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COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y DE PARCELACIONES, S.A.
Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2016, a las doce treinta horas, en el domicilio social, Covarrubias, número 20, de Madrid, y en segunda el día 30 de junio de 2016, a la misma hora y lugar, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión del ejercicio 2015, aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Propuesta, en su caso, de modificación de Estatutos, consistente en la sustitución del Consejo de Administración por Administrador General Único.
Tercero.- Revocación, en su caso, de facultades y poderes y otorgamiento de otras nuevas.
Cuarto.- Facultar al Órgano de Administración, para que pueda subsanar cualesquiera defectos observados por el Registro Mercantil en anteriores ejercicios.
Quinto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Los Señores accionistas podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a aprobación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 5 de mayo de 2016.- El Apoderado, José Luis Pérez-Griffo.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 97 del Martes 24 de Mayo de 2016. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.