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Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social de Begues (Barcelona), calle Alp, 25, el próximo día 22 de noviembre de 2014, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en fecha de 23 de noviembre, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2013, así como el informe de gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Información de las gestiones llevadas a cabo por el Consejo de Administración durante el corriente 2014.

Cuarto.- Propuesta y nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Begues, 6 de octubre de 2014.- El Presidente, Xavier Brufau Niubó.