Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 30/05/2024 - Sección Oficial
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > jueves 30 de mayo de 2024
2 Consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19550, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2023.
3 Consideración del resultado del ejercicio correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31/12/2023.
4 Consideración de la gestión de los miembros del directorio de acuerdo con el artículo 272 y aprobación de sus honorarios de acuerdo con lo prescripto por el art. 261 ambos de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2023.
4 Renovación autoridades por renuncia de las existentes y acefalía en los cargos.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberá cumplimentarse el art. 238 de la Ley Nº 19.550 para asistir a la Asamblea.
Presidente Interino, Gigon Andrés, DNI 26.100.570.
may. 24 v. may. 30
TECMEC S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 14 de junio de 2024, en primera convocatoria a las 14:00 hs., y en caso de fracasar aquella, en segunda convocatoria de ese mismo día a las 15:00 hs., en la Sede social sita en la calle 38 N 408 de La Plata, pcia. de Bs. As. para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1: Designación de dos accionistas para que firmen el Acta junto con el Sr. Presidente;
2: Consideración del Balance General cerrado el 31/12/2023 para su aprobación por parte de los accionistas;
3: Consideración de la gestión del Directorio, su aprobación y asignación de honorarios.
4: Consideración del impuesto a las ganancias del periodo 2023, la constitución de reservas y distribución de dividendos a los accionistas.
5. Elección y designación de los miembros del directorio por vencimiento del mandato.
Claudio Moro, Presidente may. 24 v. may. 30
QUILMES PACK S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de junio de 2024, en primera y segunda convocatoria a las 12:00 horas y a las 13:00 horas, respectivamente, en la sede social sita en Ruta 2 km 42 Nº 14.599, entre avenida divisoria de partido y calle 633, localidad El Pato, partido de Berazategui, pcia. Bs. Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación según art. 234, 1º inciso, de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
3 Consideración del Resultado del Ejercicio. Remuneración al Directorio y eventual exceso sobre el límite del art. 261 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
Sociedad no comprendida en el artículo 299, Ley General de Sociedades Nº 19.550. Nota: Los Sres. Accionistas para tener derecho de asistencia y voto en la Asamblea deberán depositar sus acciones y/o títulos en la sede social hasta tres días antes de la fecha fijada. Analía Sofía Kohls, Presidente; Juan Pablo Almagro, Escribano.
may. 24 v. may. 30
EMCOSERV S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Señores Accionistas de Emcoserv S.A., a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Av.
12 de Octubre 1162, ciudad de Quilmes, Bs. As., el día 14-06-2024 a las 13:00 hs., para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
Punto 1- Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
Punto 2- Consideración y tratamiento de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, por el ejercicio Nº 25 finalizado el 31-03-2024. Lectura y aprobación de la Memoria, Balance, Inventario, Notas y Anexos respectivos por el ejercicio N 25 finalizado el 31-03-2024.
Punto 3- Aprobación de la gestión del Directorio.
Punto 4- Tratamiento del resultado del ejercicio, y consideración de la retribución a los Miembros del Directorio.
Soc. no comp. en el art. 299. Claudio Francisco Germino, Presidente Directorio, DNI 13.615.192.
may. 24 v. may. 30
HARÁS MARÍA ELENA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de junio de 2024, a las 9:00 horas en 1ra.
convocatoria y a las 10 hs. en 2da. convocatoria, en la sede social sita en Atahualpa 1, La Reja, Moreno, Bs. As., para tratar
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