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1 OFICIAL: SECCION Judicial.g 05/10/2015 10:09 a.m. Página 8549

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

cita a los Sres. Accionistas en primera y segunda convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en la calle Rivadavia 2380, Loc. 15 de la ciudad de Mar del Plata, el día 31 de octubre del año dos mil quince, a las 19:00 en primera convocatoria y a las 20:00 hs. en segunda convocatoria para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Notas, Informes del Auditor y Memoria, correspondientes al ejercicio comercial N 59 cerrado el 30 de junio de 2015.
3 Fijación del número de Directores y elección de Directores Titulares y Suplentes, por finalización de su mandato y por el término de dos ejercicios.
4 Análisis de la gestión de los Directores. Retribución a los Directores en exceso del Art. 261 Ley 19.550.
5 Distribución de Utilidades.
6 Designación de la o las personas autorizadas a realizar las inscripciones necesarias ante la Dirección de Personas Jurídicas. El Directorio. Presidente: Gonzalo H.
Peláez.
L.P. 27.099 / oct. 2 v. oct. 8

PETAL SERVICIOS PETROLEROS S.A.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se realizará el 29 de octubre de 2015, a las 10:00 horas, en el domicilio legal de Bernardino Rivadavia 148 San Juan Bautista, Pcia. Bs.
As., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea.
2 Aumento de Capital social.
3 Reforma de Estatutos. El Directorio. Soc. no comp.
Ley 19.550. Pte. Néstor Hugo Reija.
L.P. 27.115 / oct. 2 v. oct. 8

SOCIEDAD ANÓNIMA MÉDICOS
DE ENSENADA
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se hace saber a los accionistas, que la Sociedad Anónima Médicos de Ensenada Matrícula 94813
del 14/08/2009 D.P.P.J. convoca a Asamblea Ordinaria de socios para el 26 de octubre de 2015 a las 11:00 hs., en calle La Merced N 383 de Ensenada, Prov. de Bs. As.
Sede social de la S.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
Apertura. Designación de socios para firmar el acta.
Tratamiento de los estados contables, anexos, cuadros y notas para el ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2015 y demás documentación que prescribe el Art. 234
Inc. 1 de la Ley 19.550. Distribución de utilidades del ejercicio. Prórroga del mandato de las autoridades por todo el período estatutario de dos ejercicios conforme el Art. 9
del Estatuto. Aprobación de la gestión del directorio.
Cierre. Se hace constar que los accionistas deberán depositar sus acciones en la sede de la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea Art. 238 L.S.. De Rosa Juan Manuel, Presidente. Se hace constar que la presente sociedad no está comprendida en las previsiones del Art. 299 de la Ley de Sociedades 19.550.
L.P. 27.122 / oct. 2 v. oct. 8

MICRO ÓMNIBUS PRIMERA JUNTA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionistas de Micro Ómnibus Primera Junta S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de octubre de 2015 a las 19:00 horas en la sede social de la empresa sita en la calle Diagonal Los Quilmes N 800 entre 1108 y 1110, Barrio la Carolina, localidad de Ingeniero Allan, Partido de Florencio Varela, Pcia. de Buenos Aires para tratar el siguiente:

BOLETÍN OFICIAL

LA PLATA, MARTES 6 DE OCTUBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación del Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015.
3 Tratamiento de la gestión del Directorio y fijación de su retribución.
4 Elección de tres Directores Titulares por el término de dos años y de tres Directores Suplentes por el término de un año.
5 Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia tres titulares y dos suplentes por el término de un año.
6 Designación de un Gerente por el término de un año. Los Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. Sociedad comprendida en el Art. 299 L.S.C.
El Directorio. Aldo Goffi, Presidente, Sergio F. López, Contador Público.
L.P. 27.128 / oct. 2 v. oct. 8

EXPRESO QUILMES S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionistas de Expreso Quilmes S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en la sede social de Avda. Néstor Kirchner N 2563, de la localidad de Berazategui, Pcia. de Bs. As. el día 30 de octubre de 2015 a las 17:00 en primera convocatoria, y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio social N 54 cerrado el día 30
de junio de 2015.
3 Consideración de la gestión de los Sres. Directores y de los miembros del Consejo de Vigilancia y su remuneración.
4 Tratamiento del destino del resultado del ejercicio.
5 Fijación del número de directores titulares y su elección por vencimiento de mandatos, con opción a elegir directores suplentes. Los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. Entidad comprendida en el Art. 299 L.S.C. El Directorio. Daniel De Ingeniis, Presidente, Diego A. Freijomil, Contador Público.
L.P. 27.129 / oct. 2 v. oct. 8

METROPOL COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores Accionista de Metropol Compañía Argentina de Seguros S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Primera y Segunda Convocatoria, el día 30 de octubre de 2015, a las 17:00 y 18 hs. respectivamente, en la sede sita en Av. Rivadavia 16976, de la localidad de Haedo, Partido de Morón, Prov. de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance general, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos y Notas de los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2015.
3 Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.
Retribución del directorio y de la Comisión Fiscalizadora, consideración del destino a dar a los Resultados no Asignados.
4 Elección de miembros Titulares y Suplementes de la Comisión Fiscalizadora con mandato hasta el 30 de junio de 2016.
5 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Situación del trámite de inscripción ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la decisión
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adoptada en la asamblea del 13 de octubre de 2012.
Cumplimiento de los recaudos exigidos por Dirección Provincial de Personas Jurídicas al respecto. Detalle de forma y monto de integración del aumento.
Características de las acciones emitidas, valor nominal, votos que confieren.
7 Decisión acerca del inicio de acción judicial de exclusión del accionista Sargento Cabral S.A.T., en los términos del artículo Décimo Sexto del Estatuto.
Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán Cursar la notificación de asistencia de la Asamblea con anticipación prescripta por el Art. 238 segundo párrafo de la Ley N 19.550 y sus modificaciones posteriores.
Provincia de Buenos Aires, 21 de septiembre de 2015.
Esta sociedad se encuentra comprendida en el Art. 299 de la Ley de Sociedades Comerciales.
L.P. 27.089 / oct. 5 v. oct. 9

CAMPO GRANDE CLUB DE CAMPO S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores accionistas de Campo Grande Club de Campo S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 29 de octubre de 2015 a las 10:30 hs. en primera convocatoria y a las 11:30 hs. en segunda convocatoria en el Club House de Campo Grande sito en Matacos y Alborada, Villa Rosa, Pilar, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance general, Informe del Sindico y demás documentación prevista en el Art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2015.
3 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.
4 Consideración de la remuneración del Directorio y del Síndico.
5 Fijación del número de Directores titulares, su elección y distribución de cargos por tres ejercicios hasta el 30-6-2018.
6 Designación de Síndico Suplente hasta el vencimiento del mandato vacante que se produce el 30-6-16.
7 Consideración del presupuesto anual del ejercicio.
Sociedad no incluida en el Art. 299 Ley 19.550. Nota: Para asistir a la asamblea, se deberá cumplir con el artículo 238
de la Ley 19.550. El Directorio. Ana M. Casanova.
Presidente.
L.P. 27.188 / oct. 5 v. oct. 9

SANATORIO TANDIL Sociedad Anónima Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores Accionistas del Sanatorio Tandil Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 23 de octubre de 2015 a las 18:00 horas en el domicilio social de la calle Sarmiento N 770 de la ciudad de Tandil para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Informe a los señores Asambleístas sobre la convocatoria fuera de término de la presente asamblea.
2 Designación de dos escrutadores y nombramiento de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
3 Aprobación de la Actualización Contable practicada conforme a la Ley 19.742 y su inclusión en los Estados Contables.
4 Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2015 y aprobación de la gestión del Directorio y de lo actuado por el Consejo de Vigilancia en igual período.
5 Aprobación de las remuneraciones a los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia Art. 261 de la Ley 19.550 y Art. 11 del Estatuto Social.
6 Ratificación de la designación y la actuación de los directores y miembros del consejo de vigilancia, los cuales fueron nombrados en la Asamblea Extraordinaria de fecha 05 de mayo de 2015. Renuncia del Director MédicoDr. Jorge Gentile. Designación de nuevo Director Médico.
Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la LSC. EI
Directorio. Patricio Mc Inerny, Abogado.
L.P. 27.189 / oct. 5 v. oct. 9