Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 27/10/2022 - Sección Oficial
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > jueves 27 de octubre de 2022
económico cerrado el 31 de diciembre de 2021.
3 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31
de diciembre de 2021.
4 Consideración de la gestión del Directorio y sus honorarios, en exceso del tope previsto por el art. 261 de la Ley 19.550.
5 Tratamiento de los resultados del Ejercicio Económico Nº 18 al 31 de diciembre de 2021. Soc. no comp. en el art. 299.
Nicolás J. Repila, Abogado.
oct. 21 v. oct. 27
FINCAS DE SAN VICENTE CLUB DE CHACRAS S.A.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - El Directorio de Fincas de San Vicente Club de Chacras S.A. convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en primera Convocatoria el día 12 de noviembre del 2022 a las 9:00 hs. y en caso de falta de quórum para sesionar, en segunda convocatoria a las 10:00 hs, según Art. 13 del Estatuto Social, en el Club House del barrio, sito en Juan Pablo II 1600, de la ciudad y partido de San Vicente, Pcia. de Bs. As., a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta 2. Modificar el Artículo 6to del Estatuto de la Sociedad y extender a dos años el mandato del Directorio.
Nota 1: De acuerdo a lo establecido en el Artículo 13 del Estatuto Social, la votación por representación es exclusivamente con poder conformado por presidente o vice; no se aceptaran poderes enviados por mail excepto que tengan firma digital. A
los efectos de la asistencia a la Asamblea, los Sres. Accionistas podrán presentarse en el lugar de celebración a partir de las 9:00 hs. Cabe aclarar que los poderes de representación deben ser presentados 48 hs. antes de la asamblea.
Jorge Amado, Presidente, designado por reunión de Directorio de fecha 17/10/2021. Soc. no incluida en Art. 299 de la LSC.
oct. 21 v. oct. 27
ECO ANIMAL HEALTH DE ARGENTINA S.A.
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 9 de noviembre de 2022, a las 11:00 horas, en la sede social, sita en la calle 4 N 581, piso 6, Departamento B, de la Ciudad de La Plata, localidad La Plata, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los motivos que determinaron la convocatoria a la Asamblea Ordinaria fuera del plazo legal.
3 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1, de la Ley General de Sociedades 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de marzo de 2020, el 30 de marzo de 2021 y el 30 de marzo de 2022.
4 Consideración del resultado de los ejercicios finalizados el 30 de marzo de 2020, el 30 de marzo de 2021 y el 30 de marzo de 2022.
5 Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios finalizados el 30 de marzo de 2020, el 30 de marzo de 2021 y el 30 de marzo de 2022.
6 Consideración de la actuación del ex Director y Presidente de la Sociedad, el Sr. Raúl Óscar Cerdá y acciones legales iniciadas por su persona contra la Sociedad. Consideración del inicio de una acción de responsabilidad social contra el Sr.
Raúl Oscar Cerdá por su mal desempeño en el cargo de Director y Presidente de Eco Animal Health de Argentina S.A.
7 Fijación del número de miembros del Directorio y su designación.
8 Autorizaciones.
Para asistir a la Asamblea Ordinaria, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada a la Calle 4 N 581, Piso 6, Departamento B, de la Ciudad de La Plata, de 10 a 18 hs. El Directorio.
El firmante fue autorizado a realizar el presente aviso convocatorio por Reunión de Directorio del 19 de octubre de 2022.
Sociedad no incluida en Art. 299 de la Ley 19.550. Guido Antolini, Abogado.
oct. 24 v. oct. 28
SOCIEDAD ANÓNIMA EXPRESO SUDOESTE S.A.E.S.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionistas de Sociedad Anónima Expreso Sudoeste S.A.E.S. a la asamblea general ordinaria que se llevará a cabo en la sede social de Avda. Otamendi 1685, Quilmes, Pcia. de Bs. As. el día 25 de noviembre de 2022, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2 Consideración de los asuntos y documentación a que hacen referencia el art. 234 inc.1 L.S.C. y el art.12 del Estatuto Social correspondientes al ejercicio social Nº 75 cerrado el día 30 de junio de 2022;
3 Consideración de la gestión del Directorio, Consejo de Vigilancia y Gerente durante el ejercicio social Nº 75 cerrado el día 30 de junio de 2022.
4 Remuneración de los miembros de los órganos sociales art. 261 L.S.C.; 9 y 11 del estatuto.
SECCIÓN OFICIAL > página 108
