Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 15/07/2021 - Sección Oficial
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > jueves 15 de julio de 2021
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación del Representante Legal para la firma del Acta y del folio de asistencia a la asamblea.
2 Consideración de los motivos del llamado fuera de término.
3 Consideración de las Memorias y Estados Contables previstos en el Artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondientes a los ejercicios cerrados al 31/12/2019 y 31-12-2020.
4 Consideración de la remuneración de los Directores.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
6 Designación del Directorio: Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por clases de acciones Art. 9 del estatuto social.
7 Consideración de la ratificación del acuerdo entre Fincas de Duggan S.A. y Consultora de Servicios DIMA S.R.L..
8 Consideración del presupuesto para el ejercicio agosto 2021-2022.
9 Consideración de la ratificación y/o designación de los integrantes de las Comisiones de Presupuesto y Seguridad.
10 Consideración del plan integral de seguridad que resulta del estudio de licitación realizado.
11 Consideración de la implementación de multas y/o sanciones por incumplimientos al Reglamento de Construcción y Convivencia;
12 Autorización para inscribir el Directorio ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada mediante correo electrónico dirigido a asambleafincasdeduggan@gmail.com en el que deberán indicar nombre completo, DNI y número de lote. En respuesta a dicho correo, la Sociedad cursará el modo de acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma digital. Quien va a administrar la plataforma y la reunión es el representante legal de la sociedad, el Dr. Santiago Emanuel Benítez. El plazo conferido a los accionistas para planteo de oposición a la realización de la reunión por medios a distancia es de hasta cinco días antes de la asamblea, lo cual deberá ser planteado vía correo electrónico a la casilla asambleafincasdeduggan@gmail.com. El Directorio. Sociedad no incluida en Art. 299 LGS. Patricio Mc Inerny, Abogado.
jul. 15 v. jul. 21
RADIOIMAGEN MÉDICA NECOCHEA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de agosto de 2021 a las 9:00
horas en la sede social de Radioimagen Médica Necochea S.A., sita en calle 66 N 2584 de la ciudad y partido de Necochea, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1- Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2- Justificación de la convocatoria fuera de término.
3- Consideración y aprobación de los Estado Contables de la Sociedad por el ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Art. 234 inc.1 Ley 19.550.
4- Asignación de Resultados. Honorarios Directorio. Consideración exceso Art. 261 Ley 19.550.
5- Distribución de Dividendos.Consideración gestión del Directorio conforme Art. 234 inc.3 de la Ley 19.550.
6- Elección de un Director Titular y dos Directores Suplentes por un nuevo período.
Sociedad no incluida en Artículo 299 LGS. El Directorio, Oscar Héctor Fachinat, Presidente. Patricio Mc Inerny, Abogado.
jul. 15 v. jul. 21
SOCIEDADES
GROWTH MARKETING S.A.
POR 1 DÍA - Por instrumento público del 29 de junio de 2021 ante notario Wertheimer Matías, Reg. 46 Gral. Pueyrredón a su cargo, constitución S.A. por: los Sres. Bunge Sanchez Agustin E, arg. nac. 02/01/92 comer, soltero, DNI 36.383.574, CUIT 20-36383574-1, dom. Ambrosio Bestoso 820 de Mar del Plata y Chapartegui Febe Elizabeth, arg. nac. 16/07/89, comer. solt, DNI 34.622.514 CUIT 27-34622514-4, dom. Perez Bulnes 2778 de Mar del Plata; Denominación: Growth Marketing S.A. Sede Social: 20 de septiembre 1686 1 B de Mar del Plata, Ptdo. de Gral. Pueyrredón Pcia. Bs. As. Objeto Social: 1 Servicio de com, dist, imp, y export de bienes y servicios informáticos, desarrollo de canales de venta, estrategias de marketing, páginas web, dominios, y demás actividades de informática y programación web. 2 Inmobiliarias: venta, permuta comercialización de inmuebles. 3 Financiera: opera. de crédito en general que no requieran autorización BCRA.
etc. Plazo de Duración: 99 años. Capital Social: $100.000 div. en 1000 acciones de $100 valor nom. cada una y de un voto por acción. Órgano de administración: Directorio: Presidente: Bunge Sanchez Agustin E, DNI 36.383.574, Director Suplente: Chapartegui Febe Elizabeth, DNI 34.622.514 por el término de tres ejercicios. El Directorio estará compuesto entre un mínimo de uno y un máximo de tres Directores Titulares. Se designaran suplentes en igual o menor número de los titulares por el mismo plazo Fiscalización: los socios, Art. 55 y 284 Ley 19.550. Representación: El Presidente del Directorio. Cierre del ejercicio: 30 de junio cada año. C.P.N. Hernán F. Trujillo.
BALNEARIO IBIZA S.A.
POR 1 DÍA - Por AGO del 16/12/20 certif. se aprobó: Cambio de Sede social a calle Garay 1438, Mar del Plata, Gral.
Pueyrredón, Bs. As. Jorge Alberto Robles, Contador Público.
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