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- España
VICENTE VEDRANE, SOCIEDAD ANÓNIMA
Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas en el domicilio social de la entidad para el próximo 29 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a las once horas, en el mismo lugar, con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la entidad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2014 y finalizado el 31 de diciembre de 2014.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reelección del Consejo de Administración de la entidad por el plazo de seis años, con la consecuente modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Modificar el artículo 21 de los Estatutos Sociales estableciendo la retribución que percibirán los miembros del Consejo de Administración por el desempeño de su cargo.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión los informes o aclaraciones que estimen precisas sobre los temas que componen el orden del día.
San Antonio, 19 de mayo de 2015.- El Presidente, José Serra Torres.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 96 del Lunes 25 de Mayo de 2015. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.