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BOLETÍN OFICIAL

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asistencia de la mitad más uno de los asociados de la entidad con derecho a voto. No lográndose el quórum establecido, la asamblea funcionará legalmente treinta minutos después de la hora fijada en la convocatoria con cualquier número de asociados presentes. El Secretario.
3 días - 4324 - 18/3/2008 - $ 93.CÍRCULO MUTUALISTA DE
VENDEDORES Y PROMOTORES DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Se convoca a los señores asociados del Círculo Mutualista de Vendedores y Promotores de la Provincia de Córdoba de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 30 y 31 del estatuto social, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18
de abril de 2008, a las 18:30 hora en la sede de la institución, Av. Gral. Paz Nº 67 PB Local 9, de la ciudad de Córdoba, provincia del mismo nombre, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Lectura del acta anterior. 2 Designación de dos asociados para que conjuntamente con el presidente y secretario, firmen el acta de la asamblea. 3
Consideración de la memoria, balance e informe del órgano de fiscalización del periodo correspondiente al ejercicio Nº 9 vencido el 31 de diciembre del año 2007. 4 Aprobación del Reglamento de Turismo. 5 Aprobación del Reglamento de Asesoría/Gestoría. 6 Aprobación del Reglamento de Servicio Fúnebre. 7
Aprobación del Reglamento de Gestión de Préstamos. 8 Aprobación del Reglamento de Educación. Art. 38: el quórum para sesionar en las asambleas será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta 30 minutos después con los asociados presentes, el número de los asambleístas no puede ser inferior al de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros.
Art. 39: las resoluciones de la asamblea se adoptarán por la mayoría de la mitad más uno de los asociados presentes, salvo las mayorías especiales que establece el presente estatuto. Art.
40: la asamblea no podrá considerar asuntos que no estén incluidos en el orden del día; serán nulas las decisiones extrañas a él. El Secretario.
Nº 4503 - $ 42.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
metas S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Socios: Ricardo Luis de Vértiz, DNI
18.433.134, argentino, de 39 años de edad, estado civil casado, profesión Arquitecto, con domicilio en calle Aguaribay 3, Villa Anita, de la localidad de Saldán, Provincia de Córdoba; y el Sr. Eduardo Indalecio Cardozo, DNI
17.317.768, argentino, de 42 años de edad, estado civil casado, de profesión Arquitecto, con domicilio en calle Granillo Barros 6241 de Barrio Granja de Funes de esta ciudad de Córdoba,.- Fecha Instrumento: 29/11/2007;
Denominación: metas s.r.l.; Domicilio - Sede Social: Calle Ramón Gil Navarro 7081, Of. 1 de barrio Argello de esta ciudad de Córdoba;
Plazo: 99 años desde su inscripción en el Registro Público de Comercio; Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera del país al rubro de la construcción inmobiliaria, en lo que hace a tareas de arquitectura y diseño, elaboración de proyectos de obra, conducción técnica, dirección técnica y ejecución técnica de obras, gestiones de
aprobación técnicas de obras ante los organismos municipales, provinciales o nacionales, participación en licitaciones públicas o privadas, presentación de proyectos ante organismos gubernamentales y no gubernamentales, constituir y administrar fideicomisos, actuar como fiduciaria o administradora fiduciaria, y toda otra actividad anexa, derivada o análoga que directamente se vincule a éste objeto.; Capital Social: El capital social se fija en la suma de pesos doce mil $ 12.000;
Administración y Representación: La administración y representación de la sociedad será ejercida por el Sr. Ricardo Luis de Vértiz, quién revestirá el carácter de socio gerente y tendrá la representación legal de la sociedad, obligando a la misma mediante su firma y sello de la sociedad. Durará en su cargo el plazo de duración de la sociedad; Cierre del ejercicio: El ejercicio económico financiero de la sociedad cerrará el 30 de junio de cada año.Of. 29/2/08.- Juzgado de Primera Instancia y 52 Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Soc. nº 8.- Fdo: Carolina Musso - Sec.Nº 3943 - $ 95.TEVEGRAF S.A.
EDICTO RECTIFICATORIO
Rectificase la publicacion Nº 133 realizada en el Boletin Oficial en la edicion del día 29/1/2008
al haberse consignado erróneamente como fecha de Acta Constitutiva el día 10/12/2007, cuando la correcta era 20/12/2007.
Nº 2013 - $ 35
GENERADORA CÓRDOBA S.A
Modificación Estatuto Social Comuníquese que por resolución tomada en Asamblea General Extraordinaria del 28/09/
2006 fue aprobada la modificación de los Artículos Tercero, Décimo segundo y Décimo Quinto entre otros del Estatuto Social. Los mismos quedarán redactados de la siguiente manera: "ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades: I Desarrollar proyectos energéticos, incluido sin que se considere limitado a, generación, transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de energía eléctrica incluyendo la explotación, operación, asistencia técnica y administrativa de plantas, presas y complejos de generación térmica, hidrotérmica, hidroeléctrica, eléctrica y de cualquier otro sistema de generación, transformación y utilización de energía eléctrica y en cualquiera de sus formas; II Ejecutar proyectos, brindar asesoramientos y prestar servicios, dirigir y administrar y realizar obras o concesiones públicas o privadas de cualquier naturaleza, incluyendo entre otras en ese concepto a las mecánicas, sanitarias, eléctricas, gasoductos, viaducto, poliductos, construcciones portuarias, pavimentaciones, urbanizaciones, mensuras, obras de ingeniería y/o arquitectónicas en general; III Desarrollar proyectos de telecomunicaciones, incluido la ejecución de obras, administración y operación de servicios y redes de telecomunicaciones públicas o privadas; IV Realizar inversiones y operaciones financieras mediante aportes e inversiones de capitales a sociedades por acciones constituidas ó a constituirse, constituir sociedades subsidiarias, realizar préstamos a particulares ó a sociedades con fondos propios, realizar operaciones de créditos y financiaciones en general con cualquiera de las garantías
previstas por la legislación vigente, quedando excluidas las operaciones específicamente comprendidas dentro de la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera recurso al ahorro público; V Realizar actividades mercantiles como compra y venta en general de bienes muebles, adquisición, compra, venta, cesión y/o transferencia de bienes muebles, planos, proyectos, marcas comerciales o industriales; asimismo podrá realizar todo tipo de operación de importación y/o exportación, tendiente a lograr la consecución del objeto social; y VI Realizar todo tipo de operaciones inmobiliarias que autoricen las leyes y reglamentos vigentes. Las actividades comprendidas dentro de su objeto social podrán ser realizadas tanto en el territorio de la República Argentina como en el extranjero."
"ARTICULO DÉCIMOSEGUNDO: Organización y funcionamiento: La administración de la sociedad está a cargo de un Directorio integrado por un número de seis 6 miembros titulares, elegidos tres 3 miembros por la Asamblea de Accionistas de clase A, un 1
miembro por la Asamblea de Accionistas de Clase B, un 1 miembro por la Asamblea de Accionistas de Clase C y un 1 miembro por la Asamblea de Accionistas de Clase D, los que durarán en sus cargos dos ejercicios. Cada clase elegirá un Director Suplente para reemplazar a cada uno de los Directores Titulares electos por la misma clase en caso de renuncia, incapacidad, inhabilitación, fallecimiento o impedimento. Los Directores son reelegibles y su designación es revocable exclusivamente por la Asamblea de cada clase. La designación y cesación de los Directores deben ser inscriptas y publicadas de acuerdo al art. 60 de la Ley de Sociedades Comerciales. En caso de renuncia de un Director, el Directorio deberá aceptarla en la primera reunión que celebre después de presentada, siempre que no afectare su funcionamiento regular y no fuere dolosa e intempestiva, lo que deberá constar en el acta pertinente, de lo contrario el renunciante debe continuar en sus funciones en tanto la próxima asamblea se pronuncie. En la primera reunión de directorio que se celebre luego de que sus miembros hayan sido designados por la asamblea, el Directorio elegirá un Presidente de entre los directores designados por la clase A de acciones y un Vicepresidente de entre los directores designados por las clases B, C y D de acciones.
En caso de vacancia temporaria o definitiva del presidente del Directorio, será sustituido en forma automática por el Vicepresidente de manera de asegurar que el cargo se encuentre siempre ocupado. Cuando la vacancia fuera definitiva o cuando la vacancia temporaria sea superior a los noventa 90 días en la primera reunión de Directorio que tenga lugar luego de producida la vacancia definitiva o transcurrido dicho plazo cuando la vacancia fuera temporaria se procederá a elegir un nuevo Presidente de entre los directores elegidos por la clase A de acciones. La representación legal de la Sociedad corresponderá al Presidente en forma conjunta con uno cualquiera de los directores elegidos por las clases B, C y D. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes y resuelve por mayoría de miembros presentes. En caso de empate, el Presidente gozará de voto de desempate." "ARTÍCULO
DECIMOQUINTO: Atributos y deberes: El Directorio tiene las más amplias facultades para administrar y disponer de los bienes, comprendiéndose aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales conforme al artículo 1881 del Código Civil, excepto los inciso 5º y 6º, y las establecidas en el artículo 9 del decretoley número 5965/63, pudiendo celebrar toda
Córdoba, 14 de Marzo de 2008
clase de actos entre ellos: establecer agencias, sucursales u otra especie de representación fuera o dentro del país; operar con todos los bancos e instituciones de crédito oficiales o privados;
otorgar poderes con el objeto y extensión que juzgue conveniente.- Para los fines sociales, el Directorio podrá: a Operar con toda clase de bancos, entidad o institución de crédito o financiera, celebrando todo tipo de contrato con ellas, incluso el de cuenta corriente bancaria; b Otorgar poderes a favor de cualquier persona para representarla en todos los asuntos judiciales y/o administrativos de cualquier fuero o jurisdicción; c Tomar dinero en préstamo, garantizado o no con garantías reales, aceptar prendas o constituirlas y cancelarlas, adquirir o ceder créditos, comprar y vender bienes y productos, derechos y acciones, permutar, dar y recibir en pago, cobrar y percibir, efectuar pagos, transacciones y celebrar contratos de locación y rescindirlos, realizar y resolver contratos de cualquier naturaleza; d Representar a la sociedad ante el Estado Nacional, Provincial o Municipal, los entes autárquicos, centralizados o descentralizados de la Administración Nacional, Provincial o Municipal, incluyendo a todas sus reparticiones, Registros de Créditos Prendarios, Registros de la Propiedad, e inclusive ante el Poder Judicial de la Nación o Provincias."
Nº 4472 - $ 355.LA CASCADA S.A.
Renuncia de Director Se hace saber que por Acta Nº 1 de Asamblea General Ordinaria de fecha 20 de Diciembre de 2007, se aprobó la renuncia presentada por el Sr. Alberto Luján Buschittari DNI 22.599.346
y se aprobó la gestión del mismo, en los términos del Art. 275 de la Ley 19.550. De esta forma, el Directorio queda compuesto de la siguiente manera, conforme fuera elegido en la constitución de la sociedad: Presidente: Nebbi Juan Domingo Saggiorato y Director suplente:
Carlos Alberto Nieto.
Nº 4016 - $ 35
EL DESPERTAR S.A.
Edicto Rectificatorio Rectifíquese edicto Nº 20249 publicado con fecha 21/9/07. Donde dice: Constitución: 3/8/
07, deberá decir: "Constitución: 1/8/07.
Nº 3112 - $ 35.LAQUESIS S.A.
Elección de Autoridades Por acta de asamblea general ordinaria de fecha 20/11/2007 se designó Directorio resultando electos: Presidente: MIGUEL ÁNGEL DE
BIASI, nacido el 5/08/1956,casado, empresario, argentino, D.N.I. Nº 12.613.499; Vicepresidente:
ALEJANDRA ELIZABETH BECERRA, nacida el 11/08/1960, casada, empresaria, argentina, D.N.I Nº 13.984.939; Director Titular: EMILIO DE BIASI, nacido el 24/09/1989, emancipado por habilitación de edad por escritura pública números 274 de fecha 5/11/
2007, labrada por la escribana titular del registro número trescientos sesenta y siete, soltero, empresario, argentino, D.N.I Nº 34.838.277, todos domiciliados en Manzana 33 Lote 129, Country Jockey Club, Córdoba, Provincia de Córdoba; Director Suplente: OSCAR JULIÁN
VALTIER, nacido el 4/09/1949, divorciado, abogado, argentino, D.N.I. Nº 7.679.211,