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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > viernes 19 de junio de 2020

Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 13 de julio de 2020 a las 14:00 hs., en la sede social, o para el caso que se mantenga la restricción a la libre circulación dispuesta por Dec. 260/20, a celebrarse a distancia mediante un sistema de videoconferencia, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el libro de Actas de Asamblea.
2 Consideración de la renuncia al cargo de director titular presentada por el Sr. Álvarez, y tratamiento de su gestión.
3 Designación de nuevo director titular en reemplazo del renunciante. Designación de Director independiente.
4 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Los accionistas deberán comunicar su asistencia en o antes del día 8 de julio, de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 hs., ya sea a la sede social en caso de que la reunión sea presencial, o al correo electrónico Anovill@mapfre.com.ar, en caso de que sea a distancia. Salvo que se indique lo contrario, se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunicó su asistencia para informar el link de la videoconferencia. Al momento de la votación, cada accionista será interpelado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen, asegurando su verificación en cualquier instancia. La firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez levantadas las medidas de emergencia vigentes. Angeles Novillo Saravia, Apoderada.
jun. 18 v. jun. 24

TEJIDOS RAQUEL S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Sres. accionistas, en cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Sres. accionistas de Tejidos Raquel S.A., en primera convocatoria a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en la sede social, sita en Avda. Luro Nº 3041 de la ciudad de Mar del Plata, el día 15 de julio del 2020, a las 10:00, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos 2 socios para firmar el Acta conjuntamente con el Sr. Presidente.
2 Razones por las cuales la asamblea se lleva a cabo fuera del término legal.
3 Aprobación de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados al 31/12/2019.
4 Tratamiento del resultado del Ejercicio Comercial finalizado el 31/12/2019.
5 Tratamiento de los Resultados Acumulados.
6 Aprobación de la retribución al Directorio en exceso al limite fijado por el Artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
7 Ratificación del actual Directorio de Tejidos Raquel S.A.
Los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea Art. 238 Ley 19.550. Sociedad no comprendida en el Art. 299
LGS. El Directorio. Contadora Paola Visciarelli.
jun. 19 v. jun. 25

Sociedades METRICAL PLUS S.A.
POR 1 DÍA - Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria del 19 de mayo de 2020, se designó el siguiente Directorio por el término de tres 3 ejercicios: Director Titular y Presidente: Favio Emiliano Silva y; Director Suplente:
Tomasa Ramona Diaz. Se deja constancia que los directores designados aceptaron sus cargos y fijaron domicilio especial en Calle 85, Número 25, Localidad de Guernica, Partido de Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires. Sofia N. Fuentes Mariani, Abogada.

BRAKE-MET S.A.
POR 1 DÍA - Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 22 del 20/04/2020 se designó nuevo directorio: Presidente: Carmen Susana Gruosso, y Directora Suplente: Flavia Soledad Recofsky. Fdo.: Carmen Susana Gruosso. Presidente.

ECOWIND S.A.
POR 1 DÍA - Por asamblea del 10/3/20 protocolizada el 10/3/20 renuncia a su cargo el Directorio: Presidente: María de la Paz López; Director suplente: Jorge Omar Acquaviva y elige nuevo Directorio: Presidente: Bernardo Carlo Armanini, DNI
18543351; Director suplente: Alejandro Marcelo Fontana DNI 16896092, por 3 años, ambos domicilio especial: sede social.
Se la fija en: Bernardo de Irigoyen 244 1º P Cdggad de Belen de Escobar Pto. de Escobar, Prov Bs. As. Jorge Alberto Estrin, Abogado.

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