar, otorgar derechos de licencia o en cualquier forma disponer de cualquier software u otra propiedad intelectual a excepción de las licencias no exclusivas que se otorguen en el curso ordinario de los negocios; v adquirir, en todo o en parle, los bienes o el negocio de cualquier otra compañía u empresa; vi adquirir o vender cualquier propiedad, así como suscribir o de otro modo adquirir o vender, transferir o disponer de cualquier forma la participación en el capital social de cualquier otra sociedad; vii extender, desarrollar o evolucionar el negocio de la Sociedad; celebrar acuerdos de joint venture, unión transitoria de empresa, de colaboración empresaria u otro tipo de acuerdo con cualquier otra a persona, empresa o sociedad; viii celebrar cualquier acuerdo con un cliente sea a través de un contrato aislado o una serie de contratos relacionados en el cual se anticipe un ingreso o un gasto superior a la suma de Dólares Estadounidenses quince millones, o su equivalente en moneda de curso legal; ix celebrar cualquier transacción de cualquier naturaleza, salvo que no sea el resultado de una negociación entre parles independientes; x efectuar préstamos u otorgar garantías o dar fianzas por obligaciones de terceros, o celebrar cualquier tipo de acuerdo a tal efecto; xi celebrar cualquier clase de acuerdo a largo plazo, de carácter oneroso do de una naturaleza inusual, o asumir cualquier tipo de responsabilidad distinta a la que normalmente se asume en el curso ordinario de los negocios; xii iniciar un litigio judicial o proceso de arbitraje a excepción de los que se inician en el curso ordinario de los negocios o alcanzar transacciones en aquellos litigios judiciales o arbitrajes; xiii designar a los bancos o demás instituciones financieras con las que opera la Sociedad a excepción de los bancos o entidades financieras con las que actualmente opera la Sociedad en sus operaciones diarias; xiv constituir o designar un comité dentro del Directorio; xv establecer cualquier tipo de pensión o seguro de vida o régimen de participación en las ganancias o cualquier otro esquema similar en beneficio de los empleados de la Sociedad, o de un segmento de ellos, o efectuar cualquier tipo de variación en dichos esquemas; xvi pagar, efectuar o declarar cualquier dividendo u otro tipo de distribución con respecto a las ganancias, bienes o reservas de la Sociedad o celebrar cualquier acuerdo a tal fin; xvii celebrar cualquier contrato de trabajo o de consultoría con o efectuar cualquier modificación a los términos laborales o de contratación o respecto a la remuneración de cualquier gerente de la Sociedad y/o cualquier otro empleado o director cuya remuneración total y por todo concepto sea o se proponga que sea mayor a Dólares Estadounidenses doscientos cincuenta mil, o su equivalente en moneda de curso legal suma que podrá ser actualizada oportunamente por la Asamblea de Accionistas, entendiéndose por "remuneración" a estos efectos, las sumas abonadas en concepto de honorarios, salarios, bonos, comisiones, contribución al régimen de pensión, beneficios dados en especie, y cualquier otro ítem de valor recibido por su persona o su cónyuge u otorgado a cualquier tercero por su cuenta o beneficio;
xviii celebrar cualquier contrato de trabajo o de consultaría que no pueda ser rescindido por la Sociedad a través de una notificación previa otorgada con una antelación de tres meses o menor, sin generar un reclamo por daños y perjuicios contra la sociedad; xix durante cualquier ejercicio social: a incurrir o asumir el compromiso de incurrir en cualquier gasto de capital que no se encuentre previsto en el presupuesto aprobado para dicho ejercicio fiscal, siempre que la suma estimada para dicho
CÓRDOBA, 1º de agosto de 2013
gasto sea de Dólares Estadounidenses quinientos mil, o su equivalente en moneda de curso legal, respecto a un ítem individual, o que la suma estimada o el valor agregado de los compromisos de capital ya incurridos o acordados para ese ejercicio fiscal excedan a la suma consignada en el presupuesto aprobado para dicho ejercicio fiscal en más del diez por ciento 10%, en su conjunto; b o vender, transferir, alquilar, otorgar derechos de licencia o en cualquier forma disponer de cualquier bien de uso, o de los bienes de uso que no fueron previstos en el presupuesto aprobado para ese ejercicio fiscal si esa venta, transferencia, licencia u otra forma de enajenación se realiza respecto a un bien individual con un valor neto contable superior a Dólares Estadounidenses doscientos cincuenta mil o su equivalente en moneda de curso legal, o si en su conjunto el valor neto contable de esas ventas, transferencias, licencias u otras formas de enajenación efectuadas o contratadas durante aquel ejercicio fiscal exceden la suma consignada en el presupuesto aprobado para ese ejercicio fiscal en más del diez por ciento 10%, en su conjunto; xx contraer o emprender cualquier tipo de reorganización, adecuación o fusión, o celebrar cualquier acuerdo a tal fin; xxi adoptar el presupuesto respecto a cualquier ejercicio fiscal". "ARTÍCULO 5: El capital social es de DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS
VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS CON SESENTA CENTAVOS $17.223.389,60
representado en acciones ordinarias nominativas no endosables de UN CENTAVO $0,01 valor nominal cada-una, con derecho a un voto por acción".
N 17486 - $ 1301,70
HECTOR Y JORGE JAURENA S.A.
Asamblea Ratificativa Con fecha 29 de Noviembre de 2.012 se realizó en la sede social sita en calle J.J. Magnasco Nº 342 de la Ciudad de Río Tercero, Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria mediante la cual se decidió ratificar entre sus puntos del orden del día las Asambleas a saber: I.- Asamblea General Ordinaria Nº 24 de fecha 29.11.2003 por la cual se eligieron nuevas autoridades por un nuevo período, fijándose en tres 3 el número de directores titulares, en dos 2 el número de directores suplentes y la renovación de cargos del Síndico. Por Acta de Directorio Nº 115 del día 5 de Diciembre de 2.003, el Directorio quedó conformado de la siguiente manera: a Presidente: Sr. Pedro Héctor Londero, L.E. Nº 2.644.347; b Vicepresidente Primero:
Sr. Francisco Juan Jaurena, D.N.I. Nº 11.829.246; c Vicepresidente Segundo: Miguel Oscar Londero D.N.I. Nº 12.119.543. d Como directores suplentes los Sres. Ricardo Jaurena, D.N.I. Nº 7.870.152 y Guillermo Jorge Jaurena, D.N.I
Nº 22.569.596. La sociedad renovó los miembros de la Sindicatura quedando conformado de la siguiente manera: e Síndico Titular Francisco Del Franco, L.E. Nº 5.074.230 y f Síndico Suplente el Sr. Alfredo Jose Foco D.N.I. Nº 10.251.065.
Los nombrados permanecerán en sus cargos por un período de Tres ejercicios. II.- Asamblea General Extraordinaria Nº 27 de fecha 15.09.2004, en la que en su punto Nº 1 del Orden del día ratifica: A Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 12
de fecha 30.11.1991 en la cual se eligieron nuevas autoridades por un nuevo período, fijándose en cinco 5 el número de directores titulares, y la renovación de cargos del Síndico. Por Acta de Directorio Nº 81 del día 10 de Diciembre de 1991 el Directorio queda conformado de la siguiente manera b Presidente: Héctor Jaurena, D.N.I. 3.857.585 b Vicepresidente Primero: Pedro Héctor Londero; D.N.I. 2.644.347; c Vicepresidente Segundo: Regina Ana Desinano L.C. 2.488.837;
d Director titular: Miguel Oscar Londero D.N.I. 12.119.543;
e Director titular Francisco Juan Jaurena D.N.I. 11.829.246.
Asimismo se renovó por un nuevo periodo el Síndico quedando conformado: Síndico Titular Francisco Del Franco, L.E.
5.074.230; Sindico Suplente Roberto Enrique Damicelli D.N.I.
6.572.902. Los nombrados permanecerán en sus cargos por un período de Tres ejercicios. En idéntico acto se aprueba un aumento del capital social, motivo por el cual el Art. 4 del Estatuto social queda redactado de la siguiente manera El capital Social es de noventa millones de australes A 90.000.000
representados por nueve mil 9.000 acciones de australes diez mil A 10.000,. valor nominal cada una, ordinarias, al portador, de la clase A, con derecho a cinco votos por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria