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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social sito en la calle Cupido, n.º 12, de esta ciudad, el dÃa 7 de junio de 2017, a las 12 horas, en primera convocatoria, y al dÃa siguiente y misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
Orden del dÃa
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2016, asà como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2015, asà como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado. Subsanación.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2014, asà como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado. Subsanación.
Cuarto.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2016.
Quinto.- Renovación del Consejo de Administración.
Sexto.- Modificación del artÃculo 19 de los estatutos sociales, en cuanto a la duración del cargo. Ampliación a seis años, de acuerdo con lo establecido en el artÃculo 221 de la Ley de Sociedades de Capital.
Séptimo.- Modificación del artÃculo 13 de los estatutos en cuanto a la forma de convocatoria de la junta, adaptándolo al apartado 2 del artÃculo 173 de la Ley de Sociedades de Capital.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, asà como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.
Puerto de la Cruz, 25 de abril de 2017.- La Secretaria.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 82 del Miércoles 3 de Mayo de 2017. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.