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BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 07 de Noviembre de 2008
mil ocho, suscripta el mismo día. Domicilio legal y sede social: en la jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, fijándose la sede social en Manzana 30
Lote 13, Bº Valle Escondido El Rocío, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Objeto social: la sociedad en cualquier parte de la República Argentina o en el extranjero: a Producción, comercialización, industrialización, fraccionamiento, almacenamiento, acopio, distribución, transporte, acondicionamiento de bienes y servicios relacionados a la agricultura y ganadería.
b Servicios de consultoría y asesoramiento, mandatos y representaciones en materia técnica, contable y financiera en lo referente a la gestión agropecuaria. Servicios de post venta derivados de la comercialización de las materias primas y productos derivados de su objeto social.
Representaciones, comisiones, consignaciones, gestiones de negocios, licenciataria y administración de bienes, relacionados con su objeto, c Inmobiliaria, para sí, con terceros o asociada a terceros, ya sean personas físicas o jurídicas o fiduciarias, mediante la compra, venta, permuta, explotación, arrendamiento y administración de bienes inmuebles urbanos y/o rurales, inclusive las operaciones comprendidas en el régimen de propiedad horizontal. d Administración fiduciaria de inmuebles urbanos o rurales, con objeto agropecuario en calidad de Fiduciario y la participación en otros fideicomisos como fiduciante, beneficiario o fideicomisario de los mismos. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos permitidos por las leyes y el presente estatuto. Plazo de duración: el plazo de duración de la sociedad se establece en 99 años a contar de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital social: el capital social es de pesos quince mil $ 15.000 constituido por un mil quinientas 1500 acciones de pesos diez $ 10 valor nominal cada una de ellas, ordinarias, nominativas no endosables con derecho a un voto por acción y su suscriben de la siguiente manera: el Sr. Pablo Roberto Sibilla, suscribe 250 acciones de $ 10
valor nominal cada una de ellas, por un total de $
2.500, el Sr. Guillermo Pedro Sibilla, suscribe 250 acciones de $ 10 valor nominal cada una de ellas, por un total de $ 2.500, el Sr. Alejandro Carlos Sibilla, suscribe 250 acciones de $ 10
valor nominal cada una de ellas, por un total de $
2.500 la Sra. Karina Sibilla suscribe 250 acciones de $ 10 valor nominal cada una de ellas, por un total de $ 2.500, el Sr. Esteban Horacio Sibilla, suscribe 250 acciones de $ 10 valor nominal cada una de ellas, por un total de $ 2.500, la Sra.
Juliana Sibilla, suscribe 250 acciones de $ 10
valor nominal cada una de ellas, por un total de $
2.500. Integración: el capital suscripto es integrado en efectivo por los socios, aportando en este acto el 25% de la cantidad suscripta cada uno, debiendo completar el saldo dentro de los dos años a partir de la presente. Dirección, administración, representación y fiscalización:
la administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que estipule la asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de tres, cuyo mandato será por el término de tres 3 ejercicios, pudiendo ser reelectos indefinidamente. El mandato de los directores se entiende prorrogado hasta que sean designados sus sucesores por la Asamblea de Accionistas, aun cuando haya vencido el plazo de ejercicio para el cual fueron elegidos y hasta tanto los nuevos miembros hayan tomado posesión de sus cargos. La Asamblea debe designar directores suplentes, para remplazar a los directores titulares en caso de ausencia o impedimento, pudiendo designarlos en un número igual o menor al de directores
titulares. En la primera sesión, el Directorio deberá elegir presidente y si hubiera más de un director, vicepresidente, que reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. La Asamblea fija la remuneración del directorio de conformidad con el artículo 261 de la Ley 19.550.
La representación legal de la sociedad, incluido el uso de la firma social, estará a cargo indistintamente del presidente o en caso de existir el vicepresidente del directorio. Se resolvió por unanimidad, designar para los cargos del primer directorio de la sociedad, con mandato por tres 3 ejercicios, al Sr. Guillermo Pedro Sibilla, como director titular y con el cargo de Presidente y a la Sra. Juliana Sibilla con el cargo de director suplente. Los designados están presentes en este acto y aceptan de conformidad los cargos para los que fueron propuestos, en prueba de lo cual firman de conformidad la presente acta, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la Ley 19.550
y en cumplimiento de lo dispuesto por el art.
256, último párrafo de la Ley 19.550, fijan domicilio especial en Manzana 30 Lote 13, Bº Valle Escondido El Rocío, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. La sociedad prescinde de la sindicatura, conforme lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley de Sociedades, teniendo los socios el derecho de contralor prescripto en el artículo 55 de dicha ley. En caso de que por aumento del capital se exceda el mínimo legal, la asamblea que así lo resolviera, deberá designar por tres ejercicios, un síndico titular y otro suplente, sin que se requiera reformar el estatuto. Cierre del ejercicio: el ejercicio social cierra el día 30 de junio de cada año. A esta fecha se confeccionarán los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas en la materia. El primer ejercicio económico cerrará el 30 de junio de 2009.
Nº 21405 - $ 371
BATISTELLA Y CIA. S.A.
Rectificatorio del B.O. del 16/10/2008
Domicilio: Oncativo 265, Córdoba. Asamblea Ordinaria con elección de autoridades. En acta de asamblea de fecha 15 de julio de 2008 se eligió un nuevo directorio, directores titulares:
presidente: Pedro Bernardo Daniel, Virga, DNI
13.151.139, Vicepresidente: Gustavo Adrián Mazzucco, DNI 18.176.352. Directores Carlos Alberto Mazzucco, DNI 21.756.349. Luis Aníbal Virga, DNI 14.219.696; Director: Suplente:
Ricardo Luis Mazzucco, DNI 21.756.349.Nº 24089 - $ 35
SIMETAL S.A.
NUEVOS DIRECTORES
Por resolución de ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Nº 60 de fecha 05/10/07, ratificada en la Asamblea General Nº 61 de fecha 30/05/08, se designan a los nuevos miembros del directorio, en su condición de Directores Titulares y suplantes, por el término de dos ejercicios, cuyos cargos fueron distribuidos en reunión de Directorio de fecha 08/10/07, de la siguiente forma: Directores Titulares: Presidente, Daniel Norberto Córdoba, DNI. 12.145.864, Vicepresidente, Leandro Armando Balbusso, DNI. 18.200.195 y Secretario Luis Gonzálo Cueto, DNI. 16.741.931 y Directores Suplentes:
Angel Vidales, LE. 6.664.719, José Alberto Fabián, DNI. 12.245.661, Hipólito Ruiz, LE.
6.489.234 y Luis Fernando Osse, DNI.
27.124.416. Córdoba 6 de Octubre de 2008.-

3
Nº 25305 - $ 35.SALAMANCA S.A.
RIO CUARTO
Constitución de Sociedad
Fecha instrumento constitutivo: 31/12/2007.
Accionistas: Los cónyuges de primeras nupcias Guillermo Eric Maina CUIT Nº 20-113477181 argentino, nacido el 16/8/1954, DNI Nº 11.347.718, comerciante y Silvia Ana Bunster CUIT/CUIL Nº 27-11203978-9 argentina, nacida el 5/9/1954, DNI Nº 11.203.978, comerciante, domiciliados en Estrada Nº 870, Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina. Denominación y sede social: la denominación social es "Salamanca S.A." y tendrá su sede social en Estrada Nº 870 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina. Capital social y suscripción: el capital social se fija en la suma de $ 230.000, representado por 23 acciones de valor nominal $ 10.000 cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un voto por acción, que suscriben en la siguiente forma: Guillermo Eric Maina, 22 acciones equivalentes a $ 220.000 que integra mediante el aporte a la sociedad de inmuebles de su propiedad y Silvia Ana Bunster, 1 acción equivalente a $ 10.000, que integra en efectivo.
Designación de directores: Presidente Guillermo Eric Maina. Director suplente Silvia Ana Bunster. Designación del órgano de fiscalización:
no encontrándose la sociedad incluida en el Art.
299 de la Ley 19.550, no se designarán síndicos, quedando facultadas las accionistas a realizar la fiscalización según el Art. 55 de la misma ley.
Domicilio: la sociedad tiene su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: la duración de la sociedad se establece en Noventa y Nueve Años contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Artículo Tercero: Objeto: "La sociedad tiene por objeto: 1 La explotación integral de Establecimientos Ganaderos o Cabañeros para la cría, engorde e invernada de ganado vacuno y otras especies de animales y la exportación de haciendas generales de cruza o de pedigree y la explotación de Establecimientos Agrícolas para la producción de especies cerealeras, oleaginosas, graníferas y forrajeras, comprendiendo toda clase de actividades agropecuarias, desde la siembra y cultivos directos y a porcentajes de semillas, extenderlas a las etapas de comercialización de todos los productos derivados y/o relacionados con su explotación y su exportación, como agroquímicos, semillas. 2 Explotación de establecimiento tamberos, venta de productos relacionados a dicha actividad, adquisición de buenos reproductores, con miras al mejoramiento y selección del ganado de los tambos y el aumento de su capacidad de producción, crear establecimientos para industrialización de los productos, así como fábricas para la elaboración de los elementos necesarios a la actividad de los mismos. 3 Explotación de canteras y minas, 4
Operaciones inmobiliarias: compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento de inmuebles rurales y urbanos, inclusive las comprendidas bajo el Régimen de Propiedad Horizontal, así como también toda clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas a vivienda, urbanización, clubes de campo; explotaciones agrícolas o ganaderas y parques industriales, pudiendo tomar para la venta o comercialización operaciones inmobiliarias de terceros. También podrá dedicarse a la administración de
propiedades inmuebles, propias o de terceros.
Para el logro de su objeto la sociedad también podrá realizar: Actividades Financieras: mediante el aporte de capitales a entidades por acciones, negociación de valores mobiliarios y operaciones de financiación excluyéndose las actividades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o este Estatuto. Administración: la administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos por el término de tres 3 ejercicios. La Asamblea deberá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, mientras se prescinda de la sindicatura. La asamblea decidirá los cargos que ocuparán los miembros del Directorio que resulten elegidos. La representación legal de la sociedad y el uso de la firma social corresponde al Presidente del Directorio. Artículo Duodécimo: Fiscalización:
la fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Síndico Titular, elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término. Mientras la sociedad no esté incluida en las disposiciones del Art. 299 Ley 19.550, podrá prescindir de la sindicatura adquiriendo los accionistas las facultades de contralor previstas en el Art. 55
del mismo ordenamiento legal. Cierre de ejercicio social: el ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada año. Firma El Presidente.
Nº 26707 - $ 253
ASESORES DE CORDOBA S.A.
Cambio de Sede Social Según consta en Acta de Directorio Nº 78 de fecha 27 de octubre de 2008, los directores de Asesores de Córdoba S.A., han procedido a fijar la sede social en Ituzaingó Nº 1040, Planta Baja, Córdoba, Provincia de Córdoba.
Nº 27537 - $ 35
INTEGRAL SCRAP S.A.
Constitución de Sociedad Lugar y fecha: en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Acta constitutiva de fecha 22/7/2008 y Acta de Directorio Nº 1 de fecha 22/
7/2008. Socios: Diego Alejandro Barile, de 22
años de edad, argentino, soltero, estudiante, domiciliado en calle Manco Capac 3375 Bº Jardín Espinosa Provincia de Córdoba, DNI Nº 32.157.886 y Gabriel Nicolás Barile de 19 años de edad, argentino, soltero, emancipado por habilitación de edad, constando en primer testimonio escritura número noventa y cuatro de fecha seis de julio de dos mil siete firmada por la Escribana Pública Alcira Nora Couzo, adscripta registro número 639, inscripta dicha emancipación en folio 746 del libro de emancipaciones tomo VIII del año 2007 de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas, estudiante, domiciliado en calle Manco Capac 3375 Bº Jardín Espinosa, Provincia de Córdoba, DNI Nº 33.832.460. Denominación: Integral Scrap S.A.
Sede y domicilio: Juan Rodríguez 938, Bº San Vicente, CP 5000, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Plazo: 99 años contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: I Compra, venta, importación,