Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 02/10/2013 - Sección Oficial
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SOCIEDAD APEL CAMPANA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Sres. accionistas de Sociedad Apel Campana S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrase el día 28 de octubre de 2013, a las 10 horas en convocatoria judicial, en la sede de Apel Campana S.A. cito en Avenida Mitre 1790, 3 er. Piso Departamento 22 de la ciudad de Campana, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1- Rendición de cuentas y aprobación de Balances.
2- Renovación de autoridades.
Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550.
Nota: los Señores accionistas, conforme a lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicación al veedor judicial Sonia Graciela Novelino con domicilio fijado en Ituzaingó 1062 de la ciudad de Zárate, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 hs. y de 15.30 a 19.30 hs., con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.
Z-C. 83.540 / sep. 26 v. oct. 2
SANTA BÁRBARA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Santa Bárbara S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el 15 de octubre de 2013 a las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19 hs. en segunda convocatoria, en la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de 2 accionistas para la firma del Acta.
2 Consideración de los documentos que establece el Art. 234 Inc.1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30-04-13.
3 Consideración de la Disolución de la Sociedad Conforme al Artículo 94 Inciso 1 L.S.C.
4 Consideración de la gestión del directorio y sindicatura. Sociedad No comprendida Art. 299 L.S.C. Mirta B. del Bono, Contadora Publica Nacional.
L.P. 27.311 / sep. 26 v. oct. 2
SOUTH FISH S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a accionistas convocatorias para Asamblea General Ordinaria para el día 16/10/2013
a las 14 horas en la calle J. J. Paso 2591 1 Piso de la ciudad de Mar del Plata.
ORDEN DEL DÍA:
1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2-Prórroga del contrato de alquiler de los buques.
3-Nuevos aportes o prestamos de los socios.
Posibilidad de aumento de capital. Los accionistas deberán comunicar su asistencia. Conforme Art. 238 Ley 19.550. Cr. Chicatun.
L.P. 27.326 / sep. 26 v. oct. 2
MEDICINA FEDERAL
SOCIEDAD ANÓNIMA
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Sres. accionistas de Medicina Federal Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de octubre de 2013, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de calle Santiago del Estero 1741 piso primero de la ciudad de Mar del Plata, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de un accionista para firmar el Acta.
2 Consideración y resolución respecto de documentación y asuntos comprendidos en el Art. 234
inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2013. Resultados del mismo, su tratamiento.
3 Designación y remoción de directores y fijación de su retribución.
BOLETÍN OFICIAL
LA PLATA, MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE DE 2013
4 Aumento del Capital Social conforme al Art. 188
de la ley 19.550. Sociedad no comprendida en el Art.
299 de la Ley 19.550.
Nota: Los Señores accionistas, conforme lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio de la misma fijado en Olavarría 2938 piso segundo depto. C de la ciudad de Mar del Plata, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 10 a 12 hs., con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. Rafael Luis de Martino, Director.
M.P. 35.582 / sep. 26 v. oct. 2
EXPRESO QUILMES S.A.
Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionistas de Expreso Quilmes S.A. a la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria que se llevará a cabo en la sede social de Avenida Néstor Kirchner Nº 2563, de la localidad de Berazategui, Prov. de Bs. As. el día 21 de octubre de 2013 a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Tratamiento de la modificación del artículo 7º del Estatuto Social en cuanto a la reducción del mínimo de directores y la eliminación de la exigencia de dieciocho 18 meses de antigedad para ser director de la sociedad.
3 Tratamiento de la modificación del artículo 7º del Estatuto Social en cuanto dispone la elección de Presidente y Vicepresidente por la Asamblea y que los referidos cargos sean designados por el Directorio.
4 Tratamiento de la modificación del artículo 7º del Estatuto Social en cuanto dispone la renovación por mitades del Directorio y establecer un sistema de renovación que permita siempre contar la figura del Presidente o Vicepresidente en el cargo.
5 Tratamiento de la eliminación del artículo 15 del Estatuto Social en cuanto establece que toda modificación en los estatutos sociales deben ser conformadas por la Secretaría de Estado de Transporte de la Nación.
6 Tratamiento de la renuncia de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia, Sres. José Mosquera, Crecencio Isabel Garro, Jorge Cragno y Oscar Silvio Peña;
7 Fijación del número de miembros del Consejo de Vigilancia titulares y suplentes y su elección por renuncia.
8 Tratamiento de la renuncia de los Sres. Directores Juan Carlos Arias, Arturo Varela y Juan José Martocci.
9 Fijación del número de directores y su elección por vencimiento de mandato y renuncia de los mismos con opción a elegir directores suplentes.
10 Consideración del balance general, estado de resultados, memoria e informe del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio social Nº 52 cerrado el día 30 de junio de 2013.
11 Tratamiento del destino del resultado del ejercicio.
12 Consideración de la gestión de los Sres.
Directores, de los miembros del Consejo de Vigilancia y gerente durante el ejercicio social Nº 52 cerrado el día 30
de junio de 2013.
13 Remuneración de los Sres. Directores y miembros del Consejo de Vigilancia Art. 261 L.S.C..
Los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. Entidad comprendida en el Art. 299
L.S.C. El Directorio. Gabriela Alejandra Savini. Contadora Pública.
L.P. 27.436 / sep. 27 v. oct. 3
MARÍN DE LAS SIERRAS S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores Accionistas de Marín de las Sierras S.A. en formación a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 18 de octubre de 2013 a las 15:00 horas, en la sede social sita en Avenida Alsina 134, de la ciudad de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
PÁGINA 8313
ORDEN DEL DÍA:
Puntos de la Asamblea Ordinaria:
1 Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea junto con el Presidente de la Sociedad.
2 Consideración del Balance General Nº 1 y demás documentación indicada en el Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social irregular de inicio de la Sociedad, cerrado el 30 de junio de 2013.
3 Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
4 Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio en su caso, en exceso de las previsiones del Art. 261 de la Ley 19.550.
5 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
Punto de la Asamblea Extraordinaria.
6 Reforma del Art. 9º del Estatuto Social a fin de cumplir con observación de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder participar de la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia de conformidad con el Art. 238 de la Ley 19.550, en la sede social de Avenida Alsina 134, ciudad de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la mencionada, de lunes a viernes de 11:00 a 16:00 horas. Sociedad no incluida en el Art. 299 Ley 19.550. El ejemplar del balance estará a disposición de los señores Accionistas en la sede social citada anteriormente, de lunes a viernes en igual horario a partir del día 20 de septiembre del corriente año. Patricio Mc Inerny Abogado.
L.P. 27.421 / sep. 27 v. oct. 3
EL CARDAL DEL OESTE S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores Accionistas de El Cardal Del Oeste S.A. en formación a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 18 de octubre de 2013 a las 14:30 horas, en la sede social sita en Avenida Alsina 134, de la ciudad de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
Puntos de la Asamblea Ordinaria:
1 Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea junto con eI Presidente de la Sociedad.
2 Consideración del Balance General Nº 1 y demás documentación indicada en el Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social irregular de inicio de la Sociedad, cerrado el 30 de junio de 2013.
3 Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
4 Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio en su caso, en exceso de las previsiones del Art. 261 de la Ley 19.550.
5 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
Punto de la Asamblea Extraordinaria:
6 Reforma del Art. 9º del Estatuto Social a fin de cumplir con observación de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder participar de la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia de conformidad con el Art. 238 de la Ley 19.550, en la sede social de Avenida Alsina 134, ciudad de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la mencionada, de lunes a viernes de 11:00 a 16:00 horas. Sociedad no incluida en el Art. 299 Ley 19.550. El ejemplar del balance estará a disposición de los señores Accionistas en la sede social citada anteriormente, de lunes a viernes en igual horario a partir del día 20 de septiembre del corriente año. Patricio Mc Inerny Abogado.
L.P. 27.420 / sep. 27 v. oct. 3
EDISON GAS S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 31 de octubre de 2013 a las 19:00 horas en su sede social de Av. Edison 1879 de Mar del Plata, para tratar el siguiente:
