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BOLETÍN OFICIAL

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en la materia.
Nº 19441 - $ 343.ESTABLECIMIENTO EL SOSIEGO S.A.
ELECCION DE NUEVO DIRECTORIO
Mediante acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 03/11/2008, se procedió a elegir autoridades para conformar el Directorio de la sociedad, a saber ellas son: en el cargo de Presidente el Sr. Luciano Bernardi, D.N.I.
29.477.336 y como Director Suplente la Sra.
María Cristina Guzmán, D.N.I. 10.772.185 por el término estatutario.Nº 19450 - $ 35.VILLA ALLENDE PASEOS Y
COMPRAS S.A.
TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDAD
1 Fecha de Resolución social: 28 mayo de 2009 - acta Nº 48 - 2 Fecha de Instrumento de transformación: 28 de mayo de 2009. 3
Denominación Social anterior: LA
MACARENA S.R.L. Denominación Social adoptada: "VILLA ALLENDE PASEOS Y
COMPRAS S.A." 4 Socios: Alejandro Martín Grunhaut, D.N.I. Nº 12.810.331, nacido el 17/
11/1956, casado, argentino, arquitecto, domiciliado en Los Itines Nº 1225 - Bº. Las Delicias - Córdoba -; María Silvina Bazán, D.N.I. Nº 13.683.593, nacida el 25 de julio de 1959, casada, argentina, contadora pública, con domicilio en Los Itines Nº 1225 - Bº. Las Delicias - Córdoba - No hay retiro ni incorporación de socios. 5 Domicilio:
Jurisdicción de la ciudad de Villa Allende, provincia de Córdoba, República Argentina.
Sede Social: Río de Janeiro esq. Mendoza, ciudad de Villa Allende, provincia de Córdoba, República Argentina. 6 Plazo: La duración de la sociedad se establece en 99 años contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio 7 Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier lugar de esta República o en el exterior, con sujeción a las leyes del respectivo país, a las siguientes actividades: A Constructora:
edificación de centros comerciales, que abarcará la construcción de locales comerciales y de servicios, de oficinas, de cocheras, de estacionamiento para vehículos y de toda otra edificación que resulte adecuada o necesaria para su mejor ejecución. B Inmobiliaria: mediante la compra, venta, alquiler, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales propios y/o de terceros, la subdivisión de tierras y su urbanización, como asimismo todas las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentos de propiedad horizontal y todos servicios relacionados con la actividad inmobiliaria. C Servicios: Explotación y administración de centros comerciales, incluyendo la prestación de todo tipo de servicios necesarios para el desarrollo del mismo. D Hotelera: La construcción y explotación integral de establecimientos hoteleros, apart hotel, de inmuebles que tengan por finalidad el alojamiento de personas en habitaciones amuebladas, de inmuebles para el desarrollo de congresos, convenciones, ferias, actividades culturales, deportivas y recreativas y/o inmuebles destinados a la prestación de servicios de comida. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen con el objeto o estén vinculados con él, y ejercer los
actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. 8 Capital Social: Fijar el capital social en TRES MILLONES
TRESCIENTOS MIL PESOS $ 3.300.000,-, que surge de adicionar al Capital Social de la Sociedad que se transforma de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO
MIL PESOS $ 438.000, la capitalización del ajuste de capital por QUINIENTOS TRES MIL
OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS $
503.818 y un aumento de capital de pesos DOS
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS $ 2.358.182. El capital social de TRES
MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS $
3.300.000,- está representado por TREINTA
Y TRES MIL 33.000 acciones de CIEN PESOS $ 100,- de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un 1 voto por acción, de las siguientes Clases: "A": SEIS MIL
SEISCIENTAS 6.600 acciones clase "A" de CIEN PESOS $ 100,- de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un 1 voto por acción que suscriben Alejandro Martín Grunhaut, CINCO MIL
DOSCIENTAS OCHENTA 5.280 acciones de la clase "A" de CIEN PESOS $ 100,- de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un 1 voto, y María Silvina Bazán, UN MIL TRESCIENTAS
VEINTE 1.320 acciones clase "A" de CIEN
PESOS $ 100,- de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un 1 voto por acción; "B" :
CUATRO MIL CUATROCIENTAS 4.400
acciones clase "B" de CIEN PESOS $ 100,-
de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un 1 voto por acción que suscriben Alejandro Martín Grunhaut, TRES MIL QUINIENTAS
VEINTE 3.520 acciones de la clase "B" de CIEN PESOS $ 100,- de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un 1 voto, y María Silvina Bazán, OCHOCIENTAS OCHENTA 880 acciones clase "B" de CIEN PESOS $ 100,- de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un 1 voto por acción; "C": ONCE MIL 11.000 acciones de clase "C" de CIEN PESOS $100,- de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un 1 voto por acción que suscriben Alejandro Martín Grunhaut, OCHO MIL OCHOCIENTAS 8.800 acciones de la clase "C" de CIEN PESOS $ 100,- de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un 1 voto, y María Silvina Bazán, DOS MIL DOSCIENTAS
2.200 acciones clase "C" de CIEN PESOS $
100,- de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un 1 voto por acción y "D": ONCE MIL 11.000
acciones de clase "D" de CIEN PESOS $100, de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un 1 voto por acción que suscriben Alejandro Martín Grunhaut, OCHO
MIL
OCHOCIENTAS 8.800 acciones de la clase "D" de CIEN PESOS $ 100,- de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un 1 voto, y María Silvina Bazán, DOS MIL DOSCIENTAS
2.200 acciones clase "D" de CIEN PESOS $
100,- de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un 1 voto por acción. La integración de los montos suscriptos se realiza de la siguiente forma: a La suma de CUATROCIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL PESOS $ 438.000
se encuentra totalmente integrada por tratarse
del capital social de la sociedad que se transforma; b La suma de QUINIENTOS
TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO
PESOS $ 503.818 se encuentra totalmente integrada por tratarse del Ajuste de Capital de la sociedad que se transforma; c La suma de DOS
MILLONES
TRESCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO
OCHENTA Y DOS PESOS $ 2.358.182 que constituyen el aumento de capital en dinero en efectivo a la Sociedad Anónima, que será integrado por los accionistas de la siguiente manera: el 25 % de la suscripción de cada uno en dinero en efectivo - en este acto - y el 75 %
restante de la suscripción deberá integrarse en dinero en efectivo dentro de los dos años de la fecha de inscripción del estatuto en el Registro Público de Comercio. La asignación del capital social y ajuste de capital de la sociedad que se transforma y del aumento de capital entre los distintos grupos de acciones se realiza en proporción a las respectivas tenencias. 9
Administración: Fijar en cuatro 4 el número de directores titulares y en cuatro 4 el número de directores suplentes que componen el Directorio. Los accionistas de cada una de las cuatro clases, conforme a lo que preverá el artículo 9º del Estatuto Social, designarán un director titular y un director suplente. Dentro de los cuatro directores titulares que se designen se elegirá un director titular de una clase quien ejercerá el cargo de Presidente y un director titular de otra clase quien ejercerá el cargo de Vicepresidente. Todos los directores, tanto titulares como suplentes, serán elegidos por el término de dos ejercicios. Los restantes dos directores titulares designados ejercerán los cargos de vocales. 10 Designación de Autoridades:
DIRECTOR TITULAR DE LA CLASE "A"
con el cargo de Presidente: Alejandro Martín Grunhaut, D.N.I. Nº 12.810.331, nacido el 17
de noviembre de 1956, casado, argentino, arquitecto, domiciliado en Los Itines Nº 1225 Bº. Las Delicias - Córdoba y DIRECTOR
TITULAR DE LA CLASE "B" con el cargo de Vicepresidente: Enrique Menéndez, D.N.I. Nº 16.506.600, nacido el 4 de octubre de 1963, casado, argentino, ingeniero civil, con domicilio en Copiapó Nº 578 - Córdoba -; DIRECTORES
TITULARES con el cargo de VOCALES:
CLASE "C" María Silvina Bazán, D.N.I. Nº 13.683.593, nacida el 25 de julio de 1959, casada, argentina, contadora pública, con domicilio en Los Itines Nº 1225 - Bº. Las Delicias - Córdoba - ; CLASE "D" Alcides Ángel Wicky, D.N.I. Nº 16.293.545, nacido el 9 de marzo de 1963, casado, argentino, contador público, con domicilio en Entre Ríos Nº 1871 - Córdoba.
DIRECTORES SUPLENTES DE LA CLASE
"A": Alejandro Martín Grunhaut h, D.N.I. Nº 33.599.250, nacido el 3 de marzo de 1988
menor emancipado, soltero, argentino, estudiante, con domicilio en Los Itines Nº 1225
- Bº. Las Delicias - Córdoba; DE LA CLASE
"B": María Pilar Grunhaut, D.N.I. Nº 34.455.791, nacida el 30 de junio de 1989
menor emancipada, soltera, argentina, estudiante, con domicilio en los Itines Nº 1225
- Bº. Las Delicias - Córdoba - ; DE LA CLASE
"C": Hugo Francisco Nuñez, D.N.I. Nº 4.292.081, nacido el 30 de julio de 1939, divorciado, argentino, jubilado, con domicilio en Ricardo Pedroni Nº 2308 - Bº Altos de San Martín - Córdoba; DE LA CLASE "D": César Alejandro Gotti, D.N.I. Nº 16.083.132, nacido el 27 de noviembre de 1962, divorciado, argentino, licenciado en administración de empresas, con domicilio en Betania Nº 3177 Bº. Bajo Palermo - Córdoba - , quienes aceptan los cargos conferidos. Todos los Directores designados constituyen domicilio especial,
Córdoba, 31 de Agosto de 2009
conforme lo dispuesto en el art. 256 de la ley 19.550, en Avda. Figueroa Alcorta Nº 275 - E.P.
- Córdoba - y manifiestan que no les corresponden las prohibiciones e incompatibilidades determinadas por el art. 264
de la ley 19.550. 11 Representación Legal y Uso de la firma social: El uso de la firma social será en forma conjunta del Presidente y el Vicepresidente, del Presidente y un Vocal o del Vicepresidente y un vocal. 12 Fiscalización:
La sociedad prescinde de la sindicatura. Cuando corresponda tener síndico estará a cargo de un 1 síndico titular elegido por la asamblea ordinaria por el término de dos 2 ejercicios. La asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término. Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley 19550. Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del art. 299
de la Ley 19550, podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la Ley 19550. 13 Ejercicio social: El ejercicio económico de la sociedad cierra el día treinta y uno 31 de octubre de cada año. A dicha fecha se confeccionarán los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas en la materia.
Nº 19453 - $ 595.Centímetros Cúbicos S.R.L.
Constitución de Sociedad Por contrato del 16.7.2009 y Acta rectificativa del 10.8.2009, ratificados el 10.8.2009, Raúl Ignacio Pérez, de 32 años de edad, D.N.I. Nº 25.652.488 y Noelia Silvana Gómez Alvarado, de 28 años de edad, D.N.I. Nº 28.656.468, ambos argentinos, casados, empresarios, domiciliados en calle Salamanca N 2311 de la ciudad de Córdoba. Denominación Social:
Centímetros Cúbicos S.R.L. Domicilio y Sede:
Camino a 60 Cuadras Kilómetro ocho y medio Km. 8 1/2 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Duración: 99 años a partir de la fecha de Inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto: dedicarse, por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros a la: 1
Explotación de viñedos y bodegas en todas las formas posibles. 2 Compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización bajo todas las formas posibles de vinos, toda clase de bebidas y productos alimenticios. 3 Compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización bajo todas las formas posibles de productos de limpieza, higiene, tocador y cosméticos accesorios para la belleza personal.
4 Actuar como mandataria mediante gestión de negocios y comisión de mandatos en general. A
tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.- Capital: $20.000, dividido en 20
cuotas sociales, valor nominal de $ 1000 cada una.- Suscribiendo: Raúl Ignacio Pérez: 10 cuotas, $10.000 y Noelia Silvana Gómez Alvarado: 10
cuotas, $10.000.- Integración: en efectivo, el 25%
en el acto de constitución y el saldo en un plazo no mayor de 24 meses a partir del 16.7.2009.
Administración y Representación: ejercida por Noelia Silvana Gómez Alvarado, en el carácter de gerente. Durará en su cargo el plazo de duración de la sociedad. Cierre de Ejercicio: 31/12 de cada año.- Juzg C y C 39 Nom Of 24/8/2009. Fdo Dracich Oscar - Prosec.Nº 19315 - $ 107.-