Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 19/02/2024 - Sección Oficial
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > lunes 19 de febrero de 2024
reuniones de la Comisión Fiscalizadora y Asamblearias, quedando redactado de la siguiente manera: Artículo octavo:
Comisión fiscalizadora: Sujeto al cumplimiento de las siguientes formalidades, la Comisión Fiscalizadora podrá sesionar, aun encontrándose sus miembros en diferentes lugares geográficos, mediante algún medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras actuales o a crearse en el futuro, sujeto al cumplimiento de las formalidades requeridas por la normativa vigente, las cuales a la fecha indican que: i el sistema debe garantizar la libre accesibilidad de todos los participantes a las reuniones y posibilitar la deliberación de los concurrentes en forma simultánea asegurando la participación con voz y voto de todos los miembros de la Comisión Fiscalizadora; ii a los efectos del quórum, se computarán tanto a los Síndicos presentes en forma física como a los participantes a distancia; iii las reuniones deberán desarrollarse mediante plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de audio y video; iv la reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital; v el representante legal conservará una copia en soporte digital de la reunión por el término de cinco 5 años, la que debe estar a disposición de la Comisión Nacional de Valores y de cualquier accionista que la solicite, o persona legitimada al efecto; vi el o los representantes de la Comisión Fiscalizadora presentes en la reunión dejará/n constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas; vii la reunión celebrada será transcripta en el correspondiente libro social y el presidente de la Comisión Fiscalizadora propondrá la redacción del acta que contenga la deliberación y las decisiones adoptadas por la Comisión Fiscalizadora en la reunión, los nombres de los Síndicos que han participado a distancia, los presentes y sus votos con relación a cada resolución adoptada; viii una vez consensuado el texto de las actas de las reuniones a distancia serán firmadas dentro de los 5 cinco días hábiles de celebrada la reunión por el Presidente de la Comisión Fiscalizadora, que debe dejar constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas; y ix en la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria correspondiente, se informará de manera clara y sencilla cuál es el medio de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación. Artículo noveno: Asambleas: 9.5. Sujeto al cumplimiento de las siguientes formalidades, las Asambleas podrán celebrarse a distancia, aún encontrándose sus miembros en diferentes lugares geográficos, mediante algún medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras actuales o a crearse en un futuro, sujeto al cumplimiento de las formalidades requeridas por la normativa vigente, las cuales a la fecha indican que: i el sistema debe garantizar la libre accesibilidad de todos los participantes a las reuniones y posibilitar la deliberación de los concurrentes en forma simultánea asegurando la participación con voz y voto de los accionistas, los directores presentes, y de la Comisión Fiscalizadora, en su caso; ii las reuniones deberán desarrollarse mediante plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de audio y video; iii a los efectos del quórum, se computarán tanto a los accionistas presentes en forma física como a los participantes a distancia; iv el o los representantes de la Comisión Fiscalizadora presentes en la reunión deberán verificar que todos los accionistas presentes puedan hacer ejercicio de su derecho a deliberar y votar durante todo el transcurso de la asamblea, y deberán velar por el debido cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias; v la reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital; vi el representante legal conservará una copia en soporte digital de la reunión por el término de cinco 5 años, la que debe estar a disposición de la Comisión Nacional de Valores y de cualquier accionista que la solicite, o persona legitimada al efecto; vii el presidente de la asamblea propondrá la redacción del acta que contenga la deliberación y las decisiones adoptadas por los accionistas en la reunión, los nombres de los accionistas que han participado a distancia, los presentes en forma física, el lugar en el que se encontraban y el carácter en que participaron en el acto celebrado a distancia, y sus votos con relación a cada resolución adoptada; viii la reunión celebrada será transcripta en el correspondiente libro social, y una vez consensuado el texto del acta, serán firmadas dentro de los cinco 5 días hábiles de celebrada la reunión por el Presidente, los accionistas designados al efecto, y un representante de la Comisión Fiscalizadora, que debe dejar constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas; ix en el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas se deberá hacer constar aquellos accionistas, o sus representantes, que participen a distancia, y los participantes a distancia quedan eximidos de firmar el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea, debiendo el Presidente y un representante de la Comisión Fiscalizadora acreditar con su firma la presencia de los accionistas que participaron a distancia; y x en la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria correspondiente, se informará de manera clara y sencilla la modalidad del acto, cuál es el medio de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación. Carolina Pasquale, Abogada T L, F 53 CALP.
CEREALES CASARES S.A.C.A.
POR 1 DÍA - Por Asamblea General Ordinaria de fecha 24/01/2024 se decidió: Directorio: Presidente: Omar Jaime Caruezo, DNI 13.334.717; Vicepresidente: Eduardo Manuel Caruezo, DNI 16.806.859; Directores titulares: Ignacio Tomas Caruezo, DNI 34.487.010 y Maria Alejandra D. Vazzoler, DNI 16.268.178: Síndico titular: Roberto Fabián Franco;
DNI 8.103.087; Síndico suplente: Fabián Agustín Franco Lorda; DNI 28.672.935, ambos Síndicos Contadores Públicos Nacionales, todos son argentinos, domic. en Carlos Casares, pcia. de Bs. As, por el término de tres ejercicios. El Directorio.
Roberto F. Franco, C.P.N.
ELECTRON PLAST S.A.
POR 1 DÍA - Comunicamos públicamente por este medio a los señores accionistas de Electron Plast S.A., que según lo resuelto por Asamblea General Ordinaria de la sociedad de fecha 28 de enero de 2021, confirmada por la Asamblea de fecha 10 de noviembre de 2021, se decidió por la reelección de los miembros del directorio, quedando conformado de la siguiente manera: Fernando Omar Díaz: Presidente; Ivan Norman Quintana López: Vicepresidente; Emilce Noemí Otero: Directora Titular; Noemí Dora Dehollain: Directora Suplente.
GESTIÓN Y VENTAS S.R.L.
POR 1 DÍA - Sede Social sita en la calle Gabriela Mistral Nº 890, localidad de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, provincia de Bs. As. Dr. Juan Campodónico, Abogado.
ROATEC S.A.
SECCIÓN OFICIAL > página 84
