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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LA PLATA, VIERNES 5 DE ENERO DE 2018

SOLARES CLUB S.A. ASOCIACIÓN CIVIL
Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los accionistas de Solares Club S.A. Asociación Civil sin fines de lucro Art. 3 L.G.S. a Asamblea General Ordinaria en 1º convocatoria para el día 23 de enero de 2018 a las 19.30 horas, la cual tendrá lugar en el Club House de la sede social, Córdoba 4496 de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Explicación de motivos del llamado a Asamblea fuera de plazo legal.
3 Consideración de la Memoria, Estados Contables e Información Complementaria, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2016.
4 Consideración de la Memoria, Estados Contables e Información Complementaria, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2017.
5 Consideración de la gestión del directorio durante los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2016 y 30 de junio de 2017.
6 Elección de nuevas autoridades por vencimiento de mandatos y por el plazo de 3 años. Entidad no incluida en el Art. 299 de la L.G.S. Cr. Diego Alejandro Naumovitch. Apoderado.
B.B. 59.797 / ene. 3 v. ene. 9

BIOCOMBUSTIBLES Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS ALS. S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - Sres. Accionistas, en cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita en primera y segunda convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día miércoles 14 de febrero de 2018 a las 18,00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria a celebrarse, en el café Corso, ubicado en la calle Roca Nro. 1272 de la ciudad de Mar del Plata, ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar del Acta de Asamblea.
2 Motivo de celebrarse la Asamblea fuera del plazo legal según la Ley General de Sociedades.
3 Consideración del Balance General, Estado de Resultados, de Evolución de Patrimonio Neto, anexos, notas, informe del auditor y memoria, con cierre el día 30/03/2017 Art. 234 de La Ley Gral. De Sociedades 19.550.
4 Análisis de la gestión de los directores, retribución de los mismos Art. 261 de la Ley 19.550.
Convocatoria a Asamblea Extraordinaria El día miércoles 14 de febrero de 2018, a las 20 horas en primera convocatoria y una hora después la segunda convocatoria a celebrarse, en el café Corso, ubicado en la calle Roca Nro. 1272 de la ciudad de Mar del Plata, ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar del Acta de Asamblea, 2 Ratificar el aumento de capital tratado el día 25 y 26 de enero de 2016, en Asamblea Ordinaria, 3 Redacción del Art. 5to. del Estatuto modificado. C.P.N. Elisabet Iribarren.
G.P. 192.295 / ene. 3 v. ene. 9

OCEAN CLUB
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA

POR 3 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria de socios para el día 27 de enero de 2018 a las 19.00 horas, en la Sede Social de Carlos Pellegrini 2743, de la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
1 Homenaje a los socios fallecidos.
2 Lectura y aprobación del Acta de la última Asamblea.
3 Lectura y aprobación de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Cuentas de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos Notas y Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2017.
4 Consideración de la cuota social.
5 Elección de Autoridades, siete Vocales Titulares por cuatro años y tres Revisores de Cuentas por dos años.
6 Ratificación de asambleas de aprobación de Balances al 31 de octubre de 2015 y 2016 para satisfacer eventuales observaciones de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
7 Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea.
Nota: De acuerdo con lo dispuesto en los Artículos Vigésimo Noveno y Trigésimo Tercero del Estatuto, la Asamblea se celebrará válidamente con la presencia de la mitad más uno de los Socios Activos, pero no reuniéndose ese número, transcurrida media hora de la señalada, la Asamblea funcionará válidamente con el número de Socios presentes. Máximo J. Fonrouge, Presidente.
C.F. 32.333 / ene. 3 v. ene. 5

MOLINO CHACABUCO SA.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionistas de Molino Chacabuco S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 25 de enero de 2018 en la sede social sita en Avenida Alsina 134 de la ciudad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, a las 14:30 hs., en primera convocatoria a fin de tratar el siguiente.
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea junto con el Presidente de la Sociedad.
2 Ratificación de los puntos del Orden del Día considerados en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 19 de octubre de 2017, a saber: i Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea junto con el Presidente de la Sociedad. ii Consideración del Balance General N 64
y demás documentación indicada en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social de la Sociedad cerrado el 30 de junio de 2017. iii Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017: Pago de dividendos y/o incremento de la Reserva Facultativa. iv Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Sindicatura, en su caso, en exceso del límite previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017 v Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017. vi Fijación del número de Directores titulares en tres y de Directores suplentes en dos. Designación de los mismos. vii Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora por el período de un ejercicio.

SECCIÓN OFICIAL / PÁGINA 272