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PÁGINA 7456

LA PLATA, LUNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016

4 Elección Directorio Tres Ejercicios.
5 Designación dos asambleístas para firmar el acta.
No comprendida. Arturo Ricardo Martins, Presidente.
M.P. 35.319 / sep. 13 v. sep. 19

AGLUC EMPRENDIMlENTOS S.A.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 7 de octubre de 2016 a las 19:00
hs., en la sede social sita en calle 9 N 490 La Plata, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos asambleístas para firmar el acta.
2 Consideración del aumento de capital social de la sociedad y en su caso, de la fijación de una prima de emisión.
3 Derecho de suscripción preferente. Ofrecimiento a los accionistas.
4 Consideración de la reforma del artículo 4 del estatuto.
5 Autorización. Sociedad no incluida en artículo 299
LGS. El Directorio. P. Mc. Inerny Abogado.
L.P. 25.850 / sep. 13 v. sep. 19

ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS
S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio convoca a los Señores Accionistas de Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 07 de octubre del 2016 a las 13:30 hs. en primera convocatoria en el domicilio social de la Avda. Luro 2630 de la Ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria y Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de Auditoría e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondiente al ejercicio económico N 56
cerrado el 30 de junio de 2016.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Consideración de la gestión del Consejo de Vigilancia.
5 Consideración de las Remuneraciones del Directorio y del Consejo de Vigilancia en exceso del límite previsto por el Art. 261 LS.
6 Consideración de la Remuneración de los Directores por la realización de Tareas Técnico - Administrativas.
7 Consideración de los resultados no asignados y su imputación.
8 Consideración por parte de la Asamblea del número de directores a designar.
9 Elección de directores titulares.
10 Elección de miembros del consejo de vigilancia. El Directorio. José Mariano Cuffia, Presidente.
Av. 95.261 / sep. 14 v. sep. 20

CLÍNICA SALADILLO S.A.
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea Ordinaria para el 03/10/2016 a las 20:00 a celebrarse en el Círculo Médico, San Martín 2875 de Saladillo para tratar:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2 Causa convocatoria fuera de término.
3 Consideración gestión de los Directores durante los ejercicios finalizados al 31/3/2015 y 31/3/2016.
4 Ratificar revalúo inmuebles.
5 Consideración, Documentación establecida en Art. 234
Inc. 1 c Ley 19.550 correspondiente a los Ej. Económicos al 31/3/2015 y 31/3/2016, Pablo Delía Presidente. La Sociedad No esta Comprendida en el Art. 299 Ley 19.550.
L.P. 25.924 / sep. 14 v. sep. 20

LA AMALlA S.C.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores Socios y Accionistas a la Asamblea Gral. Ordinaria que se celebrará el día 11 de octubre de 2016 a las 19:00 horas, en el domicilio especial de Garibaldi 309 Departamento 1 para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución
BOLETÍN OFICIAL

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015
2 Consideración de la gestión de la Administración.
3 Distribución de utilidades.
María Luisa Alzola - Socia Administradora. L.C. 4.500.821.
Tn. 191.203 / sep. 14 v. sep. 20

HEALTHY BLUEBERRY FARMS S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Sres. Accionistas de Healthy Blueberry Farms S.A. la "Sociedad" a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 5 de octubre de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, ambas en la sede social de la Sociedad, sita en Valentín Vergara 2177, Florida, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta juntamente con el Presidente de la Sociedad.
2 Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria a Asamblea Ordinaria para considerar los estados contables al 31 de diciembre de 2015 se realiza fuera de término.
3 Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades N 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015.
4 Consideración del Resultado del Ejercicio y destino del mismo.
5 Consideración de la situación del capital social en virtud del artículo 206 de la Ley General de Sociedades N
19.550 y de medidas para su saneamiento.
6 Consideración de la gestión y los honorarios del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015.
7 Fijación del número de Directores y designación de los mismos.
Nota: a fin de poder asistir a la Asamblea los Sres.
Accionistas deberán comunicar su asistencia con 3 tres días hábiles de anticipación a la celebración de la misma, Art. 238, Ley 19.550. A dichos fines se recibirán las comunicaciones de asistencia a la Asamblea en Valentín Vergara 2177, Florida, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.
Firmado: Lucas Nicholson, Abogado.
L.P. 26.008 / sep. 15 v. sep. 21

CASA MUÑIZ S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 07 de octubre de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria en el local de la calle Saavedra 960, de Bahía Blanca, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2016.
3 Consideración de la gestión del Directorio y en su caso la retribución en exceso de aquéllos que desempeñan tareas técnico-administrativas.
4 Fijación de los honorarios de Directores y distribución de utilidades.
5 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de tres ejercicios.
Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550.
El Directorio. Jorge F. Blanes, Presidente.
B.B. 58.359 / sep. 15 v. sep. 21

SYDDALL S.A.A.E.I.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores accionistas de Syddall S.A.A.E.I. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en calle Mitre N 733, de la Localidad de San Cayetano, Provincia de Buenos Aires para el día lunes 10
de octubre de 2016, a las 8:00 horas, en primera convocatoria quórum legal, segunda convocatoria en caso de falta de quórum a las 9 horas, mismo día y lugar, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de 2 dos accionistas para firmar el acta.
2 Lectura y consideración de la Memoria, Estados Contables, Notas y Cuadros Anexos e Informe del Síndico,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

por el Ejercicio cerrado el 31 de julio de 2016 artículo 234
inciso 1 Ley 19.550.
3 Destino Resultados Acumulados.
4 Fijación número de Directores y designación por un ejercicio.
5 Fijación pautas remuneración Directorio durante el Ejercicio 2016/2017.
6 Designación Síndico Titular y Suplente por un Ejercicio.
Las accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada. San Cayetano, 22 de agosto de 2016. María Virginia Syddall.
T.A. 87.315 / sep. 15 v. sep. 21

CEREALES DON NINO Sociedad Anónima Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 3 de octubre de 2016 a las 10 hs. Primera Convocatoria y 11:30 hs. Segunda Convocatoria, en su sede social sita Avenida Primera Junta 149, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Modificación del Estatuto Social, incorporando cláusula de derecho de adquisición preferente de las acciones en favor de los accionistas ya existentes, y cláusula de valuación de las acciones.
3 Revocación del mandato de Director Titular, Sr.
Ricardo Risso, sin invocación de causa.
4 Designación de nuevo Director Titular.
La Sociedad no se encuentra incluida en el Art. 299
Ley 19.550. Junín, 24 de agosto de 2016.
Nota: Los Accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
César Gastón Castillo, Presidente. Nicolás M. Medrano, Contador Público.
C.F. 31.828 / sep. 15 v. sep. 21

DIÁLISIS BERAZATEGUI S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el 3 de octubre de 2016 Primera Convocatoria a las 17 horas y Segunda Convocatoria 18 horas en su sede social, sita en Diagonal 74 N 202, Piso 2 de La Plata, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1- Consideración de la renuncia presentada por la totalidad de los Directores Titulares y Suplentes.
2- Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inc. 1 Ley S.C. correspondientes al ejercicio económico cerrado 31/05/2016.
3- Consideración de la gestión de los directores por el ejercicio cerrado el 31-05-2016.4- Consideración de la remuneración de los Directores ejercicios cerrado el 31-5-2016.
5- Consideración de distribución de Dividendos y Reserva Legal ejercicio cerrado el 31-5-2016.
6- Designación de nuevo directorio por el término de 3 ejercicios 2017-2018-2019.
7- Designación de los accionistas que firmarán el acta.
Nota: Para asistir a la asamblea, se deberá cumplir con el Art. 238 de la LSC. El Directorio. No comprendida por el Art. 299. Roberto A. Breide, Contador Público.
L.P. 25.930 / sep. 15 v. sep. 21

CONSAG S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de Consag S.A., para el día 06 de octubre de 2016 a las 12:00 hs., citándose simultáneamente en segunda convocatoria para las 13:00
hs., en la sede social de Carlos Pellegrini 1.151 de San Andrés de Giles, Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Motivos por los que la Asamblea se celebra fuera del término legal Art. 234 LGS.
2 Consideración del Balance general, Estado de resultados, Estado de evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo y memoria correspondiente a los ejercicios finalizado el 31/12/2014 y 31/12/2015.
3 Consideración del resultado de los ejercicios al 31/12/2014 y 31/12/2015.
4 Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/2014 y 31/12/2015.