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BOLETÍN OFICIAL

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5 Consideración de la Gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora a la fecha de la asamblea.- 6 Designación de las autoridades del Directorio y comisión fiscalizadora.- Nota: Se hace saber a los accionistas QUE DEBERAN CUMPLIR CON
LAS DISPOSICIONES ESTATUTARIAS Y
CONCORDANTES DE LA LEY 19.550 art.
238 cc y correlativos.- El Directorio.5 días - 9107 - 18/05/2007 - s/c.CIRCULO MUTUALISTA DE
VENDEDORES Y PROMOTORES DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
Se convoca a los señores asociados del Círculo Mutualista de Vendedores y Promotores de la Provincia de Córdoba de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 30 y 31 del Estatuto Social, a Asamblea General ordinaria a celebrarse el día 15 de Junio de 2007, a las 18,30 horas en la sede de la Institución, Av. Gral. Paz Nº 67 PB
Local 9, de la ciudad de Córdoba, provincia del mismo nombre, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Lectura del acta anterior. 2
Designación de dos asociados para que conjuntamente con el presidente y secretario electos, firmen el acta de la Asamblea. 3
Informe y consideración de las causas por las que se convocó a Asamblea General Ordinaria fuera de los términos legales. 4 Consideración de la memoria, balance e informe del órgano de fiscalización de los períodos correspondientes a los ejercicios Nº 4, 5, 6, 7 y 8 vencidos el 31
de diciembre de los años 2002, 2003, 2004, 2005
y 2006, respectivamente. 5 Informe sobre decisiones tomadas ante la difícil coyuntura económica e institucional. 6 Elección y renovación total de miembros titulares y suplentes de comisión directiva y de la junta fiscalizadora, cumpliendo lo normado en los artículos 14, 48 y 49 de nuestro estatuto social.
Art. 38: el quórum para sesionar en las asambleas será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta 30 minutos después con los asociados presentes, el número de los asambleístas no puede ser inferior al de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros. Art. 39: las resoluciones de la asamblea se adoptarán por la mayoría de la mitad más uno de los asociados presentes, salvo las mayorías especiales que establece el presente estatuto. Art. 40: la asamblea no podrá considerar asuntos que no estén incluidos en el orden del día; serán nulas las decisiones extrañas a él.
Nº 9124 - $ 35.-

del cambio de denominación social y en su caso modificación del artículo 1º del estatuto social.Para participar de las asambleas los señores accionistas deberán cumplimentar con lo que dispone el art. 238 de la Ley de S.C. En segunda convocatoria la asamblea se celebrará una hora después de fracasada la primera.- El Directorio.5 días - 9145 - 18/05/2007 - $ 175.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
GRUPO PILAR S.A. Y ALIMENTOS
PILAR S.A.
A los efectos de dar cumplimiento al Art. 83
inc. 3 de la Ley de 19.550, se comunica que Grupo Pilar S.A. con domicilio en Ruta 13, Km 2,5 ciudad de Pilar, provincia de Córdoba, argentina, inscripta ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba el 27/6/2001, Matrícula 2122-A ha resuelto fusionarse mediante la absorción de alimentos Pilar S.A., con domicilio en Avenida libertador 498, piso 23, ciudad de Buenos Aires, Argentina, instrumento constitutivo inscripto ante la Inspección General de Justicia de la ciudad de Buenos Aires el 25/6/1986 bajo el N
3593, Libro 32 T A de S.A. Según los estados contables al 31/12/06, la valuación del activo y del pasivo de las Sociedades es la siguiente: i Grupo Pilar S.A.: el activo es $ 47.205.398, el pasivo es $ 41.907.289 y ii Alimentos Pilar S.A.; el activo es $ 19.965.661, el pasivo es $
10.675.784. Por resoluciones de los directorios y de las asambleas de Grupo Pilar S.A. y Alimentos Pilar S.A., todas de fecha 1/02/07, se aprobó el compromiso previo de fusión celebrado en esa misma fecha. Reclamos de ley;
Av. Libertador 498, Piso 23, ciudad de Buenos Aires y/o Ruta 13, KM. 2,5 ciudad de Pilar, Provincia de Córdoba, en el horario de 10 a 13
hs. donde se encuentra a disposición la documentación referente a la fusión.
3 días - 7255 - 15/5/2007 - $ 207,00
AGROVET S.A. SOCIEDAD ANÓNIMA
Designación de Autoridades Por resolución de Asamblea General Ordinaria N 1 - 26/4/2007 se designaron las autoridades que componen el Directorio, de la siguiente manera: Presidente, Marisa Fabiana Tisera, DNI. 26.095.331 y Director suplente: Juan Marcelo Fernández DNI. 23.188.427. Ambos cargos son aceptados en este Acto. Duración del mandato, tres ejercicios hasta 31712/2009.
N 9051 - $ 35.CORDOBA CELESTE S.A.

ANTONIO R. MONTICH Y CIA. S.A.
Elección de Autoridades Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 30 de Mayo de 2007, a las diez horas en la sede social de Avda. 11 de Septiembre Km.4 1/2 - Bº 4 de Febrero de esta ciudad, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2º Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 por el ejercicio cerrado al 31/12/2006. Proyecto de distribución de Resultados; 3º Fijación de honorarios al Directorio por encima de los topes mínimos establecidos en el art. 261 de la Ley 19.550.; 4º Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio en tratamiento; 5º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección por tres ejercicios; 6º Consideración
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 31.05.2006 se aprobó la renuncia del Director Titular Dr. Luis Tomás Manzanares y de los Directores Suplentes Dr. Alejandro José Manzanares y Fernando José Jalil, siendo electos en su reemplazo para completar el mandato las siguientes personas: DIRECTOR
TITULAR: al Sr. Victor Daniel Tabuada, D.N.I.
Nº 12.400.109; y como DIRECTORES
SUPLENTES: a los Sres. Hugo Roberto Ríos D.N.I. 11.636.444 y Guillermo Daniel Muzzalupo, D.N.I. Nº 22.826.067. Inspección de Personas Jurídicas - Dirección de Sociedades por Acciones.
Nº 8870 - $ 39.NORBERTO LUIS BALLARIO E HIJAS

S.A.
REGULARIZACION DE:
"NORBERTO LUIS BALLARIO E HIJAS
S.H."
Por reunión de socios de fecha 14.01.2007 se resolvió regularizar la sociedad de hecho "NORBERTO LUIS BALLARIO E HIJAS
S.H. en los términos del art. 22 de la Ley 19.550
y adoptar el tipo de sociedad anónima en los siguientes términos: I ACCIONISTAS:
Norberto Luis BALLARIO, L.E. 6.552.462, nacido el 06.11.1942, argentino, productor agropecuario, domiciliado en 25 de Mayo 427
de Marcos Juárez, casado; Daniela BALLARIO, D.N.I. 23.308.213, nacida el 24.03.1973, argentina, productora agropecuaria, domiciliada en Independencia 440 de Marcos Juárez, casada;
Marina BALLARIO, D.N.I. 23.962.449, nacida el 23.08.1974, argentina, productora agropecuaria, domiciliada en calle Roque Sáenz Peña 209 de Marcos Juárez, casada y Cristina BALLARIO, D.N.I. 25.508.139, nacida el 02.01.1977, argentina, productora agropecuaria, domiciliada en calle Leandro N. Alem 345 de Marcos Juárez, casada; II FECHA DE
REGULARIZACION: 14-01-2007 III
DENOMINACIÓN: NORBERTO LUIS
BALLARIO E HIJAS S.A. IV DOMICILIO:
Ciudad de Marcos Juarez, Provincia de Córdoba, República Argentina; SEDE SOCIAL: 25 de Mayo Nº 427, Marcos Juarez, Provincia de Córdoba; V OBJETO: La Sociedad tiene por objeto: a Realizar por cuenta propia o de terceros, y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, la producción agrícola, ganadera y forestal en todos sus aspectos, etapas y modalidades, en establecimientos rurales propios o de terceros. La producción de frutos agrícolas comprende todas sus etapas, desde el tratamiento de suelos, siembra y cosecha de cultivos a las etapas de comercialización de los mismos, en el mercado interno y/o internacional. La explotación integral de establecimientos ganaderos o cabañeros para la cría, engorde e invernada de ganado vacuno y/u otras especies animales ganado mayor y menor y la explotación de haciendas generales de cruza o de pedigree. Compra y venta de animales en pie, semen y embriones congelados, pudiendo operar en todas las etapas de la producción ganadera. b Tomar y/o ceder el uso y goce de inmuebles en arrendamiento u otras figuras jurídicas. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá realizar toda clase de actos, contratos y operaciones que se relacionen directamente con el objeto social. La sociedad podrá realizar la financiación de las operaciones sociales obrando como acreedor prendario en los términos del artículo 5 de la ley 12.962 y realizar todas las operaciones necesarias de carácter financiero permitidas por la legislación vigente, siempre con dinero propio. No realizará las comprendidas en la ley 21.526 o cualquiera que se dicte en lo sucesivo en su reemplazo o requiera de la intermediación en el ahorro público. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones inclusive las prescriptas por los artículos 1881 y concordantes del Código Civil y artículo 5 del Libro II, título X del Código de Comercio. La sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir el dominio de cualquier clase de bienes, venderlos, arrendarlos, gravarlos y disponer de ellos; para operar con instituciones financieras, bancarias o no, públicas y/o privadas, de éstas u otras plazas, en toda clase de operaciones; para actuar por sí o por apoderado ante reparticiones públicas de distintos órdenes, administrativas y/o judiciales
Córdoba, 14 de Mayo de 2007
y para realizar en fin, cuantos más actos fueren necesarios a los fines sociales aunque no estén expresamente comprendidos en la enumeración precedente. VI PLAZO: 99 años contados desde la fecha de la inscripción en el Registro Público de Comercio. VII CAPITAL SOCIAL:
$7.950.000,oo, representado por 79.500
acciones de $ 100 cada una, de tipo ordinaria, nominativas no endosables, con derecho a un voto por acción, suscriptas conforme al siguiente detalle: el señor Norberto Luis BALLARIO, suscribe 39.750 acciones de $ 100
valor nominal cada una, que importan la suma de $ 3.975.000,00, la señora Daniela BALLARIO, suscribe 13.250 acciones de $
100,00 valor nominal cada una, que importan la suma de $ 1.325.000,00; la señora Marina BALLARIO suscribe 13.250 acciones de $
100,00 valor nominal cada una, que importan la suma de $ 1.325.000,00; y la señora Cristina BALLARIO suscribe 13.250 acciones de $
100,00 valor nominal cada una, que importan la suma de $ 1.325.000,00. El capital suscripto se encuentra totalmente integrado con el Patrimonio Neto de $ 7.950.000,00, determinado en el Estado de Situación Patrimonial al 31.12.2006. VIII ADMINISTRACIÓN:
A cargo de un directorio compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 3 y un máximo de 5, electo/s por el término de 3 ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, debiendo siempre estar presente el Presidente y/o Vicepresidente y resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de empate. Primer Directorio: PRESIDENTE Norberto Luis BALLARIO;
VICEPRESIDENTE Daniela BALLARIO, DIRECTORA TITULAR Marina BALLARIO
y DIRECTORA SUPLENTE Cristina BALLARIO. IX FISCALIZACIÓN: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de 1 ejercicio. La Asamblea también debe elegir un síndico suplente por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley 19.550.
Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del artículo 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la sindicatura correspondiéndoles a los accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la Ley 19.550. Por acta de regularización se resolvió prescindir de la Sindicatura. X REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE LA FIRMA
SOCIAL: A cargo del Presidente del Directorio.
XI FECHA DE CIERRE EJERCICIO SOCIAL: 31/12 de cada año. Córdoba, 27 de abril de 2007.
Nº 8080 - $ 351.GRUPO PILAR S.A.
ELECCION DE DIRECTORESAUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
MODIFICACIÓN DE ESTATUTO
ELECCION DE AUTORIDADES: Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 10 y Extraordinaria Unánime Nº 4 de fecha 26 de julio de 2006 y por Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime Nº 5, rectificativa y ratificativa de