Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 29/03/2019 - Sección Oficial
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > viernes 29 de marzo de 2019
3 Consideración de los resultados del ejercicio y su destino. Consideración de la propuesta del Directorio relativa al pago de dividendos en efectivo.
4 Consideración de las reservas facultativas existentes. Constitución de nuevas reservas facultativas diversas de las legales.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
6 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2018.
Nota 1: Para participar en la Asamblea deben notificar su asistencia mediante email a HYPERLINK
"mailto:alonso@giegroup.net" alonso@giegroup.net con no menos de 3 días de antelación para su inscripción en el libro de asistencia art. 238 Ley 19550. Andrés E. Rivas, Presidente.
mar. 25 v. mar. 29
CLÍNICA PRIVADA NEUROPSIQUIATRICA SAN CARLOS S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los accionistas de Clínica Privada Neuropsiquiátrica San Carlos S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de Abril de 2019 a las 13:30 hs. en primera convocatoria y a las 15:30 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Indalecio Gomez 434 Temperley, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2 Determinación del número de miembros y designación de los integrantes del directorio. Temperley, 11 de Marzo de 2019. Dr. Arturo M. Ortiz Presidente.
mar. 25 v. mar. 29
TRANSPORTE AUTOMOTORES LA ESTRELLA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria comprendida en el art. 299 de la ley 19550
a celebrarse en el domicilio de Calle 48 Nro. 930 2 p. oficina A de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires para el día 18 de abril de 2019 a las 13:00 hs. para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2. Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazolegal 3. Consideración de los documentos prescriptos por el inc.1 del Art. 234 de la Ley 19550, por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018 y sus resultados.
4. Aprobaciónde la Gestión del directorio y su Remuneración.
5. Aprobación dela gestión del Consejo de Vigilancia.
6. Fijación del número de Directores titulares y suplentes y designación de los mismos con mandato hasta la Asamblea que considere el ejercicio económico que cerrará el 30 de junio de 2021 y 7. Fijación del número de inte-grantes titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia y designación de los mismos con mandato hasta la Asamblea que considere el ejercicio económico que cerrará el 30 de junio de2021. El presente se publicará por cinco días. La Plata, Marzo1 de 2019. Omar Isdael Ricard, Presidente; Ronaldo J. Fernández Bonomi, Contador público.
mar. 26 v. abr.1
INSTITUTO CENTRAL DE MEDICINA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 23 de abril de 2019, a las 19 horas en primera convocatoria, en el local de la calle 43 N 581/5 de La Plata, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos asambleístas para suscribir el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación referente al artículo 234 inc. 1 Ley 19.550 y sus modificatorias, del ejercicio cerrado al 31-12-2018
3 Gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia del citado ejercicio artículo 234 inc.2 ley 19.550 y sus modificatorias.
4 Designación de un miembro del Consejo de Vigilancia por fallecimiento del titular.
Nota: Para asistir a las Asambleas lo señores accionistas deberán cumplimentar los requisitos del articulo 238 Ley 19.550, con no menos de tres días hábiles de antelación a la realización de la misma en la sede social.Sociedad no comprendida en el artículo 299 ley 19.550.
Importante: El requisito anterior, por tratarse de acciones nominativas con registro llevado por la Sociedad, puede reemplazarse cursando comunicación a la sede social, solicitando inscripción en el Libro de Asistencia con similar anticipación. El Directorio. Marcelo Daniel Serraiti, Abogado.
mar. 26 v. abr.1
ACCESORIOS DEL AUTOMOTOR SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA A.D.A.S.A.
SECCIÓN OFICIAL > página 93
