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Aviso número 153798

SOCIEDADES / BANCO DEL TUCUMAN EXPTE N 3415/211-B-10
POR 1 DIA - Por disposición del Señor Juez de Comercio, Dra Graciela Dalla Fontana quién firma por titular, se hace saber que por Expediente n 2076/10, de fecha 10/09/2010, se encuentra en trámite de inscripción el instrumento mediante el cuál la Dirección de Personas Jurídicas, en fecha 31 de agosto de 2010, Expte n 3415/211-B-10, toma nota de lo resuelto por los accionistas de la sociedad "BANCO DEL TUCUMAN S.A en las siguientes asambleas ordinarias y reunión de directorio a saber: Asamblea Especial Clase "C" de fecha 03/05/2010: 1 Se designa a dos accionistas para firmar el acta.- 2 Consideración de los puntos del orden del día de la Asamblea General Ordinaria convocada por Banco del Tucumán S.A para el 04/05/2010. Se considera y aprueba por mayoría, los puntos 1, 2, 3, 4, 5, no resolviendo respecto a los puntos 6 y 7, por no tener competencia de acuerdo a los artículos 12, 13, 21 y 22 del estatuto social.3 Se designa a la Dra. Emilia del Valle Fornari como representante titular y al Dr. Esteban Martin Padilla como representante suplente de los accionistas clase "C" de acciones para que concurran a la Asamblea General Ordinaria convocada por Banco del Tucumán S.A para el 04/05/2010.- Asamblea Especial Clase "B" de Fecha 03/05/2010: 1 Se designa a dos accionistas para firmar el acta, 2 Designación de un Director Titular y un Director Suplente para integrar el Directorio: Se designa a los Sres. Waldo Camilo Lopez como Director Titular y David Fernando Mizrahi como Director Suplente para integrar el directorio de la entidad.- 3
Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente para integrar la Comisión Fiscalizadora: Se designa a Carlos Alberto Rojkés como Síndico Titular y Alejandro Martín Azaretsky como Síndico Suplente para integrar la Comisión Fiscalizadora de la entidad. 4 Se designa a las siguientes personas para que concurran a la asamblea general ordinaria de Banco del Tucumán S.A., convocada para el 04/05/2010 voten los puntos del orden del día conforme se los instruya oportunamente: a A la Dra. Emilia del Valle Fornari y al Dr. Esteban Martin Padilla como representantes titular y suplente respectivamente de Banco Macro S.A., titular del 50% de las acciones clase "B" y b al Dr. Pedro Vicente Giudice, Fiscal de Estado y Dr. José Rubén Domínguez, Fiscal Adjunto, representante titular y suplente respectivamente del Superior Gobierno de la Provincia, titular del 50% restante de las acciones clase "B".- Asamblea General Ordinaria de Fecha 04/05/2010: 1 Se designa a dos accionistas para firmar el acta.- 2 Se considera y aprueba por unanimidad la documentación prevista en le artículo 234 inc. 1 de Ley de Sociedades Comerciales por el ejercicio económico N 16 finalizado el 31/12/2009. 3 Tratamiento del resultado del ejercicio: Por unanimidad se resuelve aprobar que del resultado del ejercicio, se destine la suma de 40.010.874,35 a reserva lega y la suma de 40.043.497,42 se destine a resultados no asignados.- 4 Remuneración a miembros del directorio, en exceso del límite fijado por el artículo 261 y de la sindicatura. Se considera y por unanimidad se resuelve: a ratificar el pago realizado a los directores en concepto de adelanto de remuneración y b ratificar el pago realizado miembros de la comisión fiscalizadora en concepto de adelanto de remuneración.- 5
Consideración de la gestión desempeñada por los miembros del directorio y de la