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Aviso número: 257892

SOCIEDADES / SANATORIO MAYO S.A.

POR 5 DIAS - "RAZON SOCIAL S.A. SANATORIO MAYO S.A. El Directorio de SANATORIO MAYO
S.A., en cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias resuelve CONVOCAR a sus accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a llevarse a cabo en su sede social de calle 24 de Septiembre 1544, Concepción, Tucumán, el dia 24 de Mayo de 2024 a horas 20:00 en primera convocatoria, y, de no alcanzarse el quorum necesario la citación en segunda convocatoria será para el mismo día y lugar a horas 21:00, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta en representación de la asamblea. 2 Motivos de la demora en la convocatoria.
3 Lectura y consideración de acta de Asamblea anterior. 4 Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Notas Complementarias, Cuadros Anexos, informe de Auditoria, informe de Sindicatura, y demás documentación que refiere el art. 234 inc 1 LGS correspondientes al cuadragésimo tercer Ejercicio Económico cerrado al 31 de Diciembre de 2023. 5
Consideracion de la gestión del Directorio y de Sindicatura. 6 Consideracion de los resultados del ejercicio en tratamiento y su destino. 7 Eleccion de un Sindico Titular y de un Sindico Suplente por el término de 3 años. 8 Eleccion del Directorio con mandato por tres años: Presidente, Vicepresidente, Vocal Titular Primero, Vocal Titular Segundo, Vocal Suplente Primero, Vocal Suplente Segundo.- 9
Consideracion a las retribuciones a los miembros del Directorio, conforme a lo establecido en LGS en art 261, en especial en su último párrafo. 10 Consideracion a la retribución a Sindicatura. Nota: De conformidad al art. 67 de la LGS la documentación a evaluar en la Asamblea estará a disposición de los Sres. Accionistas en la Sede social de la Institución desde el día 08/5/2024, para su retiro de Administración de 9 a 12 y de 17 a 19 hs días hábiles, bajo constancia de firma y previa acreditación en su caso de la representación que invoca mediante documentación pertinente en original o en copia debidamente certificada por autoridad correspondiente. Asimismo se previene a los Sres. Accionistas y/o a sus representantes que para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación para su Registro en el Libro de Asistencia de Asambleas de la Institución dirigida a la Administración de la Sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la asamblea, debiendo además unificar la representación a los fines de voz y voto en el acto Asambleario, en el supuesto de existir uno o mas titulares de acciones o de representantes, acompañando en dicha oportunidad o en idéntico plazo en original y/o copias autenticadas los instrumentos que acrediten la representación/autorización invocada para ser ponderadas por Asesoría Letrada, cuyo dictamen estará a disposición del solicitante en la Administración de la Institución desde el día 21/5/24 en días hábiles de 9 a 12 hs y de 17 a 19 hs, para su retiro bajo constancia de firma". E 26/04 y V 03/05/2024. $15.295. Aviso N 257.892.