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Convocatoria de la Junta General OrdinariaEl Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 28 de marzo de 2023, acordó, por unanimidad de los presentes y representados, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 5 de junio de 2023 a las dieciocho horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, 6 de junio de 2023 a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en caso necesario, si no se alcanzara el quórum suficiente en primera convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, para deliberar y resolver sobre el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2022.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2022.
Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.
Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Madrid, 18 de abril de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, María Luisa Miñarro Montoya.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 77 del Lunes 24 de Abril de 2023. , Convocatorias De Juntas.