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CÓRDOBA, 21 de marzo de 2013

B OLETÍN OFICIAL - A ÑO C - T OMO DLXXVII - Nº 41

18.513.581, como Directores Titulares y al señor Hugo Gabriel MARTINA, D.N.I. N 14.050.477 como Director Suplente.
Presentes en este acto los Directores electos manifiestan que aceptan los cargos para los que fueron designados, fijando domicilio especial en Av. Gral. Savio N 2287, de esta Ciudad de Río Tercero y declaran bajo juramento no encontrarse comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550. Capital Social: Se resolvió incrementar el capital social en la suma de $ 1.900.000,00, mediante la capitalización de las siguientes cuentas: "Ajuste de Capital", por la suma de $ 291.297,05; la cuenta "Aportes no Capitalizados" por la suma de $ 100.083,72; "Revalúos Legales" por la suma de $ 279.455,82, y capitalización parcial de la cuenta "Resultados no Asignados", por la suma de $
1.229.163,41, Importes que surgen del ESTADO DE
EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, del último Balance cerrado al 31 de Octubre de 2011. Esta capitalización se efectúa en proporción a las respectivas tenencias accionarias, o sea cincuenta por ciento 50% para cada accionista.- En consecuencia el Articulo 4. Quedará redactado: El Capital Social es de Pesos DOS MILLONES $ 2.000.000,00
representado por VEINTE MIL ACCIONES de Pesos CIEN
$ 100,00, Valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables de la Clase "A" con derecho a cinco votos por acción.
El Capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al Artículo 188 de la Ley N 19.550.- Se dispuso canjear las actuales 400.000 acciones de $ 0,25 valor nominal cada una, por los nuevos títulos a emitir representativos de veinte mil 20.000
acciones ordinarias nominativas no endosables, clase "A" que confieren derecho a cinco 5 votos por acción de Pesos CIEN
$ 100,00 valor nominal cada una.- Se dispuso modificar los Artículos 8, 11, 12 y 16 y Ordenamiento del Estatuto Social, quedando el ordenamiento integral del mismo redactado de la siguiente manera: Socios: Hugo Lorenzo MARTINA, DNI N 6.585.937, argentino, de 77 años, divorciado, comerciante, domiciliado en San Pedro N 231, Río Tercero y José Alberto MARTINA, DNI N 6.607.021, de 66 años, soltero, comerciante, domiciliado en Uruguay N 40, Río Tercero. Denominación: "ALPHA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A Domicilio: Tiene su domicilio legal en la Ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo el Directorio establecer fábricas, depósitos, sucursales, agencias, representaciones u oficinas en cualquier parte, dentro o fuera de la República Argentina, asignándoles o no un capital determinado. Sede Social: Av. Gral. Savio N
2287, ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba. Duración:
Su duración es de 99 años contados desde su primera inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto en el país o en el extranjero, dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, importar y/o exportar con las limitaciones legales: 3.1 - Industriales: 3.1.1 La instalación de maquinarias y equipos para el funcionamiento de establecimientos industriales por cuenta de terceros.
Comercialización y elaboración por cuenta propia o de terceros de maquinarias, equipos e instalaciones industriales.
Construcción de edificios industriales, para viviendas u otros usos por cuenta propia o de terceros. Aplicación a la industria forestal y forestación. 3.1.2 - La producción, fabricación, elaboración, industrialización, transformación, procesamiento, terminación, tratamiento, combinación, mezcla y depuración en sus distintas etapas y procesos de aditivos, tensioactivos y emulsionantes para alimentos humanos, animales, peces, cueros, cosmetología, farmacopea, textiles, pinturas, celulosas, abonos, fertilizantes, drogas, artículos de higiene; productos químicosindustriales, especialidades para uso veterinario, agrícologanadero, frutihortícolas y en general todo cuanto se relacione directamente con los mismos. 3.2 - Construcciones: La realización de toda clase de obras públicas o privadas, ya sean arquitectónicas, hidráulicas, sanitarias, viales, puentes, canalizaciones, subterráneos, vías férreas, marítimas, estructuras de hormigón armado, instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, construcción de edificios, unidades o grupos de unidades para vivienda, industria y comercio, inclusive por el régimen de propiedad horizontal, y cualquier obra de ingeniería o arquitectura, inclusive remodelaciones de todo tipo, amoblamientos y decoraciones de toda clase de inmuebles, y la comercialización de todo tipo de materiales aplicados a la industria de la construcción. 3.3 - Comerciales: Fraccionamiento, envase, subdivisión, compra, venta, permuta, acopio, consignación, distribución, importación, exportación, transporte
de los productos de los apartados anteriores. 3.4 - Actividades:
Para el cumplimiento de su objeto podrá desarrollar las siguientes actividades: 1.- Mandatos: El ejercicio de representaciones y mandatos, comisiones, estudios, proyectos, dictámenes, asesoramientos e investigaciones; todo tipo de intermediación y producción, organización y atención técnica, informes, estudios de mercado y desarrollo de programas de promoción realizados y suministrados por profesionales con título habilitante si correspondiere, todo referido al sector de la industria. 2.- Agrícola Ganadera: En toda su extensión, comprendida dentro del marco legal vigente. Para realizar este objeto se encuentra capacitada para celebrar todos los actos y contratos tendientes a un mejor desarrollo del mismo. Capital Social: El Capital Social es de Pesos DOS MILLONES $
2.000.000,00 representado por VEINTE MIL ACCIONES de Pesos CIEN $ 100,00, Valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables de la Clase "A" con derecho a cinco votos por acción. El Capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al Artículo 188 de la Ley N 19.550. Administración:
La administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno 1 y un máximo de nueve 9, electos por el término de tres 3 ejercicios. La Asamblea puede designar igualo menor número de suplentes por el mismo término con el fin de llenar vacantes que se produjeren en el orden de su elección. La Asamblea Ordinaria asignará los cargos de Presidente, Vicepresidente y otros que pudiera considerar convenientes. El Vicepresidente reemplaza al Presidente en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con el Artículo 261 de la Ley N 19.550. Si la Sociedad prescinde de la Sindicatura, deberá obligatoriamente, elegir Directores Suplentes. Representación Legal: La representación de la Sociedad estará a cargo del Presidente o del Vicepresidente del Directorio quienes tendrán indistintamente el uso de la firma social en las escrituras y todos los documentos e instrumentos públicos y/o privados que emanen de la entidad.
En ausencia o impedimento del Presidente o del Vicepresidente, serán sustituidos con idénticas atribuciones y deberes, en su caso, por quienes los sustituyan. El Directorio podrá asimismo delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales en cualquier miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados con las facultades y atribuciones que se les confieran en el mandato que se les otorgue, quedando en todos los casos legalmente obligada la Sociedad. Fiscalización: La fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un Síndico Titular designado por la Asamblea Ordinaria por tres ejercicios, la que designará asimismo un Síndico Suplente por igual período. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas en la Ley N 19.550. La Asamblea Ordinaria podrá resolver prescindir de la Sindicatura si la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Artículo 299 - Ley N
19.550, teniendo los accionistas en tal caso el derecho de contralor que confiere el Artículo 55 - Ley N 19.550 y de conformidad con su Artículo 284. Se resuelve prescindir de la sindicatura. Fecha de cierre de Ejercicio: El ejercicio social se cierra el 31 de Octubre de cada año.
N 3514 - $ 1836
MUEBLES METALICOS BELL S.R.L.
Cesión de Cuotas Sociales Por instrumento privado del 26/12/2012 los socios cedentes Nelio José VIRANO, nac. el 16/3/1942, casado, D.N.I. N
6.434.961, C.U.I.L. N 23-06434961/9, industrial, dom. en San Luis N 562; Angel Blas ABRATTE, nac. el 22/2/1951, casado, D.N.I. N 8.411.011, C.U.I.L. N 20-0841101117, industrial, dom. en calle Independencia N 1470 y Remo José RIVOIRA, nac. el 10/11/1937, casado, D.N.I. N 6.425.033, C.U.I.L. N
20-06425033/8, dom. en Bv. Buenos Aires N 926, todos de San Francisco, VENDEN, CEDEN Y TRANSFIEREN la cantidad de 445.576 cuotas de capital, que tienen y les corresponden en la proporción de 148.526 al Sr. Virano; 148.525
al Sr. Abratte y 148.525 al Sr. Rivoira, en la entidad MUEBLES
METALICOS BELL S. R. L. a favor de los cesionarios Lino Dario GRISENDI, nac. el día 21/2/1973, soltero, D.N.I. N
22.953.967, C.U.I.T. N 20-22953967/2, comerciante, domo
Tercera Sección
5

en Bv. 9 de Julio N 1267 y Mauricio Luis MASSINI, nac. el 11/4/1980, casado, D.N.I. N 28.044.221, C.U.I.L. N 202804422117, comerciante, dom. en Bv. Roca N 2483, de de San Francisco.- Esta cesión se realiza con efecto a partir del 31/
12/2011. Por ello los cesionarios modifican la cláusula 6:
"SEXTA: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del señor Mauricio Luis Massini, quien investirá el cargo de gerente, teniendo uso de la firma social para todos los asuntos comerciales y sociables pero con prohibición absoluta de emplearla o comprometerla en cuestiones ajenas a dicho negocio, ni otorgar garantías, avales o fianzas a terceros.- El gerente en todos los casos suscribirá su firma particular bajo la leyenda MUEBLES METALICOS BELL S.R.L. Las facultades que se derivan de la dirección y administración son amplias, sin limitaciones de ninguna índole aunque no se exprese específicamente en el contrato, pero con las limitaciones arriba indicadas.- El gerente de la sociedad tendrá uso de firma en forma conjunta para todos los actos relativos al giro societario.Asimismo, el gerente podrá otorgar poder a favor de los demás socios en forma indistinta, a los fines de que lo reemplacen temporalmente en la dirección.- Para las operaciones relacionadas a la adquisición o transferencia de dominio o constitución de derechos reales sobre inmuebles y rodados, se requerirá el consentimiento por escrito de todos los socios.-"
Se ratifican las demás cláusulas contractuales.- San Francisco, 15 de febrero de 2013.-Dra. Rosana Rossetti de Parussa.
Secretaria.
N 3392 - $ 504,60
HAC S.A.
"Elección de Autoridades"
Por acta de Asamblea N 12 del 24/08/2012 fue elegido el Directorio de HAC SA por el término de tres ejercicios quedando integrado de la siguiente manera: Presidente: Enrique Helmbrecht, DNI N 20.454.698 y Director Suplente: Luciana Leticia Romero Vasallo, DNI N 26.123.145.
N 3437 - $ 61,20
ROCA VERDE S.A.
Elección de Autoridades Por acta de Asamblea N 7 del 09/05/2011 fue elegido el Directorio de ROCA VERDE SA por el termino de tres ejercicios y ratificada en acta N 8 de 05/05/2012 quedando integrado de la siguiente manera: Presidente: Ernesto Federico Neher, DNI
N 6.394.123, Vicepresidente: Paulo Ernesto Neher, DNI N
20.872.728 y Director Suplente: Nancy Liliana CorghiPatrizi, DNI N 5.326.887.
N 3438 - $ 83,20
ROGEM S.R.L.+
INRIVILLE
Constitución de Sociedad Por contrato de fecha 7 de diciembre de 2012 Manuel Evaristo LUCANGELI, DNI 17.929.855, CUIT: 20-17929855-5, argentino, soltero, contador Público Nacional, mayor de edad, nacido el 9 de octubre de 1966, con domicilio en San Martín 475 de la localidad de Inriville, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba; Luciano Néstor DI POMPO, DNI
27.347.822, CUIT 20-27347822-2, argentino, casado en primeras nupcias con Alejandra Risso, Diplomatura en Gestión Comercial, mayor de edad, nacido el 3 de junio de 1979, con domicilio en Mariano Moreno 682 de la localidad de Inriville, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba; Sofía BONI, DNI 26.415.448, CUIT: 27-26415448-6, argentina, casada en primeras nupcias con Germán Jesús Alvarez, Contadora Pública, mayor de edad, nacida el 21 de julio de 1978, con domicilio en Sergio Gareggio 335 de la localidad de General Baldissera, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba; Mónica Beatriz BORRI, DNI 24.747.224, CUIT:
27-24747224-5, argentina, soltera, Contadora Pública, mayor de edad, nacida el 10 de diciembre de 1975; con domicilio en Saavedra 827 de la localidad de Inriville, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba; y Betiana TRAVERSI, DNI
27.896.999, CUIT: 27-27896999-7, argentina, soltera, mayor