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Boletín Oficial de la Pcia. de Tucumán del 22/9/2009
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán
Aviso número 146017
SOCIEDADES / S.A. CAÑEROS DE ALBERDI
POR 5 DIAS - Convócase a los Sres. Accionistas de S.A. CAÑEROS DE ALBERDI a Asamblea Ordinaria de acuerdo con el Art. 13 del Estatuto Social, para el día 21
de octubre de 2009 a las 19.00 hs. para la primera convocatoria y una hora después para la segunda, en el local social de calle Miguel M. Campero N 648, de la ciudad de Juan B. Alberdi a fin de tratar el siguiente: Orden del día: 1
Designación de dos Accionistas para que firmen el Acta de la Asamblea Ordinaria, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2 Prórroga del llamado a Asamblea dispuesta por el Directorio 3 Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo con sus Notas y Anexos e Informe del Consejo de Vigilancia correspondientes al Ejercicio N 15 cerrado el 30 de Abril de 2009. 4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia. Ratificación de lo actuado por el Directorio durante el presente ejercicio. 5 Fijación de las remuneraciones del Directorio y Consejo de Vigilancia. Ratificación sobre los topes del art. 261 de la Ley 19.550, en su caso. 6 Proyecto de Asignación de Resultados. 7 Fijación del número de Miembros del Directorio, Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por dos 2 años, por vencimiento de sus mandatos, cuya renovación debió efectuarse en Asamblea del 29. jul. 2009 y fueron prorrogados hasta la presente Asamblea. 8
Elección de tres Miembros Titulares y Tres Miembros Suplentes para integrar el Consejo de Vigilancia, por el término de un año, por vencimiento de sus mandatos, cuya renovación debió efectuarse en Asamblea del 29.JUL.2009 y fueron prorrogados hasta la presente Asamblea. Nota: Se previene a los Sres. Accionistas que de acuerdo a lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales N
19.550 por ser nuestras Acciones Escriturales, quedan exceptuados de la obligación de depositarlas, pero deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas de la Sociedad, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. Fdo. Ricardo Cebe, Presidente. E 22 y V 28/09/2009. $351,54.
Aviso N 146.017.
