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REHABILITACIO I ARQUITECTURA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Princesa 1-3, 08003 Barcelona, el día 29 de junio de 2017, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2017, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), de la aplicación de resultados y de la gestión social, correspondientes al ejercicio de 2016.
Segundo.- Cese y nombramiento y/o reelección de Administradores, miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Nombramiento voluntario de Auditor.
Cuarto.- Información y previsiones.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades para llevar a termino los acuerdos que se adopten.
Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del Auditor de Cuentas, el texto de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, y a pedir la entrega o el envió gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 8 de mayo de 2017.- La Secretaria, no consejera, del Consejo de Administración, Maria Teresa Cura Grané.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 93 del Viernes 19 de Mayo de 2017. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.