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LA PITUSA , SOCIEDAD ANÓNIMA
El Consejo de Administración de LA PITUSA, Sociedad Anónima, celebrado en Madrid a día 1 de febrero de 2017, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad el día 28 de abril de 2017 a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 29 de abril de 2017, a las 12:00 horas, dicha celebración tendrá lugar en el Restaurante La Perdiz de Somontes [Carretera El Pardo km 2, Complejo Deportivo de Somontes (Desvío Palacio de la Zarzuela)].
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016.
Segundo.- Aplicación de resultados.
Tercero.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.
Cuarto.- Delegación de Facultades para formalizar y elevar a públicos los Acuerdos Sociales.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o Nombramiento de Interventores para su aprobación.
De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades de Capital , los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta solicitando en el domicilio social su entrega o envío gratuito. NOTA: Confirmen día de asistencia y en caso de no poder asistir, se ruega manden otra persona en su representación.
Santa Comba, 8 de marzo de 2017.- Carbónicas Landeira, Sociedad Anónima, Presidenta del Consejo de Administración de la empresa LA PITUSA, S.A., representada por Antonio M. Landeira Gallardo.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 55 del Martes 21 de Marzo de 2017. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.