Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 25/10/2017 - Sección Oficial
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ELY MAR S.A.
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 29
de noviembre de 2017, a las 18:00 horas en la sede social de calle San Martín N 1.034 Pergamino, Pcia. de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aprobación de los honorarios al Directorio.
3 Consideración de la Memoria, Inventario y Estados Contables con sus notas y anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N 23
finalizado el 30 de junio de 2017 y proyecto de distribución de utilidades.
4 Consideración de la gestión del Directorio durante el Ejercicio Económico N 23 finalizado el 30 de junio de 2017.
5 Contratos entre un Director y la Sociedad.
6 Aprobación de los aportes y devoluciones registrados en la cuenta Anticipos de Accionistas durante el ejercicio 2016/2017. Sociedad no incluida en el Art. 299 L.G.S. El Directorio.
L.P. 26.939 / oct. 23 v. oct. 27
CEMEDA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse en Avenida de los Trabajadores 3385 de Olavarría, el día 23 de noviembre de 2017 a las 20:00 hs en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria cualquiera sea el número de socios presentes para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivos de la convocatoria a asamblea fuera de término.
3 Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234
Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico y financiero nro. 37 cerrado el día 30 de junio de 2017.
4 Aprobación de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2017.
5 Elección de tres Directores Titulares y Dos Suplentes por el término de tres años.
6 Consideración de la retribución de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2017.Sociedad no incluida en el art. 299 de la Ley de Sociedades. Dr. Jorge Antonio Santander-Presidente.
L.P. 26.934 / oct. 23 v. oct. 27
MICRO ÓMNIBUS MITRE S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a la Asamblea General Ordinaria para el día 23 de noviembre de 2017, a las 19:00 horas, en la sede social, calle Vicente Fidel López 1200, de Temperley, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2 Consideración documentos artículo 234, inciso primero, Ley 19.550, ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017.
3 Consideración gestión Directorio y Consejo de Vigilancia.
4 Aprobación remuneraciones Directorio y Consejo de Vigilancia Art.
261 Ley 19.550.
5 Elección de tres directores titulares, por finalización de mandato por el término de dos ejercicios.
6 Elección tres miembros titulares y tres suplentes para el Consejo de Vigilancia, por el término de un ejercicio. Roque V. Torre, Presidente.
L.Z. 49.767 / oct. 24 v. oct. 30
ACERÍAS BERISSO S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 14 de noviembre de 2017 en primera convocatoria a las 9 horas y en segunda convocatoria a las 10
horas, en la calle 128 N 1428 de la ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de la documentación del Art. 234 Inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017: Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos.
LA PLATA, MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE DE 2017
2 Consideración del Revalúo Contable por adecuación del valor del inmueble fábrica.
3 Consideración del Informe del Síndico.
4 Aprobación de la Gestión del Directorio y Síndico.
5 Consideración del resultado del Ejercicio y eventual distribución de utilidades.
6 Retribución de los Directores y Síndico con funciones ejecutivas.
7 Elección de Directores Titulares y Suplentes y de Síndico Titular.
8 Designación de dos accionistas para firmar el acta. Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley de Sociedades Comerciales. El Directorio, septiembre de 2017. Nicolás D. Dudiuk, Director Titular.
L.P. 27.028 / oct. 24 v. oct. 30
SEA ENERGY S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - El Directorio convoca a los Sres. Accionistas de Sea Energy S.A. a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 17
de noviembre de 2017, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Plaza Juan José Paso N 159, piso 1, de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
I Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
II Consideración de las renuncias presentadas por los Sres.
Maximiliano Blanco, Mario Omar Leva, Román Ariel Rafanelli y Alfredo Gustavo Sartori a sus cargos de director titular y presidente, director titular y vicepresidente, director titular y director suplente, respectivamente;
consideración de sus gestiones y honorarios;
III Designación de directores en reemplazo de los directores renunciantes; y IV Otorgamiento de autorizaciones en relación a lo resuelto precedentemente.
Se hace constar que la sociedad no se encuentra comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550. Maximiliano Blanco, Presidente.
L.P. 27.067 / oct. 24 v. oct. 30
HOKU PRODUCCIONES S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores accionistas de Hoku Producciones S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 17/11/2017 a las 18:00 horas en la sede social de la calle Alte. Brown 1933 e/p B de Mar del Plata, citándose simultáneamente en segunda convocatoria para las 19:00 horas. Se hace saber que los accionistas deberán comunicarse su asistencia personal o por mandatario con 3 días hábiles de anticipación:
ORDEN DEL DÍA:
Asamblea Ordinaria 1 Designación de dos accionistas presentes para suscribir el acta de asamblea.
2 Consideración de los documentos del Art. 234 Inc.1 de la Ley 19.550, por el Ejercicio Económico Nº 11 cerrado el 31/07/2017.
3 Aprobación de la Gestión del Directorio.
4 Remuneración del Directorio por sobre el porcentaje establecido en el Art. 261 de la Ley 19.550, atento a las funciones técnico administrativas desarrolladas por los mismos.
5 Consideración de los resultados y distribución de los mismos.
6 Designación de un directorio por tres ejercicios.
ORDEN DEL DÍA:
Asamblea Extraordinaria 1 Aumento del capital social por sobre el límite establecido en el artículo 188 de la Ley 19.550, autorizando a los socios la capitalización de los aportes efectuados.
2 Modificación del artículo 4 del Estatuto Social. Se deja constancia que ambas asambleas se realizarán en forma simultánea considerando el quórum y mayorías necesarios para cada una de ellas. Alberto Rafael Bignami, Contador Público Nacional.
G.P. 94.997 / oct. 25 v. oct. 31
ASOCIACIÓN CIVIL SEPA DEFENDERSE
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a socios de Asociación Civil Sepa Defenderse a Asamblea General Extraordinaria para el día 27/10/2017 19:00 hs., en sede H. Yrigoyen 410 Quilmes:
SECCIÓN OFICIAL / PÁGINA 9175
