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METAL FLOW, S.A.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas. Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Ponsich, 22, en El Prat de Llobregat, (Barcelona), el día 25 de enero de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria y si procediera, en segunda convocatoria, el día 26 de enero de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2016.
Segundo.- Ratificación del Contrato entre los Consejeros Delegados de la sociedad y la misma, aprobado por Consejo de Administración de la sociedad en fecha anterior, de acuerdo con lo establecido en la modificación del artículo 249 de la Ley 1/2010 de 2 de julio, correspondiente a la LSC.
Tercero.- Ratificación de la aprobación de una reserva de capitalización, aprobada por Consejo de Administración de la sociedad en fecha anterior.
Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General de Accionistas.
Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.
El Prat de Llobregat, 10 de diciembre de 2015.- Presidenta del Consejo de Administración, Ángela López Flaqué.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 242 del Lunes 21 de Diciembre de 2015. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.