Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 27/06/2013 - Sección Oficial
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
PÁGINA 5574
LA PLATA, JUEVES 27 DE JUNIO DE 2013
primera convocatoria y en segunda, para el supuesto de no reunir el quórum estatutario, para el mismo día y en el mismo lugar, a las 17:00 horas, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Constitución legal de la Asamblea.
2 Designación de 2 accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
3 Exposición de motivos de convocatoria fuera del término legal.
4 Consideración del Informe del Síndico.
5 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Anexos e Inventarios, correspondientes al Ejercicio Nº 21, cerrado el 31 de diciembre de 2012.
6 Remuneración del Directorio por sobre el límite del Art. 261 de la Ley 19.550.
7 Distribución de utilidades y fijación de la remuneración de la Sindicatura.
8 Fijación del número de Directores titulares suplentes y elección de los mismos por el término de tres ejercicios.
9 Designación de Síndico titular y suplente por el período del ejercicio Nº 22. Sociedad comprendida en el Art. 299 Ley 19550.
El Directorio. Nota: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las Acciones escriturales a su nombre, hasta el día 5 de julio de 2013. Los asistentes deberán Justificar la personería que invoquen. Mabel Ester Díaz. Presidente del Directorio.
L.P. 22.281 / jun. 25 v. jul. 1º _________________________________________________
CARDIOJUNÍN S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS Convócase a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 24 de julio de 2013, en calle Alberdi y Ruta Nacional 188 de la Ciudad de Junín, Provincia de Buenos Aires, a las 8:30 horas en primera convocatoria y a las 9:30 horas del mismo día en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Tratamiento de la Gestión del Consejo de Vigilancia.
2. Designación de nuevas autoridades de la sociedad Cardiojunín S.A.
Nota: sociedad no comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550.
Sergio Gabriel Caldirola, Presidente.
L.P. 22.360 / jun. 26 v. jul. 2
PROCRÉDITO S.A.
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria a realizarse en primera convocatoria el día 18 de julio de 2013 a las 18:00 hs. y en segunda convocatoria a las 19 hs. En el domicilio social sito en la calle La Golondrina 3259 Barrio San José, Temperley, Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires.
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los motivos que llevan a la Convocatoria de manera extemporánea. 3 Consideración y aprobación del Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto, notas y anexos del ejercicio N 16, iniciado el 01-11-2011 y finalizado el 31-10-2012. 4
Distribución de utilidades. 5 Elección de autoridades por vencimiento de su mandato. Notas: las acciones se encuentran depositadas en la empresa. Comunicación de asistencia a la Asamblea con 3 días hábiles de anticipación. No comprendida en el art. 299. Iris Mabel Fernández de Machuca. Abogada.
L.P. 22.479 / jun. 27 v. jul. 3
BOLETÍN OFICIAL
BAHÍA BLANCA PLAZA SHOPPING S.A.
Asamblea Especial de Accionistas CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Cítase a los accionistas "Clase A" de Bahía Blanca Plaza Shopping S.A. a la Asamblea Especial de Accionistas tenedores de acciones "Clase A" que se realizará el día 26 de julio de 2013 a las 11:00 hs., en 1
convocatoria y a las 12:00 hs. en 2 convocatoria. Ambas convocatorias se celebrarán en el domicilio de calle Sarmiento N 2153 de la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2 Designación de un 1 Director Titular y Un 1
Director Suplente, ambos con mandato de tres 3 ejercicios, por lo que el mismo vencerá el 29 de febrero de 2016.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación escrita a la Sociedad para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a asambleas Art. 238 LSC, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma. La sociedad les entregará los comprobantes de recibo de las mismas, que servirán para la admisión a la asamblea. Sociedad no comp.
Esteban Gualberto Scoccia. Notario.
L.P. 22.482 / jun. 27 v. jul. 3
BAHÍA BLANCA PLAZA SHOPPING S.A.
Asamblea Especial de Accionistas CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Cítase a los accionistas "Clase A y Clase B" de Bahía Blanca Plaza Shopping S.A. a la Asamblea Especial de Accionistas tenedores de acciones "Clase A y Clase B" que se realizará el día 26 de julio de 2013 a las 13:00 hs., en 1 convocatoria y a las 14:00 hs.
en 2 convocatoria. Ambas convocatorias se celebrarán en el domicilio de calle Sarmiento N 2153 de la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2 Designación del Vicepresidente del Directorio de Bahía Blanca Plaza Shopping S.A., con mandato de tres 3 ejercicios, por lo que el mismo vencerá el 29 de febrero de 2016.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación escrita a la Sociedad para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a asambleas Art. 238 LSC, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma. La sociedad les entregará los comprobantes de recibo de las mismas, que servirán para la admisión a la asamblea. Sociedad no comp.
Esteban Gualberto Scoccia. Notario.
L.P. 22.483 / jun. 27 v. jul. 3
BAHÍA BLANCA PLAZA SHOPPING S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Cítase a los accionistas de Bahía Blanca Plaza Shopping S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 26 de julio de 2013 a las 9 hs., en 1 convocatoria y a las 10 hs. en 2 convocatoria. Ambas convocatorias se celebrarán en el domicilio de calle Sarmiento N 2153 de la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2 Consideración de la Memoria, de los Estado Contables con sus Notas complementarias y Anexos, y del Informe de la Sindicatura, todo correspondiente al 16
Ejercicio Social finalizado el 28 de febrero de 2013.
3 Evaluación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura desarrollada durante el 16 Ejercicio Social finalizado el 28 de febrero de 2013.
4 Consideración de Honorarios a Directores y Síndico.
5 Destino de las utilidades del Ejercicio cerrado el 28
de febrero de 2013.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación escrita a la Sociedad para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a asambleas Art. 238 LSC, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma. La sociedad les entregará los comprobantes de recibo de las mismas, que servirán para la admisión a la asamblea. Sociedad no comp.
Esteban Gualberto Scoccia. Notario.
L.P. 22.484 / jun. 27 v. jul. 3
GUMESA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores Accionistas de Gumesa S.A. a la Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el 30 de julio de 2013 a las 10:00
horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en 9 de Julio 470 de Tandil, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2 Motivos por los cuales se celebra esta Asamblea fuera de término 3 Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2013. 4
Consideración gestión del directorio. Su remuneración. 5
Destino de los Resultados no Asignados. Sociedad no comprendida en el art. 299. El Directorio. Carlos A. Orifici.
Presidente.
Tn. 91.292 / jun. 27 v. jul. 3
CLÍNICA PRIVADA CHASCOMÚS S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores accionistas, a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en nuestra sede social, sito en la calle Lastra N 364, Chascomús, Pcia. Bs. As., el día 24 de julio de 2013, a las 19 hs. en primera convocatoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de las causas que motivaron la realización de la Asamblea fuera de término. 2
Consideración de la Memoria del Directorio, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al Cuadragésimo Cuarto Ejercicio Social cerrado el 31 de diciembre de 2012. 3 Consideración de la Gestión del Directorio. 4 Consideración de la Gestión del Síndico.
5 Consideración de la Retribución del Directorio y Sindicatura. 6 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de dos ejercicios. 7 Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de dos ejercicios. 8
Temas varios. 9 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550. El Directorio.
Roberto Mouzo. Contador Público Nacional.
L.P. 22.500 / jun. 27 v. jul. 3
