Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 04/12/2023 - Sección Oficial
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > lunes 04 de diciembre de 2023
S.F. BALANCEADOS S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - El Directorio de S.F. Balanceados S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el 20 de diciembre de 2023, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria, en la calle Mitre N 273 de la ciudad de Punta Alta, pcia. de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA
1 Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea;
2 Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades, correspondientes al Ejercicio Económico N 3, cerrado el 31 de octubre de 2023;
3 Consideración de la gestión del Directorio y su retribución por sus funciones técnico-administrativas, aún por fuera de los límites legales establecidos para el período 2023 y durante el Ejercicio Económico N 4.
Nota: Se recuerda a los titulares de acciones que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, de acuerdo al Art.
238 de la Ley 19550.
Daniel Waigel, Director.
dic. 1 v. dic. 7
IARAITU S.A.A.G.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 21 de diciembre de 2023 a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda, a celebrarse en Rivarola 1060, Pehuajó, pcia. de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA
1 Designación de dos Accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea, 2 Consideración de la documentación prescrita por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 31/12/2020 y 31/12/2021.
3 Consideración de los resultados de los ejercicios finalizados el 31/12/2020 y 31/12/2021.
4 Consideración de la gestión y honorarios del Directorio para los ejercicios finalizados el 31/12/2020 y 31/12/2021.
5 Consideración de la Gestión del síndico durante los ejercicios económicos cerrados el 31-12-2020 y el 31-12-2021.
6 Consideración y ratificación de las decisiones tomadas en el cuarto intermedio del 21/12/2022 respecto de la asamblea del 29-08-2021. Ratificación del cambio del síndico y su designación. Ratificación del nuevo domicilio legal.
7 Autorización para realizar los trámites de inscripción ante DPPJ.
Nota: Los Accionistas deberán comunicar su asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550. En la sede social y en el lugar de realización de la Asamblea se encuentran a su disposición los documentos a considerar en la asamblea.
Guillermo Pedro Massola, Presidente del Directorio. Santiago Casares, Abogado.
dic. 1 v. dic. 7
USINA POPULAR Y MUNICIPAL DE TANDIL S.E.M.
Asamblea Ordinaria y Especial CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria y Especial para el día 18 de diciembre de 2023, en primera convocatoria a las 8:00 hs. y en segunda convocatoria a las 9:00 hs., en el domicilio social de calle Nigro Nº 575, de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1 de la Ley 19550, por el 88º ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023;
3 Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora;
4 Remuneración de los Directores conforme las disposiciones legales y estatutarias vigentes;
5 Destino del resultado del ejercicio;
6 Pasando a sesionar como Asamblea Especial, con la sola participación de los Accionistas Privados del Grupo I, artículos 55 y 58 del Estatuto Social:
a Elección de un Director Titular por el término de tres ejercicios por vencimiento de mandato;
b Elección de dos Directores Suplentes por el término de un ejercicio por vencimiento de mandato;
c Elección de un Síndico Titular por el término de tres ejercicios por vencimiento de mandato.- d Elección de un Síndico Suplente por el término de un ejercicio por vencimiento de mandato.- El Directorio.- Tandil, 31 de octubre de 2023.Sociedad comprendida en el artículo 299 de la Ley 19550.
Nota: Para concurrir y tener acceso a la Asamblea, el accionista deberá haber efectuado el canje de títulos por su inscripción en el Registro de Acciones Escriturales, conforme Resolución DPJ Nº 5605/03, que se viene realizando desde el 16-04-04 y hasta 24 horas antes de la fecha de su realización, asimismo, deberá cursar comunicación fehaciente con no menos de tres días hábiles de anticipación al 18 de diciembre de 2023 para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asamblea.
Cr. Matias Civale, Presidente; Cr. Javier M. Viera, Secretario dic. 1º v. dic. 7
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