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Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Avda. Reino Unido 11, 3.ª planta, Edificio Indotorre, Sevilla, el próximo 28 de junio de 2016, a las diez horas (10:00 h), en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales al 31 de diciembre de 2015, integradas por los estados establecidos en el Nuevo Plan General de Contabilidad, así como el Informe de Gestión a 31 de diciembre de 2015, de la aplicación de resultados y distribución de dividendos correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del cese de Consejero tras la operación de venta de las acciones de la sociedad Compañía de Financiación, Explotación e Inversión, S.L.

Cuarto.- Reelección de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, para subsanar, aclarar, precisas o completar los mismos.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la presente Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas que desde la fecha de esta convocatoria tiene a su disposición en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Socios, así como el Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas, y podrá obtenerse de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Jerez de la Frontera (Cádiz), 11 de mayo de 2016.- Presidente del Consejo de Administración, Fevirom Inversiones, S.L., representada por D. Enrique Fernández-Vial González-Barba.