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Córdoba, 06 de Octubre de 2006
2006 a las 15 horas en primera convocatoria, en la sede de la sociedad sita en Av. Hipólito Irigoyen 146, 5 Piso, de la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1 Elección de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea junto con el Sr. Presidente. 2 Consideración y aprobación de la documentación del Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y demás documentación requerida por el Reglamento de la Bolsa de Comercio de Córdoba, las Normas de la comisión Nacional de Valores y demás normas aplicables, correspondiente al ejercicio cerrado el día 30/6/06. 3 Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 4
Aprobación de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30/6/06. 5 Consideración de las remuneraciones del directorio y de la comisión fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el día 30/6/06, el cual arrojó quebranto computable en el términos de la Comisión Nacional de Valores. 6
Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes por un nuevo período. 7 Designación de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes por un nuevo período. 8 Designación de contadores certificantes, titular y suplente, por el ejercicio 2006/2007 y determinación de su remuneración. 9 Aprobación del presupuesto del Comité de auditoria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 19 bis de los estatutos sociales. 10 Capitalización de la deuda por la suma de $ 24.913.192 que Agroamerican Group S.A. mantiene con el accionista Inversiones Agroindustriales S.A. 11 Capitalización de deuda por la suma de $ 1.957.606 que Agroamerican Group S.A. mantiene con el accionista Inversiones Trasandinas S.A. 12
Capitalización de deuda por la suma $ 1.957.606
que Agroamerican Group S.A. mantiene con la Sociedad Agrícola Los Pinos S.A. 13 Aumento de capital por la suma de $ 24.023.670 mediante la emisión de 2.402.367 acciones ordinarias escriturales clase A con derecho a cinco votos por acción y de valor nominal unitario $ 10.- a integrar con una prima de emisión de $
4.804.734, con derecho a percibir dividendos a partir del ejercicio en curso en condiciones de igualdad con las demás acciones en circulación.
Manifestación de los restantes accionistas sobre sus derechos de preferencia y de acrecer. 14
Delegación en el Directorio de las facultades de determinar los términos y condiciones de emisión y suscripción de las acciones que se resuelvan emitir. Se informa a los Sres.
Accionistas que para poder concurrir a la asamblea deberán, de conformidad con el Art.
238 de la Ley de Sociedades, presentar los certificados de depósito emitidos por la Caja de Valores S.A., en el horario de 09,00 a 18,00
horas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea, en la sede social de Agroamerican Group S.A., sita en Av. Hipólito Irigoyen 146 5to. Piso de la ciudad de Córdoba. El presidente.
5 días - 21521 - 12/10/2006 - $ 600.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
BETTINI HNOS. SRL
Transformación en BETTINI HERMANOS SOCIEDAD
ANÓNIMA
Fecha: Acta Constitutiva por transformación de tipo societario 9/12/05. Socios: Roberto Anselmo Bettini, argentino, nacido el 10 de
BOLETÍN OFICIAL
noviembre de 1931. Libreta de Enrolamiento Nº 6.476.618, CUIL 20-06476618-0, casado, jubilado, domiciliado en David Luque Nº 427, PB Córdoba, Provincia de Córdoba. Roberto Angel Bettini, argentino, nacido el 25 de enero de 1969, Documento Nacional de Identidad Nº 20.621.710, CUIL 20-20621710-4, casado, de profesión empleado; domiciliado en General Deheza Nº 183, Córdoba, Provincia de Córdoba. Luisa Llamas, argentina, nacida el 25
de diciembre de 1937, Documento Nacional de Identidad Nº 3.632.652, CUIL 27-036326528, casada, de profesión ama de casa, domiciliada en David Luque Nº 427, PB del Bº General Paz, Córdoba, Provincia de Córdoba; Silvina María Bettini, argentina, nacida el 15 de julio de 1971, Documento Nacional de Identidad Nº 22.224.421-3, casada, de profesión empleada, domiciliada en Juan José Paso Nº 1026, Bº Juniors, Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: "Bettini Hermanos S.A
Domicilio legal en esta ciudad de Córdoba, Capital, calle 25 de Mayo Nº 1000 esquina Félix Frías. Plazo: la duración de la sociedad se establece en 40 años, contados desde la fecha de inscripción del presente en el Registro Público de Comercio. Objeto social: la sociedad tiene por objeto la explotación de la actividad de restaurante, bar y la fabricación y venta de productos alimenticios. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital: el capital social es de Pesos Cincuenta Mil $
50.000 representado por Cincuenta Mil Acciones de Pesos Uno $ 1 valor nominal cada una; 28.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de la clase A con derecho a Nº 5 votos por acción y 22.000
acciones preferidas nominativas no endosables sin derecho a voto. El capital social suscripto:
el Sr. Roberto Anselmo Bettini, suscribe veinticuatro mil 24.000 acciones, doce mil 12.000 clase A ordinarias nominativas, no endosables con derecho a 5 votos por acciones y doce mil 12.000 acciones preferidas nominativas no endosables sin derecho a voto;
Roberto Angel Bettini, suscribe tres mil 3.000
acciones preferidas nominativas no endosables sin derecho a voto; Luisa Llamas, suscribe siete mil 7.000 acciones preferidas nominativas no endosables sin derecho a voto y Silvina María Bettini, suscribe dieciséis mil 16.000, acciones ordinarias clase A, nominativas no endosables con derecho a cinco votos por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme el art. 188 de la Ley 19.550.
Administración: la administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 4, electos por el término de 3 ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. El Vicepresidente reemplaza al Presidente en caso de ausencia o impedimento, sin necesidad de acreditar frente a los terceros ninguna situación. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares y resuelve por mayoría de votos presente. El presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea fijará la remuneración del Directorio de conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550.
Designación de autoridades: Presidente del Directorio la socia Silvina María Bettini, como Vicepresidente el socio Sr. Roberto Anselmo Bettini y Directores Suplentes: Luisa Llamas y Roberto Angel Bettini. Representación legal: la representación legal de la sociedad, inclusive el
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uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio y del Vicepresidente indistintamente. Fiscalización: la sociedad no está comprendida en las disposiciones del art.
299 de la Ley 19.550, por lo que prescinde de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. Fecha cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Córdoba, 19 de setiembre de 2006.
Nº 20306 - $ 211
EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO
S.A.
ELECCIÓN DE DIRECTORIO

El Directorio de Embotelladora del Atlántico S.A. designado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 1 de junio de 2006 y según Acta de Reunión de Directorio N 650 que distribuye cargos vigencia del mandato: un año celebrada en la misma fecha, queda compuesto de la siguiente manera: Directores Titulares:
Presidente: Jaime García Rioseco, Pasaporte Chileno N 5.894.661-3; Vicepresidente: Juan Javier Negri, L.E. N 8.536.656; y Director Titular: Alejandro de Lourdes Feuereisen Azócar, D.N.I. N 93.196.818. Directores Suplentes: Luis Alfredo Arana Tagle, D.N.I. N
23.033.308; y Vanina Mabel Veiga, D.N.I. N
24.220.167. Síndico Titular: El abogado Damián Norberto Rodriguez Peluffo, D.N.I. N
17.974.937. Síndico Suplente: La abogada Mariela del Carmen Caparros, D.N.I. N
24.623.440. Dpto. Sociedades por acciones.
Córdoba 29/8/2006.Nº 21171 - $ 59.ALAMO SRL
Juzg. 1a Inst. 1 Nom. Civ. Com. Flia. Villa María, Sec. 2. Autos: Alamo SRL - I.R.P.C.
Cesión de cuotas: fecha: 27 de marzo de 2006.
Gustavo Alejandro Boetsch, argentino; nacido el 29/9/1959, DNI 13.457.810, domiciliado en La Rioja 171, Villa María, comerciante, casado, Vende, Cede y Transfiere a favor de Lucas Boetsch, DNI 32.026.236, argentino, soltero, comerciante, nacido el 8/1/1986, emancipado por esc. Nº 88 de fecha 14/10/2005, domiciliado en La Rioja 171, Villa María, la cantidad de 20
cuotas sociales por valor de $ 1.000 cada una, por un total de $ 20.000 que representa el 50%
del capital social de la firma Alamo SRL. El precio de la cesión se establece en $ 20.000, importe que se paga en este acto. Las cuotas quedan repartidas de la siguiente forma: Nicolás Boetsch 50% y Lucas Boetsch 50%. Presta su conformidad a la cesión el socio Nicolás Boetsch y la esposa del cedente, Sra. Susana Benito. Modificación contrato social: fecha: 26/
6/2006. El contrato de Alamo SRL, inscripto en el Registro Público de Comercio en Matrícula 8525-B con fecha 29 de mayo de 2006, se modifica en sus cláusulas Tercera y Quinta.
Tercera: Capital social: $ 40.000 dividido en 40
cuotas sociales de $ 1.000 cada una, suscriptas e integradas de la siguiente manera: Nicolás Boetsch 20 cuotas por valor de $ 1.000 c/u que hace un total de $ 20.000 y Lucas Boetsch 20
cuotas por valor de $ 1000 c/u que hace un total de $ 20.000. Quinta: Dirección y Administración: a cargo de Nicolás Boetsch en el carácter de gerente, tendrá la administración de la sociedad y el uso de la firma social. Ratifica contrato cesión de cuotas: Fecha 15/8/06. La Sra. Susana Benito de Boetsch, DNI 14.217.992, ratifica el consentimiento prestado en la cláusula Sexta - Art. 1277 del C. Civil - al contrato de
cesión de cuotas sociales de fecha 27/3/06.
Nº 20493 - $ 111
SOLMED S.A.
Cambio de Sede Social Por Acta de Directorio Nº 1, de fecha 20/12/
2005 con la presencia de la totalidad de los miembros del directorio, se resolvió en forma unánime, trasladar la sede social de "Solmed S.A." a la calle Agustín Garzón 1859, Bº San Vicente, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Córdoba, 12 de setiembre de 2006.
Dpto. de Sociedades por Acciones.
Nº 21307 - $ 35
COTTANI Y CIA. S.R.L.
SAN FRANCISCO
Prórroga Plazo de Duración del Contrato Social Acta número veinticinco: en la ciudad de San Francisco, provincia de córdoba, a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil seis, se reúnen en local social de calle Urquiza 1330, los integrantes de la razón social "Cottani y Cía.
SRL" los señores Juan Carlos Scocco y Rubén Darío Scocco. Ambos que firman al pie de la presente, se trata: Prórroga del contrato social:
el señor Juan Carlos Scocco expresa que conforme a la prórroga del plazo de duración de esta sociedad, que consta en el acta Nº 23 de esta razón social, de fecha dos de agosto de mil novecientos noventa y seis y que tiene su duración hasta el día treinta y uno de agosto de dos mil seis, la que fue inscripta en el Registro Público de Comercio, protocolo de contratos y disoluciones bajo el Número Mat. 771-B del veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. Que por ello han dispuesto considerar esta situación y luego de un intercambio de ideas, se resuelve por unanimidad, la prórroga del plazo de duración de esta entidad, por el plazo de cinco años, esto es hasta el día treinta y uno de agosto de dos mil once. Finalmente se autoriza a cualquiera de los socios, para que efectúen las diligencias necesarias a fin de realizar esta resolución. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, firmando ambos socios.
Nº 21279 - $ 67
TITULOS Y ACCIONES SOCIEDAD
DE BOLSA S.A.
Elección de Autoridades Títulos y Acciones Sociedad de Bolsa S.A.
comunica que por Asamblea General Ordinaria de fecha 17/3/06 han decidido designar como presidente al Sr. Luis Miguel Angel Guido, DNI 10.554.269 como Director Titular al Sr. Ricardo Héctor Capelari, DNI
12.588.407 y como Director Suplente al Sr.
Matías Ezequiel Marsicano, DNI 29.906.212, quienes aceptan el cargo en el mismo acto.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 30 de agosto de 2006.
Nº 21306 - $ 35