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Córdoba, 08 de Mayo de 2007
dispuesto por el art. 284 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550. Fecha de cierre de ejercicio social: 31 de mayo de cada año.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 24 de abril de 2007.
Nº 7568 - $ 220
GRUPO PILAR S.A.
ELECCION DE DIRECTORESAUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
MODIFICACIÓN DE ESTATUTO
Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 10 y Extraordinaria Unánime N 4 y por Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime Nº 5, rectificativa y ratificativa , se ha resuelto, fijar en cinco el número de Directores Titulares, designándose a los Sres. Fabio Darío Solanot DNI Nº 18.557.976, con domicilio especial en Avda. Ejército Argentino Nº 9520, Lomas de la Carolina, Córdoba Marcos A. Clutterbuck DNI
Nº 21.832.404 con domicilio especial en Avda.
Libertador Nº 608, Piso 18 de la Ciudad de Buenos Aires, Ruben Sergio Solanot DNI Nº 16.120.348, con domicilio especial en Avda.
Ejército Argentino Nº 9520, Lomas de la Carolina, Córdoba, Emmanuel Paglayan DNI Nº 23.086.518 y Gustavo E. Garrido DNI Nº 18.405.296 , ambos con domicilio especial en Avda. Libertador Nº 608, Piso 18 de la Ciudad de Buenos Aires como Directores Titulares, y a Eric Charles Neuman Pasaporte Estadounidense Nº 135397795 y Cristina Vest Pasaporte Estadounidense Nº 112576460, como Directores Suplentes, ambos con domicilio especial en Avda. Libertador Nº 608 de la Ciudad de Buenos Aires. Por Acta de Directorio Nº 47 se ha resuelto distribuir los cargos en el siguiente orden: Presidente: Fabio Darío Solanot, Vicepresidente: Marcos A. Clutterbuck, Directores Titulares: Ruben Sergio Solanot, Emmanuel Paglayan, : Gustavo E. Garrido y como Directores Suplentes: Eric Charles Neuman y Christina Vest . AUMENTO DE
CAPITAL SOCIAL: Se ha resuelto aumentar el capital social en la suma de $11.470, es decir de $45.000 a $56.470, y emitir 607 acciones ordinarias Clase A, nominativas no endosables, de valor nominal $10 diez pesos cada una y con derecho a cinco 5 votos por acción, con una prima de emisión por acción de $ 1.155,25
aproximadamente y 540 acciones ordinarias Clase B, nominativas no endosables, de valor nominal $10 diez pesos cada una y con derecho a un voto por acción, con una prima de emisión por acción de $ 1.155,25 aproximadamente, las que son suscriptas en su totalidad por Animal Nutrition Equity Partners, L.P.
MODIFICACION DE ESTATUTO, por unanimidad, se ha resuelto modificar integralmente el Estatuto Social de Grupo Pilar S.A., el que queda redactado de la siguiente manera: DENOMINACIÓN: La sociedad se denomina "GRUPO PILAR S.A."
DOMICILIO: Tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la Provincia de Córdoba, pudiendo establecer agencias o sucursales en cualquier lugar del país o del extranjero. PLAZO:
Su duración es de noventa y nueve años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto: 1 La fabricación, venta y distribución de alimentos balanceados para animales de producción y animales domésticos. 2 La compra y venta de cereales y su acopio y la compra y venta de todo otro insumo de tipo agropecuario, incluyendo su transporte, distribución, consignación y representación. 3 La importación y exportación de todo tipo de
BOLETÍN OFICIAL
productos de origen agropecuario y de elementos derivados o afines de éstos. 4 La prestación de servicios de consultoría o asesoría agropecuaria. 5 Ejercer funciones de comisionistas, consignatarios, mandatarios, promotores, auspiciadores, representantes, distribuidores y gestores, todas estas funciones relacionadas con los productos, insumos y actividades de origen agropecuario. 6 La prestación de servicios de viajantes, corredores o vendedores de los productos, bienes y servicios elaborados o comercializados tanto a empresas u organismos, tanto públicas, privadas o mixtas. A
tales fines, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por éste estatuto, comprendiendo la de adquirir, vender y alquilar inmuebles, pudiendo tener participación en otras sociedades e incluso contraer empréstitos en forma pública o privada mediante la emisión de debentures u obligaciones negociables. CAPITAL SOCIAL: El capital social es de $56.470
representado por 2.992 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 10 valor nominal cada una de la clase "A" con derecho a cinco votos por acción y 2.655 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 10 valor nominal cada una de la clase "B" con derecho a un voto por acción. El capital podrá ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme lo establece el artículo 188 de la Ley 19.550.
ADMINISTRACION: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de 1 uno y un máximo de 10 diez con mandato por 1 un ejercicio. La Asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en el orden de su elección. En caso que la sociedad quedare encuadrada en el régimen de fiscalización permanente, el mínimo de directores será de 3 tres. Mientras la sociedad prescinda de Sindicatura, la Asamblea designará uno o más directores suplentes. En caso de pluralidad de titulares, los directores designarán en su primera sesión, un Presidente y un Vicepresidente. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La Asamblea fijará la remuneración del Directorio. REPRESENTACION: La representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente del Directorio, en caso de ausencia, impedimento o incapacidad del Presidente corresponderá al Vicepresidente, si lo hubiere, quien lo reemplazará en tales casos a todos los efectos. Para el caso de encontrarse ausente el Presidente y el Vicepresidente, el Directorio podrá autorizar la actuación de uno o más directores para el ejercicio de la representación legal por el tiempo limitado que dure la ausencia del Presidente y Vicepresidente. de cada año EJERCICIO SOCIAL: El ejercicio social cierra el 31 de diciembre. DEPARTAMENTO DE
SOCIEDADES POR ACCIONES
Nº 8404 - $ 331.J. L. RAMONDA E HIJOS SRL
Modificación Contrato Social Juzg. 1 Inst. 1 Nom. C.C. Flia. Villa María, Secretaría Nº 1. Autos: "J. L. Ramonda e Hijos SRL - IRPC". Modificación Contrato Social.
Fecha acta Nº 2: 30 de setiembre de 2006.
Modificaciones: con lo resuelto en la presente asamblea, por unanimidad se aprueba la sustitución de las actuales cláusulas segunda,
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cuarta y quinta por las siguientes. Cláusula Segunda. Objeto: el objeto de la sociedad es realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, las siguientes operaciones:
a Industriales: elaboración, fabricación o producción de productos textiles, plásticos, sintéticos, químicos y metalúrgicos, así como derivados de las explotaciones forestales, agrícolas y ganaderas, b Comerciales:
compraventa, importación, exportación, permuta, representación, comisión, consignación, distribución y fraccionamiento de productos relacionados directa o indirectamente con las producciones señaladas en el punto anterior; c Instalación y explotación: de estaciones de servicio, expendio de gas natural comprimido para uso vehicular y talleres mecánicos para automotores y similares; comprendiendo compraventa, importación, exportación, representación de automotores, maquinarias, repuestos, lubricantes, combustibles y accesorios vinculados a los mismos, instalación y explotación de servicios anexos de tipo gastronómico y/o vinculados al objeto de la sociedad. d Inmobiliarias: la adquisición, compraventa, permuta, fraccionamiento de toda clase de inmuebles urbanos y rurales, así como la explotación por sí, por terceros o asociados a terceros, inclusive las operaciones contempladas en la ley 13.512 de propiedad horizontal. e Financieras: la financiación de las operaciones comerciales que se realicen, con garantías o sin ellas, quedando excluida la posibilidad de actuar como entidad financiera de acuerdo a la ley Nº 21526". Cláusula Cuarta:
el capital social es de Pesos Veinticinco Mil $
25.000 dividido en Doscientas cincuenta 250
cuotas de Pesos Cien $ 100 cada una. El mismo se encuentra totalmente suscripto e integrado de la siguiente forma: Delia Suárez de Ramonda Sesenta y Un 61 cuotas sociales, Darío Onofre Ramonda, Sesenta y Tres 63 cuotas sociales, Silvia Adelina Ramonda Sesenta y Tres 63
cuotas sociales y los Sucesores de Gustavo David Ramonda en conjunto Sesenta y Tres 63 cuotas sociales y en las proporciones que les correspondan a cada uno de ellos en autos "Ramonda Gustavo David - Ramonda David Gustavo - Declaratoria de herederos" Expte.
849030/36 que tramitan ante el Juzgado Civil y Comercial de 23 Nom. de la ciudad de Córdoba". "Cláusula Quinta: administración y representación: la administración de la sociedad estará a cargo de los señores Darío Onofre Ramonda, DNI 11.257.620 y Darío José Ramonda, DNI 29.446.740 en su carácter de gerentes, los que podrán actuar conjunta, separada o indistintamente. Los gerentes tienen las más amplias facultades para administrar y disponer de los bienes, comprendiéndose aquellas para la cuales la Ley requiere poderes especiales conforme al artículo 1881 del Código Civil, excepto los incisos 5º y 6º y las establecidas en el artículo 9º del Decreto 5965/
63, pudiendo celebrar toda clase de actos, entre ellos: establecer agencias, sucursales u otra especie de representación, dentro o fuera del país, operar con todos los bancos e instituciones de crédito oficiales o privados, otorgar poderes con el objeto y extensión que juzguen convenientes, todo ello dentro de los fines sociales. La representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo de los gerentes indistintamente". Presente en el acto el Sr. Darío José Ramonda acepta el cargo de Gerente para el que ha sido designado suscribiendo la presente Acta en prueba de conformidad. Oficina 13/4/07.
Nº 7334 - $ 207

RIO CUARTO
Constitución de Sociedad Por Acta Constitutiva de fecha 20 de setiembre de 2006, en la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Socios: Walter Rene Tesio, DNI.
11.968.928, argentino, Contador Público Nacional, casado, nacido el 24/1/56, con domicilio en Pje. Washington 1354, Río Cuarto - CUIT. 20-11968928-8 y Pablo Alberto Rossi Jaume, DNI. 25.698.212, argentino, Ing.
Agrónomo, casado, nacido el 7/1/77, con domicilio en 9 de Julio 355 de Río Cuarto CUIL. 23-25698212-9, constituyen una Sociedad Anónima, que se denominará "Tierras de Tegua S.A Sede y domicilio: 9 de Julio 355, Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 50 años desde la inscripción del presente en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a otras entidades las siguientes actividades: a Comerciales y Servicios: Compraventa, alquiler y arrendamiento de inmuebles; b Mandatos y representaciones: Realizar todo tipo de mandatos, representaciones e intermediaciones, siempre que estén vinculados o relacionados con el objeto social precedente. Capital: $
30.000.- representado por 300 acciones de $
100.- valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de clase "A", con derecho a 1 voto por acción, suscriptas: 150
acciones por $ 15.000.- por cada uno de sus integrantes, señores Walter René Tesio y Pablo Alberto Rossi Jaume. El capital suscripto se integra en efectivo, en este acto el 25% o sea $
7.500.- y el saldo en el plazo de 2 años, todo en proporción a las respectivas tenencias.
Administración: La Administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el término de 3 ejercicios pudiendo ser reelectos indefinidamente. La Asamblea puede designar igual o menor número de suplentes por el mismo término mientras la sociedad prescinda de la sindicatura la elección por la Asamblea de Directores Suplentes será obligatoria. Designación de Autoridades: Director Titular: Presidente: Pablo Alberto Rossi Jaume y Director Suplente: Walter Rene Tesio.
Representación Legal y Uso de Firma Social:
La Representación Legal de la Sociedad corresponde al Presidente del Directorio y están facultados para obligar a la Sociedad el Presidente y un Director con la firma conjunta de ambos. Asimismo, para efectuar todo tipo de operaciones bancarias, especialmente todos los pagos que por cualquier monto deba efectuarse o probarse fehacientemente con la firma conjunta del Presidente y un Director.
Todas las actuaciones en las cuales intervengan miembros del Directorio en representación de la Sociedad deberán ir precedidas por el sello de la entidad que representan. Cuando el número de Directores Titulares fijado por la Asamblea sea de uno, no será necesario el requisito de la firma conjunta, ya que la sociedad quedará obligada con la firma individual de su único Director Titular. Fiscalización: La Sociedad prescinde de sindicatura de acuerdo con lo previsto en el artículo 284, última parte, de la Ley 19550 y sus modificatorias. Ejercicio Social: 30 de setiembre de cada año.
Nº 8099 - $ 147.CELLTREX S.A.

TIERRAS DE TEGUA S.A.