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MAXAMCORP HOLDING, S.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de la Compañía a celebrar el próximo 28 de octubre, a las 9:30 horas, en su domicilio social sito en Avenida del Partenón, 16, 5.º planta, 28042 Madrid, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 2020.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión consolidados de la Sociedad y su Grupo, correspondientes al citado ejercicio.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación del Estado de información no financiera del reiterado ejercicio social.
Cuarto.- Aplicación del resultado del mencionado ejercicio.
Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social. Renuncia al ejercicio de acciones.
Sexto.- Renuncia y nombramiento de consejeros.
Séptimo.- Aprobación del contrato previsto en el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital, entre la Sociedad y su Presidente Ejecutivo.
Octavo.- Aprobación del Management Incentive Plan (MIP).
Noveno.- Redacción. Lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la fecha, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referidos en los tres primeros puntos del orden del día, así como los informes del auditor.
Madrid, 5 de octubre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Gastañaduy.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 196 del Jueves 8 de Octubre de 2020. , Convocatorias De Juntas.