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BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 19 de Junio de 2009
por 40.000 acciones de Pesos Uno $ 1,00.-
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase "B" con derecho a 5
votos por acción. INTEGRACION DEL CAPITAL: GIODA, NESTOR PASCUAL, Treinta mil 30.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase "A" con derecho a 5
votos por acción de Pesos Uno $ 1,00.- cada una, y CORTES, CESAR MARCELO, Treinta mil 30.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase "A" con derecho a 5
votos por acción de Pesos Uno $ 1,00.- cada una, y PUSETTO, ELVO MIGUEL, Cuarenta mil 40.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase "B" con derecho a 5
votos por acción de Pesos Uno $ 1,00.- cada una. ADMINISTRACION: mínimo de dos 2
Directores Titulares, Uno que representa las Acciones clase "A" y uno que representa las Acciones Clase "B", y un máximo de seis 6, Tres que representan las Acciones clase "A" y Tres que representan las Acciones Clase "B".
Todos electos por el término de tres 3
ejercicios. La asamblea puede designar igual o menor número de directores suplentes por cada Clase de Acciones que los titulares. Los directores en su primera reunión deberán designar, un Presidente y un Vicepresidente, este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. En el primer mandato el Presidente será electo por los Accionistas de la Clase "A" y el Vicepresidente por los Accionistas de la Clase "B". Vencido el primer periodo de mandato del Directorio, el nuevo Directorio será elegido de la siguiente manera:
El Presiente por los Accionistas con acciones clase "B" y el Vicepresidente por los Accionistas clase "A", alternándose este sistema de elección en los sucesivos períodos. PRIMER
DIRECTORIO: Director Titular, por las Acciones Clase "A" - Presidente, GIODA, NESTOR PASCUAL, Director Titular por las Acciones Clase "B" - Vicepresidente PUSETTO, ELVO MIGUEL y como Director suplente por las Acciones Clase "A" a CORTES, CESAR MARCELO y como Director suplente por las Acciones Clase "B" a la señora MOLINA, SUSANA MICAELA, D.N.I. Nº 12.586.346, nacida el 28/08/1958, argentina, casada, comerciante, domiciliada en calle Belgrano Nº 861 de la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba. FISCALIZACION: La sociedad no esta comprendida en ninguno de los supuestos a que se refiere el art. 299º de la Ley 19.550, por ello prescinde de la sindicatura.
En tal caso los socios poseen el derecho de controlar que confiere el art.55º de la Ley 19.550. Cuando por aumento de capital social resultare excedido el monto indicado, en el inc.
2º del artículo referido, la asamblea que así lo resolviere debe designar Un 1 síndico titular y un 1 síndico suplente por el término de un ejercicio. Se prescinde de la Sindicatura.
REPRESENTACION LEGAL: La representación de la sociedad inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente y del Vicepresidente en forma conjunta. FECHA
CIERRE DE EJERCICIO: treinta y uno de Octubre de cada año.
Nº 13093 - $ 331.-

de Director Titular - Presidente y el señor DIEGO GASTÓN LUDUEÑA, D.N.I. Nº 27.510.542, argentino, Comerciante, soltero, nacido el 18/02/1980, con domicilio en Avenida San Martín Nº 1315 de la localidad de Tancacha, Provincia de Córdoba en el cargo de Director Suplente. Se prescinde de la Sindicatura.
Nº 13094 - $ 35.-

ARBOL GRANDE S. A.

SOCIOS: Pablo Felizia, D.N.I. 23.577.423, argentino, casado, 35 años de edad, médico, domicilio real en calle Trejo 654, Piso 2, Depto.
D, Crdoba. Norma Borello de Felizia, D.N.I.
4.735.130, 65 años de edad, argentina, casada, nutricionista, domicilio real en Buenos Aires 373, San Francisco. INSTRUMENTO
CONSTITUTIVO: Contrato social de fecha 1/
11/2008. DOMICILIO: Jurisdicción ciudad de Córdoba, Sede: Viamonte 544, Córdoba.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del 18/05/2009, se resuelve: elegir por un nuevo periodo estatutario a la señorita NATALIA DE LOS ANGELES PAULUS, D.N.I. Nº 24.457.182, argentina, comerciante, soltera, nacida el 14/05/1975, con domicilio en calle Raúl Scalabrini Ortiz Nº 980 de la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba en el cargo
TIEMPO UNO S.R.L.
SAN FRANCISCO
PRÓRROGA DEL CONTRATO SOCIAL, MODIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Por Acta N 7 de fecha 20 de Mayo de 2009
y atento a que el plazo contractual vencerá el 1 de Agosto de 2009 y dentro de las disposiciones de los artículos 95 y 160 de la Ley 19.550, la totalidad de los socios de TIEMPO UNO S.R.L. por unanimidad resuelven: 1 Prorrogar el Contrato Social por diez 10 años, por lo cual la nueva vigencia que establece el Artículo Tercero será del 1 de Agosto de 2009 al 30 de Julio de 2019; 2
Modificar los Artículos Tercero y Quinto, que quedarán redactados de la siguiente manera:
"ARTICULO TERCERO: La Sociedad tendrá un término de duración de diez 10 años, a partir del 1 de Agosto de 2009, fecha a la que fueron y continuarán retraídos todos los efectos del Contrato". "ARTICULO QUINTO:
Administración y Representación de la Sociedad: La Dirección, Administración y uso de la firma social, estará a cargo de un Gerente, desempeñándose en forma individual, que será designado por mayoría representada por el setenta y cinco por ciento 75% del Capital Social de la Sociedad, pudiendo ser socio de la misma o un tercero, actuando conforme al Acta de designación o nombramiento a quien se le otorgará las facultades propias del cargo, tendientes a formalizar todos los actos y contratos previstos para el cumplimiento del Objeto Social; en la disposición de bienes sociales; aperturas de cuentas corrientes bancarias, adquirir préstamos o contraer deudas financieras, u otorgamiento de garantías reales, inclusive lo previsto en los artículos 1881 del Código Civil y 9 del Decreto Ley 5965/63, recayendo la calidad de gerente representante de la Sociedad, en forma individual, quien suscribirá los actos con sello de la compañía, en el Contador Carlos Severino Carossio, argentino, mayor de edad, DNI N 13.044.305, domiciliado en calle Dante Alighieri N 2944 de esta ciudad, función que desempeñará por el término de vigencia de la Sociedad". Todos los demás artículos que no fueron materia de modificaciones, seguirán vigentes con sus términos originales, siendo ratificado por unanimidad.
Nº 13071 - $ 127.CONSULTORA INTEGRAL DE SALUD
CENTRO MÉDICO PRIVADO SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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OBJETO: dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera del país; a desarrollar actividades profesionales, técnicas y/o trabajos relacionados directa o indirectamente con la salud humana. Se incluye en este objeto las prestaciones de atención de la salud: médica y afines en general, incluyendo con ello a todas las profesiones, licenciaturas, tecnicaturas y trabajos que se desarrollen en relación con la salud, en sus diferentes especialidades y niveles de prestación atención primaria, segundo nivel, y tercer nivel de complejidad.También se dedicará a la asesoría de medicina laboral para empresas, seguros medicina asfalológica, medicina legal y asesoría y consultoría de empresas de la salud en general, realizando trabajos como asesores externos o internos de las empresas, en cualquier sección de las mismas. DURACION: 50 años, desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. CAPITAL: $ 50.800.
ADMINISTRACION: Gerente Pablo Felizia, el gerente tendrá la administración general del negocio y el uso de la firma social. CIERRE DE
EJERCICIO: 31 diciembre de cada año.
Nº 13027 - $ 91.CAROSSIO, VAIROLATTI Y CIA. S.R.L.
SAN FRANCISCO
PRÓRROGA DEL CONTRATO SOCIAL
Por Acta N 106 de fecha 23 de Mayo de 2009 y atento a que el plazo contractual vencerá el 3 de Octubre de 2009 y dentro de las disposiciones de los artículos 95 y 160 de la Ley 19.550, la totalidad de los socios de CAROSSIO, VAIROLATTI Y CIA. S.R.L. por unanimidad resuelven: prorrogar el Contrato Social por veinte 20 años y modificar el Artículo Segundo, que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTICULO SEGUNDODURACION: La vigencia contractual de la Sociedad será por un período de veinte años, tal como quedó resuelto por Acta N 106 del 23
de Mayo de 2009, a partir del 3 de Octubre de 2009, de manera que el vencimiento del plazo de duración, se operará el día 3 de Octubre del año 2029". Todos los demás artículos que no fueron materia de modificaciones, seguirán vigentes con sus términos originales, siendo ratificado por unanimidad.
Nº 13070 - $ 55.PANPACHAY S. A.
ACTA CONSTITUTIVA
DENOMINACION: PANPACHAY S. A., FECHA ACTA CONSTITUTIVA: 01/06/2009.
SOCIOS: PASQUERO, JOSE RICARDO, D.N.I. Nº 13.462.237, nacido el 11 de Febrero de 1960, argentino, casado, comerciante, domiciliado en calle Sarmiento Nº 555 de la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba y la señora GROSSO, LUCRECIA MARIA, D.N.I. Nº 14.050.267, nacida el 11 de Mayo de 1961, argentina, casada, comerciante, domiciliada en calle Sarmiento Nº 555 de la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba. DOMICILIO
SOCIAL: Sarmiento Nº 555 de la ciudad de Río Tercero Provincia de Córdoba, República Argentina. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero las siguientes actividades: 1.- AGROPECUARIAS: Explotación directa por sí o por terceros de establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, de propiedad de la sociedad o de terceras personas. Cría, hibernación, mestización,
venta, cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explotación de tambos, cultivos. Compra venta y acopio de granos, cereales y oleaginosas.
Incorporación y recuperación de tierras áridas, caza, pesca. Reconstrucción y renovación de maquinarias y equipos agrícolas para la preparación del suelo, siembra, recolección de cosechas; preparación de cosechas para el mercado, elaboración de productos lácteos o de ganadería o la ejecución de otras operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la compra venta, exportación, transporte, importación y exportación de toda materias primas derivadas de la explotación agrícola y ganadera. Emitir y negociar guías, carta de porte, warrants y certificados de fletamientos. 2.REPRESENTACIONES: El ejercicio de representaciones y mandatos, comisiones, estudios, proyectos, dictámenes e investigaciones, todo tipo de intermediación y producción, organización y atención técnica, referidos a cualquier actividad, productos y/o servicios vinculados directamente con el objeto social. 3.- FINANCIERAS: La operaciones financieras necesarias para el cumplimiento de su objeto, excepto las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. A tal fin la sociedad podrá desarrollar todas aquellas actividades que se vinculen directamente con su objeto social, teniendo para ello plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. PLAZO DE DURACION: 99
años contados desde la fecha de inscripción en el R.P.C. CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en PESOS TREINTA MIL $ 30.000.-
representado por 30.000 acciones de Pesos $
1,00 cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de la clase "A" con derecho a cinco 5 votos por acción. INTEGRACION DEL
CAPITAL: PASQUERO, JOSE RICARDO, Quince mil 15.000 acciones de Pesos Uno $
1,00.- cada una, y GROSSO, LUCRECIA
MARIA Quince mil 15.000 acciones de Pesos Uno $ 1,00.- cada una. ADMINISTRACION:
Un mínimo de uno 1 y un máximo de tres 3, electos por el término de tres 3 ejercicios. La asamblea puede designar igual o menor número de directores suplentes que los titulares.
PRIMER DIRECTORIO: Director Titular Presidente, PASQUERO, JOSE RICARDO y como Director Suplente a GROSSO, LUCRECIA
MARIA. FISCALIZACION: La sociedad no esta comprendida en ninguno de los supuestos a que se refiere el art. 299º de la Ley 19.550, por ello prescinde de la sindicatura. En tal caso los socios poseen el derecho de controlar que confiere el art.55º de la Ley 19.550. Cuando por aumento de capital social resultare excedido el monto indicado, en el inc. 2º del artículo referido, la asamblea que así lo resolviere debe designar Un 1 síndico titular y un 1 síndico suplente por el término de un ejercicio. Se prescinde de la Sindicatura. REPRESENTACION LEGAL: La representación de la sociedad inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio. FECHA CIERRE DE EJERCICIO:
treinta de Abril de cada año.
Nº 13095 - $ 227.SYS S.A.
Elección de Autoridades Por resolución de Asamblea General Ordinaria Nº8 del 20/06/2006 se designan Directores Titulares y Suplentes por tres ejercicios;
procediéndose en la misma reunión a aceptar y distribuir los cargos, quedando el Directorio conformado de la siguiente manera: Presidente:
Miguel Ángel Pisanu -DNI 10.044.908-;
Vicepresidente: Jorge Oscar Roteda - DNI