Quiero saber acerca de...

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fecha 02/08/2011. Socios: Héctor Mateo Carle, nacido el 28 de mayo de 1937, argentino, casado, ingeniero civil, domiciliado en Arturo M. Bas 834, Bº Guemes, DNI Nº 6.500.291;
Rubén Gabriel Carle, nacido el 20 de octubre de 1941, argentino, casado, comerciante, domiciliado en Rosario de Santa Fe 1179, Bº General Paz, DNI Nº 6.389.478; Mirta Yolanda Parra, nacida el 25 de marzo de 1953, argentina, viuda, comerciante, domiciliada en Luís Novillo Martínez 849, Bº Vélez Sarfield, DNI Nº 10.773.988; Ignacio Gabriel Carle, nacido el 03 de julio de 1985, argentino, soltero, comerciante, domiciliado en Luís Novillo Martínez 849, Bº Vélez Sarfield, DNI Nº 31.768.047 y Ana Inés Carle, nacida el 28 de marzo de 1984, argentina, soltera, Lic. En economía, domiciliada en Luís Novillo Martínez 849, Bº Vélez Sarfield, DNI Nº 30.900.102, todos de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Denominación: POZO
DEL SUNCHO S.A. Sede y Domicilio: Arturo M. Bas 834, Bº Guemes, C.P. 5000, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: realizar, por cuenta propia o de terceros o asociados a terceros con las limitaciones de ley -, y/o tomando participación en otras sociedades a las que podrá concurrir a formar o constituir:
a Civiles y Comerciales: 1 Explotación Agropecuaria y forestal, incluyendo cría, siembra, plantaciones, almacenamiento, industrialización, fraccionamiento, comercialización de productos y subproductos de origen vegetal y animal, en su forma o modificada y las actividades conexas que se vinculen con la principal para la propia sociedad o para terceros; 2 Fabricación, industrialización, elaboración, comercialización, transporte de carga de maquinarias agrícolas y rodados, insumos agrícolas y ganaderos, consignación, acopio, exportación e importación de cereales, oleaginosas, forrajes, semillas, agroquímicos y todo tipo de productos que se relacionen con esta actividad, incluyendo operaciones de canje de bienes de capital, insumos, prestaciones de servicios o locaciones por productos provenientes de la agricultura y ganadería.- Producción y comercialización de Biocombustibles. 3 Exportación e importación de productos agrícolas y ganaderos primarios y/o secundarios elaborados y biocombustibles. 4 Comercialización, distribución, importación y exportación de artículos para ferretería, herramientas agropecuarias, productos y subproductos relacionados con la actividad comercial del rubro. b Inmobiliarias: construcción, compra, venta, permuta, locación, arrendamiento, administración, parcelamiento, agrupamiento y subdivisión de inmuebles urbanos o rurales, incluidas las operaciones comprendidas por el régimen de propiedad horizontal; c Mandatarias: Podrá aceptar y/o desempeñar mandatos y/o gestiones de negocios de terceras personas con el objeto de administrar sus bienes, conforme las convenciones que en cada caso se estipulen con los mismos a tal fin la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes y por este objeto. d Financieras: la financiación, con fondos propios, de las operaciones que realice la sociedad para el mejor cumplimiento del objeto social. A tal fin la sociedad podrá realizar todas las operaciones que considere necesarias para la consecución del objeto social, tales como operar con cualquier Banco,
BOLETÍN OFICIAL
público o privado, nacional o extranjero, tomar empréstitos, excepto las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, o que de alguna manera requieran el concurso del ahorro público, obligándose en nombre de la sociedad.
A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital: Fijar en pesos DOCE
MIL $12.000 el capital social, representado por CIENTO VEINTE 120 acciones ordinarias nominativas no endosables clase B, de pesos CIEN 100 valor nominal cada una, con derecho a un 1 voto por acción.
Suscripción: HECTOR MATEO CARLE, suscribe cuarenta 40 acciones, ordinarias nominativas no endosables clase B, con derecho a un 1 voto por acción; RUBEN
GABRIEL CARLE, suscribe cuarenta 40
acciones, ordinarias, nominativas no endosables clase B, con derecho a un 1 voto por acción;
MIRTA YOLANDA PARRA, suscribe veinte 20 acciones, ordinarias, nominativas no endosables clase B, con derecho a un 1 voto por acción; ANA INES CARLE, suscribe diez 10 acciones, ordinarias, nominativas no endosables clase B, con derecho a un 1 voto por acción e IGNACIO GABRIEL CARLE, suscribe diez 10 acciones, ordinarias, nominativas no endosables clase B, con derecho a un 1 voto por acción.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto de un número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno 1 y un máximo de seis 6, electos por el término de tres 3 ejercicios. La Asamblea puede designar menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de elección. Los Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente, Vicepresidente, quedando a cargo de la ASAMBLEA la designación de un director suplente. El Vicepresidente reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, y resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio, de conformidad con el art. 261 de la Ley N
19.550. Si la sociedad prescindiera de Sindicatura, la elección de Directores suplentes es obligatoria. Designación de Autoridades:
Presidente: HECTOR MATEO CARLE, de 74
años de edad, Argentino, casado, ingeniero civil, fecha de nacimiento 28 de mayo de 1937, DNI
6.500.291, con domicilio en la calle Arturo M.
Bas 834, Bº Guemes, Ciudad de Córdoba;
Vicepresidente: RUBEN GABRIEL CARLE, de 69 años de edad, argentino, casado, comerciante, fecha de nacimiento 20 de octubre de 1941, DNI 6.389.478, con domicilio en calle Rosario de Santa Fe 1179, Bº General Paz, ciudad de Córdoba y Director Suplente:
IGNACIO GABRIEL CARLE DNI
31.768.047. Representación legal y uso de firma social: La representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio o del Vicepresidente, en su caso, quienes deberán actuar en forma indistinta. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura conforme lo dispuesto en el artículo N 284 de la Ley N 19.550. Adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art. Nº 55 de la Ley N 19.550. Cuando por aumento del capital social la sociedad quedara comprendida en el inciso 2 del art. N 299 de la Ley citada, anualmente deberá elegir Síndico titular y suplente. Ejercicio Social: 31/12 de cada año.

Córdoba, 12 de Octubre de 2011

Córdoba 04/10/2011.
N 27654 - $ 396.PIBON S.A.MODIFICACION ESTATUTOELECCION AUTORIDADES
Se hace saber que mediante acta de asamblea general extraordinaria Nº 2 de fecha 04.02.11, y asamblea general ordinaria Nº 1 de fecha 02.03.10, se resolvió: a modificar el art. 2º de los estatutos sociales, el que quedó redactado de la siguiente manera: ARTICULO
SEGUNDO: La sociedad constituye su domicilio legal en jurisdicción de la provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo establecer agencias, sucursales o corresponsalías dentro o fuera del país mediante resolución del directorio.- b se fijó como domicilio de la sede social el de Av.
Estrada Nº 160, 1º Piso, Oficina C, de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba.- d Determinar en 1 el número de directores titulares y en 1 el de suplentes, por el término de tres 3
ejercicios y elegir quiénes ocuparían dichos cargos. Como consecuencia de ello, el directorio para los ejercicios Nº 4, Nº 5 y Nº 6, quedó integrado de la siguiente manera: DIRECTOR
TITULAR PRESIDENTE: Armando Sebastián Bonetto, D.N.I. Nº 7.999.971.- DIRECTOR SUPLENTE: Paola Fabiana Bonetto, D.N.I.
Nº 22.560.993.SINDICATURA: se prescinde.N 27543 - $ 64.PRONOR S.A..Por asamblea general ordinaria del 30.6.2011
se fijó en 5 el número de directores y en 5 el de suplentes y se designó para integrar el directorio como Presidente: Juan Martín Buteler D.N.I 11.165.370, domiciliado en Ruta Nacional Nº 9 Km. 791 Estancia San Juan, como Vicepresidente: Eduardo Jofré Giraudo D.N.I.
10.771.508, domiciliado en calle Julio Borda Nº 1270, Bº Urca, de la ciudad de Córdoba;
como Directores Titulares: Pedro Alejandro Minuzzi, D.N.I. 13.370.848, domiciliado en Pedro Rodríguez Nº 963 Barrio Urca de la ciudad de Córdoba, Juan María Gastón Bottaro D.N.I. 10.773.809, domiciliado en Ruta Nacional Nº 9 Km. 791 Estancia San Juan, y Guillermo Alberto Buteler D.N.I. 7.646.672, domiciliado en calle Botafogo 3830, Barrio Jardín Espinoza de la ciudad de Córdoba y como Directores suplentes: De Juan Martín Buteler: Bibiana Beatriz Ramonda D.N.I
11.976.885 domiciliada en Ruta Nacional Nº 9
Km. 791 Estancia San Juan. De Eduardo Jofré Giraudo: María Adelina Ceballos D.N.I.
11.187.688, domiciliada en julio Borda Nº 1270, Bº Urca, de la ciudad de Córdoba. De Pedro Alejandro Minuzzi: Ana María Jofré, D.N.I. 14.641.929, con domicilio en Pedro Rodríguez 963 Barrio Urca, ciudad de Córdoba, De Juan María Gastón Bottaro: Fabiana Fernández de Maussion D.N.I.
12.614.513, domiciliada en Ruta Nacional Nº 9 Km. 791 Estancia San Juan. De Guillermo Alberto Buteler: María Amalia del Corazón de Jesús Tillard Zeballos LC. 6.258.798, domiciliada en Botafogo Nº 3830 Barrio Jardín Espinosa de la ciudad de Córdoba, todos los domicilios de la provincia de Córdoba.N 27857 - $ 96.LOS DELFINES SOTO S.A.
RENUNCIA Y ELECCION DE
AUTORIDADES

18/03/2011: Se aprueba la renuncia al cargo de director suplente del Sr. ELIO JOSE
BARRERA, designándose como nueva Directora Suplente por el término de tres ejercicios a la Sra. MARTHA ADRIANA CISTERNA, D.N.I. Nº 20.516.392, nacida el 08/
05/1969, argentina, soltera, docente, domiciliada en calle Maipú Nº 321, de la ciudad de Villa de Soto, Provincia de Córdoba, quien aceptó formalmente el cargo, manifiestando con carácter de declaración jurada no encontrarse comprendida en las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la ley 19.550, fijando domicilio especial en calle Rivadavia Nº 531 de la localidad de Villa de Soto, Provincia de Córdoba.
N 27696 - $ 44.-