Quiero saber acerca de...

del temario a tratar, sólo será necesaria y exigible para el tratamiento y resolución de asuntos de administración extraordinaria. Inciso 5. El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de los votos presentes; en caso de empate, el presidente desempatará votando nuevamente. Artículo Duodécimo FACULTADES DEL DIRECTORIO, REPRESENTACIÓN y DIRECTOR EJECUTIVO: Inciso 1. Facultades del Directorio. El Directorio tiene todas las facultades de administración y disposición de los bienes, incluidos aquellas para las cuales la ley requiere podres especiales conforme al artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación y artículo 9 del Decreto Ley 5.965/63. Puede en consecuencia aprobar la celebración de toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, realizar todo tipo de operaciones con los bancos oficiales o privados, nacionales, provinciales o extranjeros, establecer agencias, sucursales y otras especies de representaciones dentro o fuera del país, otorgar poderes judiciales o extrajudiciales con el objeto y extensión que juzgue conveniente, formar sociedades por acciones o tomar participaciones en sociedades ya formadas y celebrar contratos asociativos, designar gerentes, sean directores o no, y crear los empleos que juzgue necesarios con las atribuciones y remuneraciones que estime conveniente. Esta enumeración es simplemente enunciativa y no taxativa. Inciso 2.
Representación de la sociedad. La representación de la sociedad estará en forma indistinta a cargo del Presidente del Directorio, del Vicepresidente del Directorio y del tercer director titular, denominado también Director Ejecutivo, todo en los términos del artículo 268 LGS y sin perjuicio de las facultades que el Directorio resuelva conferir a los directores o terceros mediante el otorgamiento de representación voluntaria, quienes actuarán conforme sus respectivos poderes y mandatos. Inciso 3. Director Ejecutivo.
La sociedad tendrá un comité ejecutivo unipersonal que estará integrado por el Director titular designado por la clase A que no ejerza la Presidencia del Directorio, el que se denomina Director Ejecutivo. El Director Ejecutivo además de la representación de la sociedad prevista en el inciso anterior, tendrá a su cargo la gestión de los negocios ordinarios de la sociedad y las funciones ejecutivas de la administración en los términos de los arts. 269 y 270 LGS. En caso de ausencia o vacancia del Director Ejecutivo, éste será reemplazado por el Director Suplente designado para su cargo. Artículo Décimo tercero: ÓRGANO
DE CONTROL: La sociedad prescinde de órgano de control siendo plenamente aplicable lo dispuesto por el art. 55 de la Ley General de Sociedades. Asimismo, en la mencionada Asamblea, en razón de la reforma estatutaria, se formalizó el nombramiento de un nuevo directorio el cual se integra de la siguiente forma: 1 Por la clase de acciones A: a Director titular y Presidente del Directorio de Rumaos SA, Sr Ivo Bruno Maltoni D.N.I. 22.800.750; como su primer Director Suplente, Tatiana Pía Plaza Frattari, DNI
26.287.405; y como su segundo Director Suplente, Eduardo Javier Villar, DNI 23.378.788; b Director Titular y en la función de Director Ejecutivo, Juan Sebastián Villar, DNI 22.347.177, como su Primer Director Suplente asignado: Ariel Carallol, DNI 12.099.773; y como su segundo Director Suplente, el señor Kamel Emilio Atur, DNI 22.392.995. 2 Por la clase de acciones B: a Director Titular y Vicepresidente del Directorio de Rumaos SA, Sr. Mauro Ivo Maltoni, DNI 25.803.768, como su primer Director Suplente, Jorge Martín Aguirre Céliz, DNI 20.468.823; y como su segundo Director Suplente a Gonzalo Foiz, DNI 18.504.514. El nombramiento del presente directorio tiene vigencia hasta la próxima elección de autoridades, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo Undécimo de los estatutos sociales.
Boleto N: ATM_4518631 Importe: $ 536
24/04/2019 1 Pub.

FORESTAL S.R.L. DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES: Se hace saber que por acta de Asamblea General Ordinaria N 11 con fecha 13 de Marzo de 2019, los socios de FORESTAL S.R.L. resolvieron:
Designar como gerente al Sr. Carlos Gustavo Giachero, DNI 21.560.198., contador, con domicilio en calle Maza 353, San Rafael, Mendoza.
Boleto N: ATM_4535060 Importe: $ 24
24/04/2019 1 Pub.

BO-2019-01947502-GDEMZA-SSLYTMGTYJ
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Miércoles 24 de Abril de 2019
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica
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