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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de TEMAR, S.A., que tendrá lugar en Madrid, en la notaría de Doña Eloísa López-Monís Gallego, calle Segre nº 27, 1º-A, el día 5 de septiembre de 2014, a las 11,00 horas en primera convocatoria y el día 8 de septiembre de 2014, a las 11,00 horas en segunda convocatoria. El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta General será:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas Anuales y aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2.013.

Segundo.- Aumento de capital por importe nominal de 161.404,56 euros y efectivo de 461.587,50 euros y mediante la emisión de 3.357 nuevas acciones de 48,08 euros de valor nominal cada una de ellas y a un tipo de emisión (valor nominal más prima) de 137,50 euros por acción, que serán desembolsadas mediante aportación dineraria, con derecho preferente de los accionistas de la sociedad y posibilidad de cesión del derecho de suscripción a un tercero no accionista. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación al Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social, de conformidad con los límites establecidos en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el texto de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas elaborado por el Consejo de Administración, todo ello con anterioridad a la celebración de la Junta.

Madrid, 16 de julio de 2014.- Eduardo Vega Werlen. Presidente del Consejo de Administración.