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COMBUSTIBLES CÓRDOBA S.R.L.
Autos caratulados: COMBUSTIBLES
CÓRDOBA SRL s/ Ins. Reg. Pub. Comercio Modificación Cesión, Prorroga, Cambio de Sede, de Objeto. Expte. Nº 1282562/36 - Juzgado 1º Inst. C.C. 3º Nom. Concursos y Sociedades Nro.
3. Secretaria: Gamboa de Scarafia Julieta Alicia.Por acta N 40 del 02 de Mayo de 2007, en la localidad de Mi Granja, siendo las 9 horas, se reúnen los socios de Combustibles Córdoba S.R.L., Gustavo Eduardo Castrovinci y Miriam de las Mercedes Peñeñory, en el local social sito en Ruta Nacional 19 Km. 320, Parque Industrial, localidad de Mi Granja, para tratar los siguientes temas: 1 Reelección como Socio Gerente de Gustavo Eduardo Castrovinci; 2
Cesión de cuotas sociales de la socia Miriam de las Mercedes Peñeñory; 3 Modificación de la cláusula Quinta del Contrato Social. Iniciada la deliberación, la señorita Peñeñory, con respecto al punto 1 del orden del día, propone reelegir al señor Gustavo Eduardo Castrovinci como Socio Gerente de la firma COMBUSTIBLES
CÓRDOBA S.R.L., atento a que su desempeño como tal ha sido más que beneficiosa para dicha entidad. En cuanto al punto 2, la señorita Miriam de las Mercedes Peñeñory propone ceder al señor Gustavo Eduardo Castrovinci ciento treinta 130 cuotas sociales. Por unanimidad es aprobada dicha cesión de cuotas ofrecida en el punto 2 del orden del día, quedando el capital social distribuido de la siguiente manera, setecientas ochenta 780 cuotas sociales para el Sr. Gustavo Eduardo Castrovinci y quinientas veinte 520 cuotas sociales para la señorita Miriam de las Mercedes Peñeñory. En éste acto el Señor Gustavo Eduardo Castrovinci manifiesta su conformidad con la cesión que se practica a su favor. A continuación los socios tratan la modificación de la cláusula Quinta del Contrato Social en virtud de la cesión de cuotas formalizada, que consta en el punto 3 del orden del día. El socio Castrovinci propone el siguiente texto: "QUINTA: Del Capital Social: El capital social se fija en la suma de pesos ciento treinta mil $130.000, que se divide en mil trescientas 1.300 cuotas iguales de pesos cien $100 valor nominal cada una. Las cuotas son suscriptas en las siguientes proporciones: La señorita Miriam de las Mercedes Peñeñory quinientas veinte 520 cuotas, por al suma de pesos cincuenta y dos mil $52.000. El Sr. Gustavo Eduardo Castrovinci, setecientos ochenta 780 cuotas, por al suma de pesos setenta y ocho mil $78.000. Se conviene que el capital se podrá incrementar cuando el giro comercial así lo requiera, mediante cuotas suplementarias y por decisión unánime de los socios". Puestas a consideración las mociones, las mismas son aprobadas por unanimidad.- Juzg. C y C 3 Nom.
Fdo: Barbero Becerra de Ceballos - Prosec. Of.
5/6/2007.Nº 11591 - $ 111.EMPRENDIMIENTOS S.R.L
EDICTO AMPLIATORIO, ACLARATORIO, RECTIFICATORIO DEL
EDICTO Nº 9152 DE FECHA 16 DE MAYO
DE 2007
ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS
Por Acta de reunión de socios de fecha 19/03/
02, los socios de EMPRENDIMIENTOS
S.R.L., Señor LAGO Jorge Rubén, argentino, soltero, DNI 14.476.835, nacido el 14 de Abril de 1961, comerciante, con domicilio en Javier López Nº 2957 de Bº Alto Verde, y la Señorita RMÉNYI Verónica María, argentina, soltera,
BOLETÍN OFICIAL
DNI 17.383.293, nacida el 2 de Agosto de 1965
comerciante, con domicilio en AV. Ejercito Argentino Nº 9520 Manzana 48 Lote 7 de Barrio Lomas de la Carolina, ambos de esta ciudad, deciden: TRANSFORMACIÓN DE LA
SOCIEDAD DE S.R.L. A S.A.: los socios resuelven por unanimidad la Transformación de Sociedad Responsabilidad Limitada a una Sociedad Anónima. CAMBIO DE SEDE SOCIAL: cambio de sede social a la calle Duarte Quirós 225 Torre II 1º piso B, C.P. X5000ALE, de esta ciudad de Córdoba. PLAZO: El plazo de duración de la Sociedad se establece en noventa y nueve años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio, de la Provincia de Córdoba. OBJETO: La sociedad tiene por objeto la administración de bienes propios o de terceros, ya sean de personas físicas o jurídicas, incluyéndose toda clase de bienes, muebles o inmuebles, urbanos o rurales, derechos, acciones, valores y obligaciones de entidades públicas, privadas o mixtas, y en general realizar todas las operaciones relacionadas con el cumplimiento de los objetos indicados.
Para el cumplimiento de su objeto, tendré facultades para realizar todo tipo de actos como:
afianzar, arrendar, asesorar, comercializar, adquirir, constituir, financiar, refaccionar, representar, restaurar, revender, tomar leasing, tomar en locación, transportar y vender todo tipo de cosa mueble o inmueble, que tenga una relación directa con el objeto a desarrollar. A tales efectos la sociedad tiene plena capacidad jurídica de adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos lícitos y negocios vinculados con el objeto desarrollar. ADMINISTRACIÓN
Y REPRESENTACIÓN: La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio, compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un número mínimo de uno y un máximo de cinco, electos por el término tres ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjesen en el orden de su elección. Los Directores deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, si su número lo permite. El vicepresidente reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con el art. 261 de la Ley 19.550.
Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director/es Suplente/s es obligatoria.
REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social estará a cargo del Presidente del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya. FISCALIZACIÓN: La fiscalización estará a cargo de un síndico titular elegido por la Asamblea ordinaria por el término de 1 ejercicio. La Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la ley 19.550.
Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. EJERCICIO SOCIAL:
El ejercicio social cierra el treinta y uno de diciembre de cada año. A esa fecha, se confeccionan los estados contables conforme las disposiciones en vigencia y normas técnicas de la materia. DIRECTORIO: El Directorio de la Sociedad, se conformará con un miembro titular suplente. Los Socios resuelven por
unanimidad designar para integrar el Directorio:
Al Señor LAGO Jorge Rubén, argentino, soltero, DNI 14.476.835, comerciante, con domicilio en Javier López Nº 2957 de Bº Alto Verde como Director titular y Presidente de la Sociedad y a la Señorita RMÉNYI Verónica María, argentina, soltera, DNI 17.383.293, comerciante, con domicilio en AV. Ejercito Argentino Nº 9520 Manzana 48 Lote 7 de Barrio Lomas de la Carolina, como Directora Suplente. Ambos directores manifiestan, bajo forma de Declaración Jurada, que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e inhibiciones del art. 264 de la Ley 19.550, y quienes fijan domicilio especial en los domicilios arriba mencionados, suscribiendo todos ellos la presente Acta en prueba de ratificación de dicha declaración, y de aceptación del cargo para el que fueron designados.
Nº 11432 - $ 287.-

Córdoba, 08 de Junio de 2007