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BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 02 de Agosto de 2010
DURACIÓN MANDATO DIRECTORES:
MODIFICACIÓN ARTÍCULOS 2º Y 9º DEL ESTATUTO SOCIAL
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
En Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria nº 40, del 22/12/2009,de Clínica Doctor Gregorio Marañon S.A. se resolvió: IProrrogar el plazo social hasta el 31/10/2070, modificando el artículo 2º del Estatuto Social el que queda redactado de la siguiente manera: Artículo 2º: La duración de la Sociedad se establece en NOVENTA AÑOS 90 AÑOS a contar a partir del día primero de noviembre de mil novecientos setenta 01.11.70, conforme lo disponía la sociedad antecesora, inscripta en el Registro Público de Comercio, en el Protocolo de Contratos y Disoluciones, bajo los números trescientos veintisiete 327, Folio un mil ciento setenta y nueve 1179, tomo cinco 5 del dieciocho de abril de mil novecientos ochenta y tres 1983 y dos mil ciento ochenta y ocho 2188, Folio cinco mil trescientos veinticinco 5325, tomo veintidos 22 de fecha uno 1 de diciembre de mil novecientos noventa 1990; IIAmpliar el plazo de duración del mandato de los Directores a tres ejercicios, modificando el artículo 9º del Estatuto Social el que queda redactado de la siguiente manera: Artículo 9º: La Administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto de tres 3 a cinco 5 miembros Titulares y de tres 3 a cinco 5 suplentes según lo resuelva la Asamblea Ordinaria que lo elija quienes durarán TRES 3 ejercicios en sus funciones pudiendo ser reelectos. En el caso de vacancia de un Director titular será reemplazado por el suplente que ocupe el primer lugar y así sucesivamente. Para ser miembro del Directorio se exige como requisito indispensable ser profesional de la salud, con título universitario.
Los Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, éste último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550.
Los Directores deberán prestar la siguiente garantía: Depositar en la Sociedad en efectivo o en títulos públicos, o en acciones de otra/s sociedad/
des una cantidad equivalente a la suma de Pesos CINCO MIL $ 5.000,00 o constituír hipotecas, prenda o fianza otorgada por terceros a favor de la sociedad. Este importe podrá ser actualizado por Asamblea Ordinaria, para el supuesto de que dejare de regir la Ley de Convertibilidad de la Moneda, conforme el índice de precios mayoristas para la ciudad de Córdoba que proporciona el INDEC.- Dentro del Directorio se dividirán las funciones en tres aéreas: La Área Médica; Área Administrativa y Área Comercial. Para cada área el propio directorio designará, por mayoría, uno o dos directores encargadas de las mismas, excluído el Presidente. El Area Médica estará en contacto con el Director Médico y con los Jefes de Servicios Médicos y entenderá y resolverá los problemas que hagan al ejercicio profesional, ético y humano intermedico. El Área Administrativa estará en relación directa con la parte administrativa, entendiendo y resolviendo los problemas que hagan a la marcha de la administración de la sociedad, tienen bajo su cuidado la documentación general, archivos, libros de comercios, personal administrativo, de enfermería, maestranza;
organizando las tareas de los mismos. El Área Comercial tendrá bajo su cargo todo lo que hace a la suscripción de convenios prestacionales;
relaciones con otras sociedades y contratación de
servicios; y III Designación de cuatro directores titulares y cuatro suplentes y distribución de cargo, ésta por Acta nº 303, de Directorio, del 28/
12/2009: Presidente Héctor Guillermo MUÑOZ, DNI 11.527.788; VicePresidente Fabián LOZITA, DNI 16.981.887, directores titulares Hugo José GAGLIESI, DNI 6.591.881 y Leopoldo César BALLARINO, DNI 16.151.269 y Directores Suplentes: Osvaldo René Paesani; Luis Enrique Asensio; Miguel Angel Ballarino h y María José Gagliesi.- Plazo de duración del cargo tres ejercicios.N 17459 - $249
EL ABEDUL S.A.
Constitución de Sociedad 1 Accionistas: Sebastián Alberto Urquia, 37
años, argentino, ingeniero industrial, casado, domiciliado en Bv. 9 de Julio N 22 de General Deheza Cba., DNI 22.662.861, María Belén Urquia, 29 años, argentina, comerciante, casada, domiciliada en calle Canadá N 99 de General Deheza Cba., DNI N 28.314.596 y María Beatriz Urquia, 29 años, argentina, comerciante, casada, domiciliada en calle Balcarce N 161 de General Deheza Cba., DNI N 28.314.597. 2
Fecha de constitución: 25 de junio de 2010. 3
Denominación social: El Abedul S.A. 4
Domicilio social: Bv. 9 de Julio N 22 de la localidad de General Deheza, Provincia de Córdoba, República Argentina. 5 Objeto social:
la sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, las siguientes actividades: a Inmobiliarias:
operaciones inmobiliarias, compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles, urbanos y rurales, inclusive las comprendidas bajo el régimen de propiedad horizontal, así como también toda clase de operaciones inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas a la vivienda, urbanización, clubes de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y parques industriales, pudiendo tomar la venta o comercialización de operaciones inmobiliarias de terceros. Podrá inclusive realizar todas las operaciones sobre inmueble que autoricen las leyes comprendidas en las disposiciones de la ley de propiedad horizontal. También podrá dedicarse a la administración de propiedades inmuebles, propias o de terceros. b Financieras: otorgar préstamos o aportes o inversiones de capitales a particulares o sociedades por acciones; realizar financiaciones y operaciones de créditos en general con cualquiera de las garantías prevista en la legislación vigente, o sin ellas, negociación de títulos, acciones y otros valores mobiliarios y realizar operaciones financieras en general. Quedan excluidas las operaciones de la ley de entidades financieras y toda aquella que requiera el concurso del ahorro público. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad goza de plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar todos los actos, contratos y operaciones que se relacionen con el mismo. 6
Plazo duración: 99 años contados desde inscripción en R.P.C. 7 Capital social: el capital social será de $ 30.000 representado por 3.000
acciones ordinarias, nominativas no endosables, clase A con derecho a 5 votos por acción, de valor nominal $ 10 cada una. Suscripción:
Sebastián Alberto Urquia suscribe 1000 acciones por valor nominal de $ 10.000, María Belén Urquia suscribe 1.000 acciones por valor nominal de $ 10.000 y María Beatriz Urquia suscribe 1.000
acciones por valor nominal de $ 10.000 quedando suscripto la totalidad del capital social. 8 Órganos sociales: a Administración: a cargo de un directorio compuesto de 1 a 7 miembros, por 3

ejercicios, reelegibles. Se puede designar igual o menor número de suplentes por el mismo término.
Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura la elección de suplente será obligatoria. Primer Directorio: presidente: Sebastián Alberto Urquia y Director Suplente: María Belén Urquia. b Fiscalización: a cargo de un síndico titular y un suplente por 1 ejercicio. Si la sociedad no estuviere comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550 podrá prescindir de la sindicatura.
Se prescindió de la primer sindicatura. 9
Representación y uso firma social: a cargo del presidente del directorio. Los documentos, contratos, poderes o cheques que otorgue o emita la sociedad, como así también los endosos, deberán llevar las firmas indistintas del Presidente o de un apoderado especial. Para los casos de endosos de cheques u otros valores para ser depositados exclusivamente en cuentas bancarias de la sociedad o a la orden de la misma, bastará la firma de uno cualquiera de los directores o la de un apoderado especial. 10 Fecha cierre ejercicio: el último día del mes de febrero de cada año. General Deheza, 2010.
N 16404 - $ 228

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