Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 25/10/2017 - Sección Oficial
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
5 Consideración de la gestión del Directorio y su retribución en exceso al límite establecido por el Art. 261 de la Ley N 19.550.
6 Consideración de la remoción del Sr. Presidente y de la renuncia de la Directora Suplente. Designación de la composición del nuevo directorio para completar el plazo estatutario.
Nota: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad con no menos de 3 días hábiles de anticipación a su celebración, en Laprida 2222, Localidad San Isidro, Partido de San Isidro, Pcia. de Bs. As. en el horario de 10 a 17 hs. Sociedad no incluida en el Art. 299 LSC. María Eugenia Iturralde, Abogada.
L.P. 26.768 / oct. 19 v. oct. 25
SANFER EMPRENDIMIENTOS S.A.
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 8 de noviembre de 2017, a las 17,00 horas, en Primera Convocatoria y a las 18.00 horas. en Segunda Convocatoria a realizarse en el local de la calle Coronel Brandsen N 2265, Virreyes, Partido de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la documentación del Art. 234, Inc. 1ro. Ley 19.550 y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2017;
3 Consideración de la gestión del Directorio;
4 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por vencimiento del mandato. El Directorio. Oscar Vicente Greco, Presidente.
S.I. 42.488 / oct. 19 v. oct. 25
HERRAMIENTAS URANGA Sociedad Anónima Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 09 de noviembre de 2017, a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria ambas a realizarse en la calle Argerich 3260, Carapachay Pcia. de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del Art. 234 Inc. 1º de la Ley General de Sociedades, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2017.
3 Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura y su remuneración. Ratificación especial prescripta por el artículo 261 de la Ley 19.550.
4 Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.
5 Fijación del Número de Directores y elección de los mismos.
6 Designación de Síndico Titular y Suplente.
Presidente designado por Acta de Directorio N 637 de fecha 10 de noviembre de 2016.
C.F. 31.678 / oct. 19 v. oct. 25
OLPESCE S.A.
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en calle Azopardo N 3451 de la ciudad de Mar del Plata, el día 20 de noviembre de 2017, en primera convocatoria a las 10 horas, para tratar:
1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2. Consideración de la inactividad de la sociedad.
3. Propuesta de disolución de la sociedad motivada en la imposibilidad de cumplimiento de su objeto social.
4. Ratificación de la decisión de venta de los inmuebles de la sociedad para cancelar juicios iniciados por ARBA y demás -acreencias de la sociedad.
5. Aprobación de lo actuado y designación del nuevo directorio.
Sociedad no comprendida en el Art. 299 Ley 19.550. Miguel Antonio Donato, Presidente.
G.P. 94.975 / oct. 19 v. oct. 25
LA PLATA, MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE DE 2017
BANCALARI S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de noviembre de 2017, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Ruta Panamericana Km. 12, cruce con Camino Bancalari, San Fernando, Provincia de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N
48 finalizado el 30 de junio de 2017.
2 Consideración del resultado del ejercicio.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes con mandato por dos ejercicios y designación de los mismos.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Oreste Grandela, Presidente. Valeria Sio, Contadora Pública.
C.F. 31.689 / oct. 20 v. oct. 26
BIOPOLO S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de noviembre de 2017, en primera convocatoria a las 10:00 horas o en segunda convocatoria a las 11:00, en la sede calle Belgrano Nº 182 de la ciudad y partido de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de la convocatoria fuera de término.
2 Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta de Asamblea.
3 Consideración de los Estados Contables contemplados en el Art.
234, Inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, incluyendo el Balance General, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Contables y la Memoria correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017.
4 Consideración del Resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017.
5 Aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017.
6 Retribución al Directorio de acuerdo al Art. 261 In fine de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017.
7 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación por el término de tres ejercicios y hasta la asamblea de accionistas que trate el balance, a cerrarse el 30 de junio de 2020.
Sociedad no comprendida en el Art. 299 Ley 19.550. El Directorio.
Martín D. Laurens, Contador Público.
C.F. 31.694 / oct. 20 v. oct. 26
CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO SAN NICOLÁS S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Juan Carlos Scaglia en su carácter de Presidente de Clínica de Diagnóstico San Nicolás S.A. convoca a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 10 de noviembre de 2017, a las 13 horas, en la sede social sita en calle 25 de Mayo 125 de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2 Aprobación de la documentación establecida en el artículo. 234 de la Ley de Sociedades, en especial Estados Contables y Anexos por el ejercicio cerrado del 30 de junio de 2017.
3 Asignación de resultados.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
5 Fijación de la remuneración de los Directores.
6 Determinación del número de Directores y elección de los mismos para el próximo período.
No reunida la mayoría necesaria para la primer convocatoria, se llama a segunda convocatoria, según lo establecido por la Ley de Sociedades, una hora después de la fijada para la primer convocatoria. Juan Carlos Scaglia, Presidente.
S.N. 74.948 / oct. 20 v. oct. 26
SECCIÓN OFICIAL / PÁGINA 9173
