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COZZI, JUAN PABLO MARIA CARDINAL y ALBERTO LOPEZ FRIAS.- ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE FECHA 04-08-2000: 1.- Se consideran y se aprueban los motivos por los cuales se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera del término legal.- 2.Se considera y se aprueba la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1ro.
de la ley N 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado en fecha 31-121999.- 3.- Se considera y se aprueba el destino de los resultados del ejercicio.4.- Se considera y se aprueba la gestión de los Sres. Directores.- 5.- Se considera y se aprueba la gestión de los Sres. Síndicos y su remuneración.- 6.Se propone y se designa como Directores Titulares por la Clase "A" a los Sres.:
CHARLES LOUIS DE MAUDHUY, FRANOIS DE ROCHAMBEAU y DENIS FABERES: Se propone y se designa como Directores Suplentes por la Clase "A" a los Sres.: DANIEL JOSE
PAZ, DANIEL SALIDO y ALBERTO COLOMBRES GARMENDIA; Se propone y se designa como Directores Titulares por la Clase "C" a los Sres.: JOSE MANUEL GARCIA GONZALEZ e IGNACIO COLOMBRES GARMENDIA h.; Se propone y se designa como Directores Suplentes por la Clase "C" a los Sres.: PABLO FEDERICO RICHARDS y PABLO ALEJANDRO
PINNEL; Se propone y se designa como Directores Titulares por la Clase "D" a los Sres.: LUIS ALBERTO ERIZE y CARLOS RODRÍGUEZ DRAKE; Se propone y se designa como Directores Suplentes por la Clase "D" a los Sres.: JOSE MARIA GARCIA COZZI y JUAN
PABLO MARIA CARDINAL; Se propone y se designa como Director Titular por la Clase "B" al Sr.: JUAN CARLOS BLASCO; Se propone y se designa como Director Suplente por la Clase "B" al Sr.: ALBERTO LOPEZ FRIAS; Se propone y se designa como Síndico Titular por la Clase "A" al Sr.: JAVIER ANTONIO TORRENT; Se propone y se designa como Síndico Suplente por la Clase "A" al Sr.: ANTONIO BLAS CARLOMAGNO;
Se propone y se designa como Síndico Titular por la Clase "C" y "D" al Sr.:
HECTOR ANDRES LINARES FIGUEROA; Se propone y se designa como Síndico Suplente por la Clase "C" y "D" al Sr.: JULIAN ANDRES LINARES FIGUEROA; Se propone y se designa como Síndico Titular por la Clase "B" al Sr.: ANASTACIO GARCIA; Se propone y se designa como Síndico Suplente por la Clase "B" a la Sra.: MARIA
TERESA FERRARO.- 7.- Se considera y se aprueba la marcha de la sociedad.- 8.- Se propone y se designa a dos accionistas para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.- REUNION DE DIRECTORIO DE FECHA 04-08-2000: 1.Se designan las autoridades del Directorio, quedando compuesto de la siguiente manera: Presidente: Sr. CHARLES LOUIS DE MAUDHUY; Vice-presidente Primero: Sr.
JOSE MANUEL GARCIA GONZALEZ; Vice-presidente Segundo: FRANOIS DE ROCHAMBEAU;
Directores Titulares: Sres.: DENIS FABERES, CARLOS RODRÍGUEZ DRAKE, LUIS ALBERTO
ERIZE JUAN CARLOS BLASCO e IGNACIO COLOMBRES GARMENDIA h.; Directores Suplentes: Sres.: DANIEL JOSE PAZ, DANIEL SALIDO, ALBERTO COLOMBRES GARMENDIA, PABLO FEDERICO RICHARDS, PABLO ALEJANDRO PINNEL, JOSE MARIA GARCIA COZZI, JUAN
PABLO MARIA CARDINAL y ALBERTO LOPEZ FRIAS.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA
10-07-2001: 1.- Se consideran y se aprueban los motivos por los cuales se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera del término legal.- 2.- Se considera y se aprueba la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1ro. de la ley N
19.550, correspondiente al ejercicio finalizado en fecha 31-12-2000.- 3.- Se considera y se aprueba el destino de los resultados del ejercicio.- 4.- Se considera y se aprueba la gestión de los Sres. Directores.- 5.- Se considera y se aprueba la gestión de los Sres. Síndicos y su remuneración.- 6.- Se propone y se designa como Directores Titulares por la Clase "A" a los Sres.: CHARLES LOUIS DE
MAUDHUY, FRANOIS DE ROCHAMBEAU y DENIS FABERES: Se propone y se designa como Directores Suplentes por la Clase "A" a los Sres.: DANIEL JOSE PAZ, DANIEL SALIDO