Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 31/01/2011 - 3º Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)
Córdoba, 31 de Enero de 2011
del Directorio teniendo este la posibilidad de nombrar apoderado facultado.10 FECHA DE
CIERRE DEL EJERCICIO 31 de diciembre de cada año.
N 259 - $184
MACENA S.A.
Por decisión de la Asamblea de accionistas ordinaria y extraordinaria convocada para el día 08 de Noviembre del 2010 y que por el voto unánime del capital social pasara a cuarto intermedio de fecha 07 de Diciembre del 2010, en cuya oportunidad por el voto unánime de la totalidad del capital de socios se resolvió:
Modificar el objeto social, cuyo texto originario subsiste y en cuya parte final se le agregan las expresiones resueltas en la asamblea mencionada. En consecuencia, el artículo tercero de los estatutos sociales queda redactado de la siguiente forma: ARTICULO TERCERO: La Sociedad tiene por objeto la actividad de consultoría y asesoría general para la realización de proyectos, emprendimientos hospitalarios o médicos sanatoriales, como así también la administración y gerenciamiento de actividades públicas o privadas o sistemas atinentes a actividades profesionales vinculados a la saludo a su funcionamiento. Podrá realizar todos aquellos actos vinculados a dicha actividad que tiendan a la consecución del objeto social, inclusive la administración de sociedades. La Sociedad también se dedicará a la explotación y armado de software y sistemas de computación por sí o asociada con terceros. Prórroga del plazo de duración de la sociedad por el término de diez años en los siguientes términos de diez años desde la inscripción de la decisión que se publica por este acto en el Registro Público de Comercio. Designar como Director titular por el plazo estatutario 2 años al Sr. Horacio Pedro Presta, DNI 7.605.347 y como Director suplente por el mismo plazo al Sr. Ignacio Andrés Escuti, DNI 5.411.986. Se deja constancia que MACENA S.A. por resolución del Directorio tiene su sede social en calle Manuel Lucero Nº 571, Barrio Alta Córdoba de la Ciudad de Córdoba. Horacio Pedro Presta Director Titular.
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LOS MEDANOS DE LOS 13 S.A.
REDUCCION
REFORMA ART. DECIMO DE
ESTATUTO SOCIAL E
INCORPORACION ART. DECIMO
SEXTO.Por ASAMBLEA GENERAL EXTRA ORDINARIA UNANIME Nº 3 del 07/12/2010 la entidad LOS MEDANOS DE LOS 13 S.A., RESOLVIO: Ampliar las facultades del Directorio y reformar el ARTICULO DECIMO
del Estatuto Social, que queda como sigue: ARTICULO DECIMO: El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del articulo 1881 del Código Civil y del artículo noveno del Decreto Ley 5.965/63. Podrá especialmente, comprar, vender, permutar, ceder, transferir, hipotecar o gravar bienes raíces, muebles, semovientes, créditos, títulos, acciones, por los precios, modalidades y condiciones que en cada caso se pacte, celebrar contratos de sociedad, suscribir, comprar, vender acciones de otras sociedades, adquirir el activo y pasivo de establecimientos comerciales e industriales, operar en toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias
BOLETÍN OFICIAL
oficiales o privadas, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias y querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad, dejándose constancia que la presente enumeración no es taxativa sino simplemente enunciativa. La representación legal de la sociedad corresponde indistintamente al presidente y Vicepresidente del Directorio. El Directorio esta facultado para obligar a la firma social como fiadora y/o otorgar cualquier otro tipo de garantías a favor de las entidades San Antonio de los 13 S.A. CUIT 30-708726322, Reliance Export S.A., CUIT 3070738821-4, y Las Lomas de los 13 S.A., CUIT 30-71067930-0.- Y a los fines de incorporar al estatuto la fecha de cierre del ejercicio, agregan el ARTICULO DECIMO
SEXTO al Estatuto Social, que dice:ARTICULO DECIMO SEXTO: El cierre del ejercicio social será el treinta y uno 31 de Diciembre de cada año ".N 299 - $130
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