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Córdoba, 22 de Marzo de 2011

ACTA NÚMERO DOS 2: En la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, a los seis días del mes de Mayo de dos mil nueve, siendo las diez horas, se reúnen en el domicilio social, sito en Bv. 25 de Mayo 2649, los socios de TOOL
SHOP S.R.L., señores Jorge Alberto Madonna y Diego Daniel Madonna, para tratar el siguiente orden del día: 1º Tratamiento de la solicitud del señor Socio Diego Daniel Madonna a fin de retirarse y transferir las cuotas sociales que posee en la sociedad de referencia.
Dicha transferencia se realiza de conformidad a lo establecido en la Cláusula Novena del Contrato Social. Dejando constancia que el señor Diego Daniel Madonna ha notificado fehacientemente a la gerencia administrativa y al consocio en debido tiempo. Que el cedente posee la cantidad de 4.928 cuatro mil novecientos veintiocho cuotas, transfiriéndose de la siguiente forma: El socio cedente señor Diego Daniel Madonna vende y transfiere al socio subsistente Jorge Alberto Madonna el treinta y tres con treinta y cuatro por ciento 33,34 % de sus cuotas parte del capital social representado por mil seiscientos cuarenta y tres 1.643 cuotas de valor nominal Pesos cien $ 100,00 cada una, y al socio entrante el señor Marcelo Andrés Madonna el sesenta y seis con sesenta y seis por ciento 66,66 % de sus cuotas parte de capital social representado por tres mil doscientos ochenta y cinco 3.285 cuotas de valor nominal Pesos cien $ 100,00 cada una, y que totalizan cuatro mil novecientos veintiocho 4.928 cuotas de valor nominal Pesos Cien $ 100,00 cada una, equivalente a la suma de Pesos Cuatrocientos noventa y dos mil ochocientos $ 492.800,00.
2º Renuncia del señor Diego Daniel Madonna al cargo de gerente comercial. Siendo las diez horas, se abre el acto con la presencia de los socios y presente en esta asamblea el señor Marcelo Andrés Madonna, se pasa a tratar el Primer Punto, luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad la transferencia de todas las cuotas societarias del señor Diego Daniel Madonna en la forma y con las modalidades mencionadas supra a favor de Jorge Alberto Madonna, argentino, mayor de edad, casado, comerciante, domiciliado en Almafuerte 157 de la ciudad de San Francisco, DNI 17.490.216, nacido el 1º de Mayo del año 1966, la cantidad de mil seiscientas cuarenta y tres 1.643 cuotas societarias, en treinta y seis 36 cuotas de Pesos Cinco mil quinientos sesenta y uno con sesenta centavos $ 5.561,60 cada una de ellas, y a favor del señor Marcelo Andrés Madonna, argentino, mayor de edad, estado civil soltero, DNI 29.363.228, nacido el 25 de Marzo de 1982, con domicilio en calle 9 de Julio 2892 de esta ciudad de San Francisco, la cantidad de tres mil doscientos ochenta y cinco 3.285 cuotas societarias, en treinta y seis 36 cuotas de Pesos Once mil ciento veintiséis con cuarenta centavos $ 11.126,40 cada una de ellas, quien ha aceptado la transferencia de las cuotas efectuadas por el señor Diego Daniel Madonna, conforme se expresara al igual que el señor Jorge Alberto Madonna; y cuyas demás condiciones y formas de pago acordaron las partes por instrumento separado. Acto seguido los socios pasan a tratar el Segundo Punto del orden del día y resuelven por unanimidad aceptar la renuncia del señor Diego Daniel Madonna al cargo de gerente comercial del que había sido designado. Siendo las once horas y sin que existiesen otros temas a debatir se levanta la Asamblea, firmando la correspondiente Acta, los señores Jorge
BOLETÍN OFICIAL
Alberto Madonna, Diego Daniel Madonna y Marcelo Andrés Madonna.- SI DIGO: Presente la señora Vanina Kuriger, DNI 23.962.857, esposa del señor Diego Daniel Madonna, presta su asentimiento conyugal en los términos del art. 1277 Cód. Civ. a los fines de la transferencia de cuotas.- ACTA NÚMERO
TRES 3: En la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, a los Veinte días del mes de Mayo de dos mil nueve, siendo las 10:00 horas, se reúnen en el domicilio social, sito en Bv. 25 de Mayo Nº 2649, los socios de TOOL SHOP
S.R.L., señores Jorge Alberto Madonna y Marcelo Andrés Madonna, para tratar el siguiente orden del día: 1º Modificación parcial del Contrato Social en la Cláusula Quinta; 2º Designación de nuevo Comité Ejecutivo, Gerente Administrativo y Gerente Comercial.
Acto seguido los socios pasan a tratar el Primer Punto del orden del día y resuelven por unanimidad proceder a modificar parcialmente el Contrato Social, en su Cláusula Quinta, la que quedará redactada de la siguiente forma:
QUINTA: El Comité Ejecutivo dura en su cargo por el plazo de cinco años, el que será reelegible en forma indefinida, requiriéndose la unanimidad de los socios para su nombramiento. Acto seguido los socios pasan a tratar el Segundo Punto del orden del día y resuelven por unanimidad nombrar al señor Jorge Alberto Madonna, DNI Nº 17.490.216
como Gerente Administrativo, y al señor Marcelo Andrés Madonna, DNI Nº 29.363.228, como Gerente Comercial. El señor Marcelo Andrés Madonna manifiesta que acepta el cargo para el cual ha sido designado.
También el señor Jorge Alberto Madonna acepta el cargo para el que fue designado.
Siendo las 11:00 horas y sin que existiesen otros temas a debatir se levanta la Asamblea, firmando la correspondiente Acta los señores Jorge Alberto Madonna y Marcelo Andrés Madonna.- ACTA NÚMERO CUATRO 4:
En la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, a los Quince días del mes de Diciembre del año dos mil nueve, siendo las nueve horas, se reúnen en el domicilio social sito en Bv. 25 de Mayo Nº 2649 de esta ciudad, los socios de TOOL
SHOP S.R.L., señores Jorge Alberto Madonna y Marcelo Andrés Madonna, para tratar el siguiente orden del día: Modificación parcial del Contrato Social en la Cláusula Quinta. Acto seguido los socios pasan a tratar el Punto del orden del día, manifestando que por un error material e involuntario, en la modificación a dicha Cláusula Quinta plasmada como primer punto del orden del día consignado en el Acta Número Tres 3 de fecha 20 de Mayo del año 2009, se omitió tratar las facultades del Socio Gerente y del Socio Administrativo. En consecuencia, los comparecientes ratifican en todo su contenido lo manifestado en el punto segundo del orden del día plasmado en la citada Acta Nº: 3 en cuanto a la designación del Gerente Administrativo y Gerente Comercial;
y resuelven por unanimidad proceder a modificar parcialmente el Contrato Social, en su Cláusula Quinta, la que quedará redactada de la siguiente forma: QUINTA: La dirección, administración y representación legal de la sociedad estará a cargo de un Comité Ejecutivo, conformado por un Gerente Administrativo y un Gerente Comercial, los que durarán en su cargo por un plazo de cinco 5 años y los que serán reelegibles en forma indefinida, requiriéndose la unanimidad de los socios para su nombramiento; obligando a la sociedad en las operaciones que reclame el giro social mediante la firma indistinta de cualesquiera de
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los Gerentes, debajo de la denominación social y con el agregado del cargo respectivo, con la única limitación de no comprometerla en prestaciones a título gratuito o en negociaciones ajenas al giro comercial, ni en garantía de terceros. Para el supuesto de venta de bienes inmuebles se precisará la firma conjunta de ambos gerentes. Tendrán de este modo todas las facultades necesarias y propias de los administradores con poderes generales para obrar en nombre de la sociedad, a la que representarán en todos los actos, gestiones y contratos que sean consecuencia directa o indirecta del objeto social, con inclusión de aquellas para las cuales la ley requiere poder especial, conforme lo disponen los artículos 9
del Decreto Ley 5965/63 y 723, 806, 39, 2262 y 1881 del Código Civil, que en sus partes pertinentes se tienen por producidos.Siendo las diez horas y sin que existiesen otros temas a debatir se levanta la Asamblea, firmando la correspondiente Acta los señores Jorge Alberto Madonna y Marcelo Andrés Madonna.N 4904 - $ 416.RADIOELECTRON S.A.
RIO CUARTO
Elección de Directorio Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 9 de diciembre de 2010, se procedió a la designación de los nuevos integrantes del Directorio por el término de tres 3 ejercicios.
En la misma resultaron electos: como Presidente del directorio la Sra. HELENA LILIA KEILTY
DE BIASI LC. 1.559.568, con domicilio en calle Roma 1034, ciudad de Río Cuarto, Pcia.
de Córdoba; como Vicepresidente la Sra MARIA ELENA BIASI DNI. 13.090.192, con domicilio en calle Cabrera 730, ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba; como Secretario Sr. DANIEL HIPOLITO BIASI DNI.
16.329.168, con domicilio en calle Leyes Obreras 940, ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba; como Director Titular Sr. HIPOLITO
ABEL BIASI LE. 6.620.389, con domicilio en calle Roma 1034, ciudad de Río Cuarto, Pcia.
de Córdoba y como Director Suplente Sr.
FRANCO ABEL BERGIA DNI. 33.359.609, con domicilio en calle Suipacha 396, ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba. La referida asamblea fue celebrada bajo la condición de unánime.
N 4634 - $ 88.-