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- España
AVINGUDA MADRID DIR, S.A.
Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 1 de Junio de 2.016, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales; aplicación de resultado; aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2015.
Segundo.- Fijación de la retribución del Administrador.
Tercero.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 11 de abril de 2016.- El Administrador único, DIAGONAL 3.000, S.L., representado por Ramón Canela Piqué.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 79 del Martes 26 de Abril de 2016. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.