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Boletín Oficial de la Pcia. de Tucumán del 16/10/2015
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán
Aviso número 193343
SOCIEDADES / NEUMATICOS NORTE S.A.
POR 1 DIA - Se hace saber que por Expediente N 3612/205-N-2015 y agregados se encuentra en trámite de inscripción del trámite de inscripción el instrumento mediante el cual la Dirección de Personas Jurídicas, en fecha 08 de Septiembre de 2015, toma nota de lo resuelto por los accionistas de la sociedad "NEUMATICOS
NORTE S.A" en las siguientes asambleas y reuniones de Directorio a saber:
Asamblea General Ordinaria de Fecha 09/11/2011 1- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2- Aprobación de documentación prescripta en el Art N 234
Inc.1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30/06/2011. 3Consideración del resultado del ejercicio y de su distribución. 4- Aprobación de la gestión del Directorio y del pago de los Honorarios, conforme al Art. 261 Ley 19.550. 5- Constitución de reserva legal.
Asamblea General Ordinaria de Fecha 16/11/2012 1- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2- Aprobación de documentación prescripta en el Art N 234
Inc.1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30/06/2012. 3Consideración del resultado del ejercicio y de su distribución. 4- Aprobación de la gestión del Directorio y del pago de los Honorarios, conforme al Art. 261 Ley 19.550. 5- Constitución de reserva legal. 6- Renovación del Directorio de la sociedad, a saber: Directores titulares: Antonio Ramón Ramírez y Eduardo Daniel Grippa y como Director Suplente: Maria Adela Lescano. Asamblea General Ordinaria de Fecha 28/12/2012 1- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2Aceptación de la renuncia y aprobación de su gestión como Director Titular del C.P.N Antonio Ramón Ramírez.
3- Elección del nuevo Director Titular y distribución de cargos en el Directorio.
Designación como Director Titular y Presidente: Eduardo Daniel Grippa; y Director Titular Maria Adela Lescano y Director Suplente Maria Jimena Grippa. Autorizar a Maria Adela Lescano y Maria Jimena Grippa a realizar los trámites correspondientes. Asamblea General Ordinaria de Fecha 18/11/2013 1- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2- Aprobación de documentación prescripta en el Art N 234 Inc.1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30/06/2013. 3- Consideración del resultado del ejercicio y de su distribución. 4Aprobación de la gestión del Directorio y del pago de los Honorarios, conforme al Art. 261 Ley 19.550. 5- Constitución de reserva legal. 6- Renovación del Directorio de la sociedad, a saber: Presidente: Eduardo Daniel Grippa, Director Titular: Maria Adela Lescano y como Director Suplente: Maria Jimena Grippa.
Asamblea General Ordinaria de Fecha 21/11/2014 1- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2- Aprobación de documentación prescripta en el Art N 234
Inc.1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30/06/2014. 3Consideración del resultado del ejercicio y de su distribución. 4- Aprobación de la gestión del Directorio y del pago de los Honorarios, conforme al Art. 261 Ley 19.550. 5- Constitución de reserva legal. 6- Renovación del Directorio de la sociedad, a saber: Presidente Eduardo Daniel Grippa, Directores Titulares: Maria Adela Lescano y Maria Jimena Grippa; y como Director Suplente: Maria Lorena Grippa. Reunion de Directorio de Fecha 27/12/2012. Tratamiento de la Transferencia de Acciones: Antonio Ramón Ramírez ha transferido a Maria Adela
