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BOLETÍN OFICIAL

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LA MANSION SOCIEDAD ANONIMA
Edicto Rectificatorio del B.O. de 8/1/2007
Acta del 19/8/05 y acta rectificativa ratificativa del 15/6/06. Se constituyó la sociedad "La Mansión Sociedad Anónima".
Socios: Naum Obrelan, argentino, nacido 12/6/
32, DNI 5.784.807, comerciante, domiciliado en Salto 347, Bº Juniors de esta ciudad, Dr.
Moisés Elías Obrelan, argentino, nacido 14/2/
1969, DNI 20.622.830 casado, médico cirujano, domiciliado en Av. San Martín 7126 de la localidad de Río Ceballos e Ida Cecilia Obrelan, argentina, DNI 18.329.522, casada, Contadora Pública Nacional, nacida 25/2/1967, domiciliada en Av. Colón 454, 3º piso, Dpto. "B" de esta ciudad. La sociedad se denomina "La Mansión Sociedad Anónima" y tiene su domicilio legal en Av. San Martín 7126, Bº La Quebrada de la ciudad de Río Ceballos de esta provincia de Córdoba, argentina. Su plazo de duración es de 99 años, contados desde su inscripción en el R.P.C. teniendo por objeto dedicarse por cuenta propia, ajena o asociada a terceros a las siguientes actividades: a Prestaciones geriátricas, gerontológicas, psiquiátricas en todas sus modalidades, ya sea para ancianos auto validos, dependientes o semidependientes, lúcidos o psiquiátricos, bajo la modalidad de permanentes o semipermanentes como asimismo prestaciones médicas en general de todo tipo, b Operaciones mobiliarias e inmobiliarias relacionadas con el objeto social para la instalación de clínicas y sanatorios en todas sus formas. c Consultorías y/o auditorías en general relacionadas con la especialidad, d Provisión por cuenta propia o de terceros, contratados de los servicios de hotelería anexo a los de los puntos a y b del presente artículo, e Realización de estudios e investigaciones científicas y tecnológicas que tengan por fin el desarrollo y progreso de la ciencia médica y/o de la especialidad gerontológico, f Contratar con obras sociales, mutuales, cooperativas u otras sociedades que tengan objetos sociales y/o prestaciones similares a las que conforman el presente objeto social. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. El capital social es de pesos sesenta y nueve mil $ 69.000 dividido en seis mil novecientas acciones de pesos diez $ 10 de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas; no endosables, suscribiendo e integrándose de la siguiente manera: 1 El Sr. Naum Obrelan en veintitrés mil acciones 23.000; 2 El Sr. Moisés Elías Obrelan en veintitrés mil acciones 23.000, 3 La Sra. Ida Cecilia Obrelan veintitrés mil acciones 23.000. La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del directorio, integrado por dos a nueve titulares.
La sociedad prescinde de la sindicatura conforme a lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley 19.550. Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por una asamblea de uno o más directores suplentes será obligatoria. El término de su elección es de tres ejercicios.
Mediante acta de asamblea de fecha veintidós de agosto del año dos mil cinco, se designaron autoridades: socia Cra. Ida Cecilia Obrelan, Presidente, Director Titular, socio Sr. Naum Obrelan y Director suplente socio Dr. Moisés Elías Obrelan. La representación legal de la sociedad corresponde al presidente del Directorio o a quien lo reemplace. La sociedad prescinde de la sindicatura conforme a lo dispuesto en el art. 284 de la Ley 19.550.
Cuando por aumento de capital social la sociedad quedará comprendida en el inciso segundo del artículo 299 de la ley 19.550, la
asamblea deberá designar por el término de un ejercicio, un síndico titular y uno suplente. El cierre del ejercicio social operará el 31 de diciembre de cada año. Córdoba, 10 de noviembre de dos mil seis.
Nº 28982 - $ 179
EL YESQUERO S.A.
Constitución de Sociedad Edicto Rectificatorio del B.O. de 15/12/2006
Constitución: 23/8/2006. Acta Rectificativa/
Ratificativa de fecha 16/10/06. Socios: 1 María Pía Astori, D.N.I. Nº 17.845.990, argentina, casada, nacida el 22 de agosto del año mil novecientos sesenta y seis, de cuarenta años de edad, de profesión comerciante, domiciliada en calle Piero Astori 1504 de Barrio Ampliación Palmar, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; y 2 Pedro Esteso, D.N.I. Nº 24.833.215, argentino, soltero, nacido el diecinueve de noviembre de mil novecientos setenta y cinco, de treinta años de edad, profesión Ingeniero Agrónomo, domiciliado en calle Tucumán 353, Jesús María, Provincia de Córdoba. Denominación: El Yesquero S.A..
Sede y Domicilio: calle Obispo Trejo 775 de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: noventa y nueve años contados desde la inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros a cuyo fin goza de plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todo tipo de actos que no estén prohibidos por las leyes o estos Estatutos, entre ellos: 1
Agropecuarias: todo tipo de explotación agrícola, ganadera, forestal, plantaciones, viveros, y la industrialización de los productos de esas actividades. b Comerciales: la importación, exportación, compra-venta, alquiler o leasing, permuta, cesión, distribución, envasamiento, fraccionamiento de materias primas, productos elaborados y semi elaborados, frutos, mercaderías en general, explotación y negociación de patentes de invención, procedimientos y marcas. Ejercer representaciones, comisiones, consignaciones y mandatos relacionados con su objeto. c Industriales: por la explotación de aserraderos, tratamiento de maderas en todos aspectos y modalidades. d Financieras: Contratar y negociar con todo tipo de bancos internacionales públicos y privados y/o nacionales, provinciales, municipales, mixtos y/
o privados. Realizar todo tipo de operaciones financieras mediante préstamos y/o inversiones y aporte de capitales a particulares y/o sociedades; financiaciones y operaciones de crédito en general con cualquier de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas, negociación de títulos, acciones y otros valores mobiliarios; negociación de prendas, hipotecas y cualquier otro derecho real de garantía. La sociedad no realizará operaciones previstas en la Ley de Entidades Financieras u otras que requieran el concurso público. e Toda clase de actos jurídicos, civiles, comerciales, administrativos que las leyes autoricen, tales como realizar toda clase de operaciones con inmuebles y/o inmobiliarias; comprar, gravar, recibir en pago, vender, hipotecar, locar, prendar como acreedora toda clase de bienes sean muebles, inmuebles, semovientes; comprar, gravar, permutar, usufructuar, arrendar plantas industriales y establecimientos comerciales.
Capital: El capital social es de $ 20.000.-, representado por 2.000 acciones de $ 10.- , valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B con derecho a cinco
votos por acción, que se suscriben según el siguiente detalle: a la Sra. María Pía Astori la cantidad de mil novecientos ochenta 1980
acciones, por un total de pesos diez mil $
19.800.-, que representan el 99% del capital social; b el Sr. Pedro Esteso, la cantidad de veinte 20 acciones, por un total de pesos doscientos $ 200.-, que representan el 1% del capital social. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por tres ejercicios. La asamblea puede designar suplentes en igual número o menor que los Titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Designación de Autoridades:
Presidente: María Pía Astori, D.N.I. Nº 17.845.990. Director Suplente: Pedro Esteso, D.N.I. Nº 24.833.215. Representación legal y uso de la firma social: La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, corresponde al presidente del directorio, o al vicepresidente en caso de ausencia o impedimento del primero. Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Síndico Titular por el término de tres ejercicios, siendo reelegibles. La asamblea también debe elegir igual número de suplentes por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley de Sociedades Comerciales. La remuneración de los Síndicos es fijada por la Asamblea. Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de control del art. 55 de la referida norma. Se prescinde de Sindicatura. Ejercicio social: 30/6 de cada año. Córdoba, 23 de noviembre del 2006.
Nº 26806 - $ 219.CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.
Por resolución de la Asamblea General Ordinaria y Especial por las Clases Accionarias A, B, C Nº 15 de fecha 22 de noviembre de 2005, se aprueba por mayoría absoluta: 1 que la convocatoria sea realizada fuera de los plazos previstos en el art. 234 inc. 1 de la Ley Sociedad Comerciales; 2 la Memoria del Directorio, el Inventario, el Estado de Situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2003, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/03 comparativos con el ejercicio anterior, el Estado de origen y aplicación de fondos del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2003
comparativo con el ejercicio anterior, las Notas 1 a 16 y los Anexos I a VI correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/03, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe de los Auditores correspondiente al ejercicio regular finalizado el 31/12/03, 3 la Memoria del Directorio, el Inventario, el Estado de Situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2004, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/04 comparativos con el ejercicio anterior, el Estado de origen y aplicación de fondos del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2004 comparativo con el ejercicio anterior, las Notas 1 a 16 y los Anexos I a VI correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/04, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe de los Auditores correspondiente al ejercicio regular finalizado el 31/12/04; 4 Aceptar la renuncia del Sr. Filippo Danese designado por los accionistas de la Clase
Córdoba, 09 de Febrero de 2007
B, a su cargo de Director y Presidente de la Sociedad. Asimismo, en virtud de que por Acta de Directorio 131, se autorizó al Sr. Leonardo Castro en su carácter de Vicepresidente, para que presida las reuniones de directorio, se ratificó y aprobó todo lo actuado por él a la fecha, 5 la gestión llevada a cabo por el Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio en consideración. 6
DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL
DIRECTORIO Y DE LA COMISION
FISCALIZADORA. El art. 13 del Estatuto Social prevé la existencia de un directorio integrado por seis miembros titulares e igual número de suplentes. Asimismo, se resuelve por Acta de Asamblea N 15 de fecha 22/11/05 y por Acta de Directorio N 137 de fecha 14/12/
05, elegir por unanimidad por por la Clase "A":
Tazio Pola, italiano, casado, nacido el 01 de septiembre de 1953, Carnet de Identidad AG
9.607.741 de profesión Dirigente de Empresa, con domicilio en Viale Italia 1, Sesto San Giovanni, Milán, Italia; Eduardo Martín Albarracín, argentino, casado, nacido el 06 de enero de 1964, D.N.I. 16.722.935, de profesión abogado, con domicilio en Av. Santa Fe 3531, 9
"C", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Leonardo Castro, argentino, casado, nacido el 06 de enero de 1966, D.N.I. N 17.801.393, de profesión contador público, con domicilio en calle Berrotarán N1677, B Cerro de las Rosas, Ciudad de Córdoba y Massimo Villa, italiano, casado, nacido el 21 de septiembre de 1954, Pasaporte Y 168637, de profesión ingeniero, con domicilio en Viale Italia 1, Sesto San Giovanni, Milán, Italia, como Directores Titulares, y a los señores José Luis Vazzoler, argentino, casado, nacido el 11 de junio de 1956, D.N.I. N
11.810.690, de profesión dirigente de empresa con domicilio en Victor Navajas 1021, Santo Tomé, Provincia de Corrientes; Patricia Liliana Díaz, argentina, soltera, nacida el 23 de mayo de 1961, D.N.I. 14.152.739, de profesión contadora pública, con domicilio en Blanco Encalada 5250, Piso 10, Depto. "C", Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Michele Damonte, italiano, soltero, nacido el 10 de Noviembre de 1953, documento italiano n AH 4209027, de profesión dirigente de empresa, con domicilio en Via Adami Giuseppe N 7, Milán, Italia, y Marco Ghiringhelli, italiano, casado, nacido el 24 de mayo de 1964, documento italiano n AM
7952334, de profesión empleado, domiciliado en Vía Bonzagni Aroldo n 18, Milán, Italia, Directores Suplentes; a los señores Mario José Blanco, argentino, casado, nacido el 09 de diciembre de 1946, L.E. N 4.557.322, de profesión abogado, Mat. Prof. N C.S.J.N. T
21, F 626, domiciliado en calle Solis 1379, Hurlinghan, Provincia de Buenos Aires y Santos Oscar Sarnari, argentino, casado, nacido 03 de diciembre de 1945, D.N.I. N 5.257.109, de profesión contador público, Mat. Prof. N
C.P.C.E.C.F. T LXX, F 220, domiciliado en Av. Roque Sáenz Peña 615, Piso 8, Of. 808, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como Síndicos Titulares, y a los señores Oscar Alberto Piccinelli, argentino, casado, nacido 25 de Octubre de 1953, D.N.I. N 10.962.920, de profesión Contador Público, Mat. Prof. N
C.P.C.E.C.A.B.A. T 94, F 214, domiciliado en calle Cerrito 1070, Piso 3, n 66, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Adolfo Lazara, argentino, casado, nacido 22 de diciembre de 1949, L.E. 7.961.124, de profesión contador público, Mat. Prof. N C.P.C.E.C.A.B.A. T 69 F 174, domiciliado en Roque Saenz Peña 615, Piso 8, Oficina 808, Ciudad Autónoma de Buenos Aires , como Síndicos Suplentes. Por la clase "B" se designó al señor Luis Juan Bautista Piatti, argentino, casado, nacido el 19 de junio de 1929,