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BOLETÍN OFICIAL

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se produjeran, en el orden de su elección.- El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.- El Presidente tiene doble voto en caso de empate.- Cada Director presentará a la Sociedad fianza personal en garantía de sus funciones por la suma de pesos quinientos $500,00.- Sus funciones serán remuneradas conforme lo determine la Asamblea de conformidad con el artículo doscientos sesenta y uno de la ley diecinueve mil quinientos cincuenta.- En caso de prescindir de la Sindicatura, la elección de un Director Suplente es obligatoria.- 9Designación de autoridades: Se resuelve establecer en dos 02 el número de Directores Titulares, y en uno 01 el número de Directores Suplentes, designándose para integrar el órgano Directorio titular, elección por las acciones clase A, a: Presidente: a la Sra.
Oliva, Mariela; y elección por las acciones clase B a: VicePresidente: al Sr Anzulovich, Rubén Andrés, y Director Suplente a la señora Alvarez, Lidia Rogelia..- 10 Representación legal y uso de la firma social: La Representación legal de la Sociedad y el uso de la firma Social corresponde al Presidente del Directorio.-11 Fiscalización:
La Sociedad será fiscalizada por un Síndico Titular designado por Asamblea Ordinaria, quien también deberá designar un Síndico Suplente, con mandato por tres ejercicios.- Cuando la Sociedad no se encuentre comprendida en el artículo doscientos noventa y nueve de la ley diecinueve mil quinientos cincuenta, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas el derecho a contralor, de acuerdo al artículo cincuenta y cinco de la ley diecinueve mil quinientos cincuenta. En el acta constitutiva se prescinde de la sindicatura.-12 Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el día 31 de Diciembre de cada año.N 30622 - $ 455.ESTABLECIMIENTO GANADERO
EL BAÑADO S.A.
Constitución de sociedad 1Acta constitutiva: De fecha 15 de septiembre de 2009.-2Socios: Monte Hector Diego, D.N.I.22.940.423, mayor de edad, nacido el día 25 de junio de 1972, soltero, argentino, comerciante, con domicilio real en calle Alfredo Carré 1436, de la Ciudad de Pilar, Provincia de Córdoba; Sas Jaime, D.N.I. 7.456.545, mayor de edad, nacido el día 09 de junio de 1936, casado, argentino, comerciante, con domicilio real en calle Padre Claret N46, Barrio Cerro de las Rosas, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.3 Denominación: Establecimiento Ganadero el Bañado S.A.-4 Sede social: Calle Lavalleja N
47, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
5 Plazo: 99 años contados desde la fecha de inscripción en el R.P.C.- 6 Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociadas a estos, las siguientes actividades: a AGRÍCOLOGANADEROS: Faena de semovientes y animales de cualquier tipo y especie, incluyendo el trozado y elaboración de carnes, subproductos y sus derivados. Compraventa, importación, exportación, consignación o permuta de semovientes y animales de cualquier tipo y especie y productos cárneos, subproductos y sus derivados. Compra, venta, consignación, acopio, distribución, exportación e importación de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos, y todo tipo de productos que se relacionen con esta actividad. Explotación de establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas,
forestales, tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales y reconstrucción y recuperación de tierras áridas y de propiedad de la Sociedad o de terceros. b COMERCIALIZACION DE VEHÍCULOS:
Comercializar, importar, exportar todo tipo de vehículos motorizados, sean motocicletas, automotores, camiones o tractores. c CONSTRUCTORA: Construcción de todo tipo de obras, públicas, privadas, civiles, militares, sea a través de contrataciones directas o de licitaciones, para la construcción de viviendas, locales comerciales, edificios sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal, ley 13.512, puentes, caminos y en general cualquier obra del ramo de la ingeniería y arquitectura. d INMOBILIARIA:
Compraventa, arrendamientos, alquileres y leasing de todo tipo de bienes inmuebles urbanos o rústicos, excluidas las actividades de Martillero y Corredor Público reguladas por la ley Provincial Nro. 7191.-7 Capital: Por unanimidad el Capital Social se fija en la suma de pesos Treinta mil $30.000, representado por trescientas 300 acciones ordinarias, nominativas no endosables de la clase A, con derecho a cinco votos por acción, valor nominal de cien pesos $100,00 cada una.- Dicho capital se suscribe totalmente en este acto de la siguiente manera:
El señor Sas Jaime, suscribe la cantidad de doscientas ochenta y cinco 285 acciones, equivalente a la suma de pesos veintiocho mil quinientos $28.500 y el Señor Monte, Héctor Diego, suscribe la cantidad de quince 15
acciones, equivalente a la suma de pesos un mil quinientos $1.500. El capital social es suscripto totalmente por parte de los socios, integrándolo en un veinticinco por ciento 25%
los Señores Sas, Jaime y Monte, Héctor Diego, en dinero en efectivo en este acto, comprometiéndose a integrar el saldo restante en el término de dos años a contar de la inscripción de la mencionada sociedad en el Registro Público de Comercio.- 8
Administración: La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto de un mínimo de uno y un máximo de cinco directores elegidos por la Asamblea ordinaria de Accionistas, que fijará su número, y con mandato por tres ejercicios.- En su primera reunión el directorio designará quienes desempeñarán los cargos de Presidente y en caso de pluralidad miembros, un Vicepresidente. En caso de ausencia o impedimento del Presidente, será reemplazo por el Vicepresidente, sin necesidad de acreditar la ausencia o el impedimento frente a terceros.- Asimismo la Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacancias que se produjeran, en el orden de su elección.- El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.- El Presidente tiene doble voto en caso de empate.- Cada Director presentará a la Sociedad fianza personal en garantía de sus funciones por la suma de pesos un mil $1.000,00.- Sus funciones serán remuneradas conforme lo determine la Asamblea de conformidad con el artículo doscientos sesenta y uno de la ley diecinueve mil quinientos cincuenta.- En caso de prescindir de la Sindicatura, la elección de un Director Suplente es obligatoria.- 9Designación de autoridades:
Director titular y Presidente: al Señor Monte, Héctor Diego, y Director Suplente al señor Sas, Jaime.- 10Representación legal y uso de la firma social: La Representación legal de la Sociedad y el uso de la firma Social corresponde al Presidente del Directorio y al Vicepresidente en su caso.-11 Fiscalización: La Sociedad será
Córdoba, 11 de Diciembre de 2009

fiscalizada por un Síndico Titular designado por Asamblea Ordinaria, quien también deberá designar un Síndico Suplente, con mandato por tres ejercicios.- Cuando la Sociedad no se encuentre comprendida en el artículo doscientos noventa y nueve de la ley diecinueve mil quinientos cincuenta, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas el derecho a contralor, de acuerdo al artículo cincuenta y cinco de la ley diecinueve mil quinientos cincuenta. En el acta constitutiva se prescinde de la sindicatura.-12 Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el día 31 de Diciembre de cada año.
N 30621 - $ 319.-

de fecha 28/11/2008 se procedió a elegir nuevas autoridades para integrar el Directorio, quedando conformado de la siguiente manera: Presidente el Sr. Omar José Ce, DNI 11.189.009, como Vicedirectora la Sra. Mirta Susana Olimpia Cuello, DNI 10.542.076 y como Directora Suplente la Sra. Romina Yamila Ce, DNI
26.151.865, quienes aceptan el cargo en el mismo acto por el término estatutario y constituyen domicilio especial en calle Cnel. Acebey 2072, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y declaran bajo fe de juramento no encontrarse comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas por el art. 264
de la Ley 19.550.
N 30678 - $ 39.-

LY-FLEX S.R.L.
DAMOPAR S.A.
MODIFICACION DE CONTRATO
SOCIAL
Por contrato de Cesión de fecha 13 de agosto 2009, el Señor Juan Manuel Nieto, D.N.I.
23.194.740, cede al Señor Armando Barbati, D.N.I. 07.976.385, argentino, de 65 años de edad, casado, de profesión comerciante, con domicilio en calle Salta 365, 3er. Piso, departamento N 7 de la Ciudad de Córdoba, de la Provincia de Córdoba, la cantidad de 250
cuotas sociales y renuncia al cargo de Gerente; y la señora Navarro María Belén, D.N.I.
21.968.671, cede al Señor Gustavo Gabriel Saíni, D.N.I. 17.383.734, de 44 años de edad, argentino, de profesión Gestor, divorciado, con domicilio en calle Paraná 106, Barrio San Clemente, Villa Allende, de la Provincia de Córdoba, la cantidad de 250 cuotas sociales. Asimismo, por acta de Reunión de socios de fecha 23 de julio de 2009, se resolvió: Aceptar la renuncia del socio Juan Manuel Nieto, D.N.I.23.194.740, al cargo de Socio Gerente. Asimismo se resolvió designar al Señor Armando Barbati, a ocupar el cargo de socio gerente, aceptando el mismo, y fijando domicilio especial en calle San Martín 70, 1
piso A, galería Comercial, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.- A su vez se fijó la nueva sede social, en calle San Martín 70, 1 piso A, Galería Comercial, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Juzgado de 1 instancia y 52
Nominación C. y C.- Fdo: María Carle de FloresProsecretaria letradaOficina, 01 de diciembre de 2009.N 30618 - $ 67.ROMCE S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 28/11/2005 se procedió a elegir nuevas autoridades para integrar el Directorio, quedando conformado de la siguiente manera: Presidente el Sr. Omar José Ce, DNI 11.189.009, como Vicedirectora la Sra. Mirta Susana Olimpia Cuello, DNI 10.542.076 y como Directora Suplente la Sra. Romina Yamila Ce, DNI
26.151.865, quienes aceptan el cargo en el mismo acto por el término estatutario y constituyen domicilio especial en calle Cnel. Acebey 2072, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y declaran bajo fe de juramento no encontrarse comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas por el art. 264
de la Ley 19.550.
N 30677 - $ 39.ROMCE S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria
Constitución de Sociedad Por Acta Constitutiva del 04/11/2009, Mónica Leonor MIRAS, D.N.I. nº 14.969.261, CUIT/
CUIL 23-14969261-4, argentina, nacida el 14/
05/1962, de 47 años de edad, casada, de profesión comerciante, con domicilio en calle Colón 52, de la ciudad de Jesús María, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, República Argentina; y el Sr. Daniel Oscar GALLO, D.N.I. nº 13.344.146, CUIT/CUIL 2013344146-9, argentino, nacido el 25/05/1959, de 50 años de edad, casado, de profesión comerciante, con domicilio en calle Colón 52 de la ciudad de Jesús María, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Denominación: DAMOPAR S.A. Sede Social:
Pío León 291 de la ciudad de Jesús María, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, República Argentina. Objeto Social: La Sociedad tiene por OBJETO dedicarse por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros con la limitación de la ley a toda clase de negocios inmobiliarios, compraventa y alquileres de bienes raíces, construcción de edificios, administración de propiedades, urbanizaciones, importación y exportación de productos relacionados con la construcción de edificios, administración por cuenta propia o de terceros, importación y exportación de amoblamientos, negocios inmobiliarios con terrenos o campos.- A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.ACTIVIDADES: Para el logro de su objeto podrá desarrollar las siguientes actividades: INDUSTRIALES: dedicarse a la fabricación y elaboración de productos relacionados con la construcción de inmuebles y/o muebles.FINANCIERAS: Financiaciones de todas aquellas operaciones comerciales vinculadas con su actividad principal, excepto las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.MANDATARIA: Recibir mandatos de terceros que tengan relación con el objeto social.- Para mayor y mejor cumplimiento del objeto social, la sociedad podrá realizar sin restricción todas las operaciones y actividades jurídicas que considere necesarias relacionadas con el objeto social, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Capital Social: es de PESOS
VEINTICINCO MIL $ 25.000, representados por veinticinco mil 25.000 acciones ordinarias nominativas no endosables, de clase A, con derecho a cinco 5 votos por acción, con valor nominal de Peso uno $1,00 cada una, dicho capital se suscribe totalmente en este acto integrándose con dinero en efectivo, según artículo 38, 166, 187 s.s. y ccdtes. de la Ley Nacional 19.550 y resolución de Dirección de Inspección de Personas Jurídicas Número: 02/
04, conforme al siguiente detalle: A La Sra.
Mónica Leonor MIRAS, la suma de PESOS