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Boletín Oficial de la Pcia. de Tucumán del 8/6/2018
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán
Aviso número 215817
SOCIEDADES / CREAR CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS S.A.
POR 1 DIA - La Dirección de Personas Jurídicas toma nota de lo resuelto por los accionistas y Directores de la sociedad anónima "CREAR CONSTRUCCIONES Y
MANTENIMIENTOS S.A." en las siguientes reuniones de Asambleas Ordinarias y de Directorio, a saber: asamblea general ordinaria de fecha 05/03/2013: 1.- Se proponen y se designan accionistas para firmar el acta de asamblea. 2.- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc.
1 de la ley N 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31-12-2012. 3.Se considera la remuneración del Directorio. 4.- Se considera la distribución de utilidades. Asamblea general ordinaria de fecha 14/03/2014: 1.- Se proponen y se designan accionistas para firmar el acta de asamblea. 2.- Se considera y se aprueba la remoción de Patricia Albornoz como Director Titular y cargo de Presidente. 3.- Se considera y aprueba la designación del Sr. Martin Miguel Salas como Director titular.- Asamblea general ordinaria de fecha 25/04/2014: 1.- Se proponen y se designan accionistas para firmar el acta de asamblea. 2.- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc.
1 de la ley N 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31-12-2013. 3.Se considera y aprueba la gestión del Directorio y no fijar honorarios al mismo.Se considera y aprueba no distribuir utilidades.- Asamblea general extraordinaria de fecha 15/08/2014: 1.- Se proponen y se designan accionistas para firmar el acta de asamblea. 2.- Se considera y se aprueba la renuncia de Martin Miguel Salas como Director Titular y cargo de Presidente. 3.- Se considera y se aprueba la designación de la Srta. Alexis Chaya como Director Titular.- Asamblea general ordinaria de fecha 15/01/2015: 1.- Se proponen y se designan accionistas para firmar el acta de asamblea. 2.- Se considera y se aprueba la designación de los miembros del Directorio por el término de tres años. Director Titular y Presidente Alexis Chaya, y Director Suplente Orlando Adalberto Juárez.- Asamblea general ordinaria de fecha 20/07/2015: 1.- Se proponen y se designan accionistas para firmar el acta de asamblea. 2.- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley N 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31-12-2014. 3.- Se considera y aprueba la gestión del Directorio y los honorarios al mismo. 4.- Se considera y aprueba no distribuir utilidades.- Asamblea general extraordinaria de fecha 27/08/2015: 1.- Se proponen y se designan accionistas para firmar el acta de asamblea. 2.- Se considera y se aprueba la renuncia de la Srta. Alexis Chaya como Director Titular. 3.- Se considera y aprueba la designación del Sr. Jorge Artigas como Director titular y con el cargo de Presidente.- Asamblea general ordinaria de fecha 15/04/2016: 1.Se proponen y se designan accionistas para firmar el acta de asamblea. 2.- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc.
1 de la ley N 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31-12-2015. 3.Se considera y aprueba la gestión del Directorio y los honorarios al mismo.- 4.Se considera y aprueba la distribución de utilidades.- Asamblea general ordinaria de fecha 31/05/2017: 1.- Se proponen y se designan accionistas para firmar el acta de asamblea. 2.- Se considera y se aprueba la documentación contable prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley N 19.550, correspondiente al
